证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-025 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日收到公司董事黄吉雯女士提交的辞职报告。因工作 原因，黄吉雯女士提出辞去公司董事职务。辞任后，黄吉雯女士不再 担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告日，黄吉雯女士未持 有与公司相关的股票及其他有价证券。黄吉雯女士在担任上述职务期 间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对黄吉雯女士在任职期间为公司 所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。 经公司股东邦吉（上海）管理有限公司提名，并经公司董事会提 名委员会资格审查，2024 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十二次 会议审议通过《关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案》， 同意提名马正瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附 后），上述议案尚 ...

业绩总结 - 2023年度公司整体内部控制运行良好，无重大和重要缺陷[19] 财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控标准 - 财务报告内控多项指标错报重大缺陷定量标准为≤最近一期对应总额0.5%[13] - 财务报告内控多项指标错报重要缺陷定量标准为对应总额0.5%＜错报金额≤10%[13] - 非财务报告内控人力等超出预算重大、重要、一般缺陷标准分别为50%、30%、10%[15] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年完善组织架构和内控建设、优化业务流程提升内控水平[20]

一、监事会会议召开情况 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-016 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 8 日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部《企业会计 准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号"）《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"）的相关规定进行 会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 (一)执行《企业会计准则解释第16号》 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》(财会(2022)31号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023年1月1日起施行。 (二)执行《企业会计准则解释第17号》 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》(财会(2023)21号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于 售后租回交易的会计处理"的内 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事耿林、韩跃、宿献荣的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事耿林、韩跃、宿献荣及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事 不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

人员履职 - 独立董事耿林出席董事会会议5次、股东大会2次，参加审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次[4][5] - 2024年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[20] 合规运营 - 公司未出现需独立董事行使特别职权的事项[7] - 关联交易履行审批程序，定价公允合理[11] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] 财务审计 - 2023年聘请大华会计师事务所为审计机构[15] - 财务信息真实准确完整，内控评价报告反映内控情况及规划[14] 人事变动 - 报告期内公司无收购、任免董事等相关情况[13][18] - 无聘任或解聘财务负责人情况[16] 其他事项 - 薪酬方案结合实际制定，利于公司长远发展[19] - 无因非准则变更原因的会计政策变更或差错更正[17]

财务数据 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利95,729,552.50元（含税），占公司2023年度归属于母公司股东净利润的63.67%[4] - 公司总股本为191,459,105股[4] - 2023年公司实现营业收入174,759.79万元，较上年同期下降5.37%[12] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,356.54万元，较上年同期下降5.81%[12] - 截至2023年12月31日，公司总资产为214,046.64万元，较上年度末增长86.95%[12] - 截至2023年12月31日，公司归属于上市公司股东所有者权益为188,934.43万元，较上年度末增长135.40%[12][13] - 公司获得政府补助1,566.75万元[14] - 公司非流动性资产处置损失400.67万元[14] - 公司持有交易性金融资产和应收款项融资产生公允价值变动收益421.83万元[15] - 公司其他营业外收支净支出295.63万元[14] - 2023年公司实现营业收入17.48亿元，归属于上市公司股东的净利润1.50亿元[29] - 截至2023年12月31日，公司资产总额21.40亿元，归属于母公司股东权益18.89亿元[29] - 公司主营业务收入较上年同期下降5.38%，主营业务成本较上年同期下降5.87%[32] - 组织化蛋白毛利率增加6.64%，主要原因为海运费下降和原材料成本下降[32] - 大豆浓缩蛋白营业收入比上年增加28.28%，主要原因是加大了对下游生产企业的开发力度[32] - 非转基因大豆油收入同比下降25.33%，主要原因是2022年油脂价格全年处于高位，2023年整体油脂行业价格下降[32] - 公司境外营业收入较同期下降15.08%，主要受植物肉市场景气度下降影响[32] - 大豆分离蛋白生产量增加36.16%，销售量增加23.88%，库存量增加67.25%[33] - 大豆浓缩蛋白生产量增加17.53%，销售量增加43.71%，库存量下降22.66%[33] - 组织化蛋白生产量下降15.13%，销售量下降18.00%，库存量下降34.93%[33] - 非转基因大豆油生产量下降5.21%，销售量下降8.72%，库存量增加8.74%[33] - 公司大豆分离蛋白生产量同比增长36.16%、库存量同比增长67.25%[34] - 公司大豆浓缩蛋白销售量同比增长43.71%[34] - 公司组织化蛋白库存量同比减少34.93%[34] - 公司整体直接材料成本较上年同期减少7.70%[34] - 公司整体制造费用及人工费用波动较小，较为稳定[34] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额23.13%[35][36] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额30.26%[36][37] - 公司业务宣传费较上年同期增加54.57%，差旅交通费较上年同期增加90.61%[38] - 公司研发投入占营业收入比例为0.60%[39] - 公司研发人员数量占公司总人数的比例为13.85%[39][40] - 公司2023年度营业收入为17.40亿元，同比下降5.38%[44] - 公司2023年度毛利率为13.49%，同比增加0.44个百分点[44] - 公司2023年度境内营业收入占比为68.8%，境外营业收入占比为31.2%[44] - 公司2023年度直销模式收入占比为65.7%，经销模式收入占比为34.3%[44] - 公司2023年度新增经销商91家，减少115家，期末经销商数量为345家[45][46] - 公司2023年度大豆浓缩蛋白营业收入增加28.28%[44] - 公司2023年度非转基因大豆油营业收入下降25.33%[44] - 公司2023年度组织化蛋白毛利率增加6.64个百分点[44] - 公司2023年度货币资金余额为10.73亿元，较上期末增加1118.81%[41] - 公司2023年度应收账款融资余额为5,039,000.00元[41] - 公司2023年度合计营业收入为886,384万元[65] - 公司2022年度实现营业收入10.8亿元，同比增长15.1%[82] - 公司2022年度实现净利润1.2亿元，同比增长18.3%[82] - 公司2022年末总资产为13.1亿元，较上年末增长10.9%[82] - 公司2022年末净资产为8.6亿元，较上年末增长13.2%[82] - 公司2023年上半年实现营业收入5.8亿元，同比增长12.3%[87] - 公司2023年上半年实现净利润0.7亿元，同比增长15.0%[87] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利95,729,552.50元（含税），占公司2023年度归属于母公司股东净利润的63.67%[98] - 公司2023年度审计计划已经审议通过[92] - 公司2023年半年度工作报告已经审议通过[90] - 公司2022年度财务决算报告已经审议通过[89] - 公司2023年度合计营业收入为886,384万元[65] 公司概况 - 公司主营业务为生物科技、国际贸易等[10] - 公司专注于非转基因大豆深加工事业，拥有近20年大豆蛋白研发、深加工及应用方面的经验[51] - 公司主营业务为大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售[25] - 公司是大豆蛋白行业主要的生产者,占据全部市场份额约60%[26] - 公司是行业内为数不多的大豆蛋白深加工产业链最完整、产品最丰富的企业[23][24] - 公司产品在海内外具有较高的品牌知名度和美誉度[24][26] - 公司积累了多年大豆蛋白加工工艺技术,参与了多项国家标准的编制修订工作[27] - 公司拥有较强的新产品创新能力和科技成果转产能力,与多家科研单位有着紧密合作关系[27] - 公司建立了完善的产品质量控制体系和食品安全追溯体系[27] - 公司核心管理团队具备丰富的行业经验,对行业发展趋势有敏锐洞察力[28] - 公司是行业内为数不多的拥有大豆蛋白深加工产业完整产业链的企业[28] - 公司于2023年12月15日在上海证券交易所上市[194] - 公司注册资本为19,145.9105万元[194] - 公司最终实际控制人为刘季善[194] 经营情况 - 公司坚持深耕存量市场，梳理整合成熟市场，巩固核心产品市场[17] - 公司加快增量市场的开发，积极开发国际新客户和新产品市场[17] - 加快分离蛋白市场开拓，头部企业销售占比持续提升，市场结构不断优化[18] - 国际市场开拓稳定推进[18] - 通过自主研发和外部引入的方式不断提升技术创新能力[18] - 持续加大技术研发投入，加强内部人才培养，并适时引入外部高层次技术人才[18] - 通过原料标准化，持续推进蛋白工艺优化，各项关键指标大幅提升[18] - 完成分离蛋白车间自动升级及提产改造项目，自动化控制水平得到大幅提升[19] - 大豆蛋白制品符合健康餐饮的发展趋势[22][23] - 实力雄厚的企业在研发投入、产品质量控制、食品安全、服务能力等方面具有优势[23] 风险因素 - 公司建立了严格的食品安全控制体系，但如果在原材料采购、运输、储存、生产等环节出现操作失误或处置不当，可能导致产品不合格或食品安全事故，对公司品牌形象和相关产品销售造成不良影响[55] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，如果对经销商的管理与公司发展不相匹配，可能会出现市场秩序混乱、产品销售受阻，从而对公司的竞争能力和经营业绩造成不利影响[55,56] - 公司在生产加工过程中会产生一定的污染物，如果未能及时发现并处理，可能存在发生环境污染事件的风险，同时也可能面临被主管部门实施处罚的风险[56] - 公司高度重视产品创新，但如果未来创新过程中出现偏差，无法及时响应下游客户需求，可能面临市场竞争地位下降的风险[56] - 公司品牌和注册商标存在被他人仿制、冒用的风险，可能对公司日常经营和市场声誉造成不利影响[56] 公司治理 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保的情况[6,6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司已在年度报告中详细描述公司存在的行业风险、政策风险等[6] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务[11] - 公司严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，不断完善公司管理制度和治理结构，提高规范运作水平[59] - 公司股东大会、董事会、监事会责权分明，各司其职，高效运作，科学决策[59] - 公司董事、监事、高级管理人员诚信务实、勤勉尽责、恪尽职守[59] - 公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保公司所有股东能够平等获得公司信息[59] - 公司重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动交流[59] - 公司严格管控未公开涉密信息，切实将内幕信息管理制度要求落实到位[60] - 公司控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在影响公司独立性的情况[61] - 公司共召开2次股东大会，所有议案全部获得审议通过[63] - 公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，依法行使监督职权[59] 人力资源 - 公司制定了培训管理制度，确保培训工作的顺利开展，培训覆盖公司干部、专业技术人员，班组长、一线生产操作人员等[97] - 公司根据国家及地方法律法规，结合公司实际情况制定薪酬标准，并每年进行评估调整，确保薪酬具有公平性、激励性[95,96] - 公司在职员工总数为650人，其中生产人员439人，研发及技术人员90人[95] - 公司高级管理人员的薪酬激励机制与公司发展相挂钩，考核指标公开透明[100] 环境保护 - 公司建立了环境保护相关机制，报告期内投入环保资金3,784.22万元[105] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位，排污信息和防治污染设施的建设和运行情况符合相关要求[105,106,

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-024 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 40 分 召开地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号万得福生物科技办公楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-023 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●部分超募资金补充流动资金的计划：宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"索宝蛋白"）首次公开发行股票超募资金总额为42,487.31 万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为12,700.00万元，用于公 司日常生产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为29.89%（低于 30%）。 ●公司承诺:用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超 募资金总额的30%：在补充流动资金后的十二个月内不得进行高风险投资及为控 股子公司以外的对象提供财务资助。 ●履行的审议程序：本事项已分别经第二届董事会第十二次会议和第二届 监事会第九次会议审议通过；保荐人东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐人") 发表了无异议的核查意见。 ●该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、募集资金基本情 ...

授信额度 - 公司及控股子公司计划向银行申请不超2亿元综合授信额度[13] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》全票通过[1] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》全票通过[1] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》全票通过[7] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》全票通过[8] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》全票通过[11] - 《关于确认2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》7票同意，2关联董事回避[12] - 《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》7票同意，2关联董事回避[17] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》全票通过[18]