出版板块市场表现 - 9月17日出版板块整体下跌0.6% 跑输大盘 当日上证指数上涨0.37% 深证成指上涨1.16% [1] - 粤传媒领跌板块 跌幅达3.63% 收盘价8.23元 成交量95.57万手 成交额7.88亿元 [2] - 板块内个股表现分化 新华文轩逆势上涨1.16% 收盘价15.70元 而中国科传下跌2.59% 龙版传媒下跌2.05% [1][2] 资金流向分析 - 出版板块主力资金净流出2.39亿元 游资资金净流入3840.54万元 散户资金净流入2.0亿元 [2] - 中南传媒获主力资金净流入1392.35万元 净占比11.52% 居板块首位 山东出版主力净流入1030.18万元 净占比9.53% [3] - 南方传媒遭游资净流出845.05万元 净占比8.75% 凤凰传媒游资净流出422.02万元 净占比4.44% [3] 个股交易数据 - 中文在线成交额达12亿元 为板块最高 成交量43.25万手 股价微跌0.14%至27.79元 [1] - 果麦文化股价68.80元 为板块最高价个股 下跌1.63% 成交额4.09亿元 [2] - 天舟文化成交量65.26万手 换手率较高 股价下跌1.15%至5.16元 成交额3.37亿元 [2]

董事会换届及高管任命 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年9月15日召开 全体9名董事出席 会议以现场与通讯结合方式举行 [2] - 董事会选举秦建平为董事长 任期自审议通过至本届董事会届满 [5][6] - 设立审计委员会（王中华任主任）、提名委员会（张网成任主任）、薪酬与考核委员会（丁文英任主任）、战略委员会（秦建平任主任） [7][8][9][10][33][34] - 聘任新娜为总经理 王晓玲及闫斌为副总经理 谢美玲为财务总监 张瑞平为董事会秘书 张迪为证券事务代表 任期均自审议通过至本届董事会届满 [12][13][14][35][36] 子公司担保安排 - 为全资子公司内蒙古鄂尔多斯市新华书店提供15.99万元人民币履约保函担保 担保期限自保函开立至2025年11月30日（不超过4个月） 无反担保 [23][25] - 担保额度经2025年第二次临时股东大会批准 授权对资产负债率70%及以上子公司提供不超过1.5亿元人民币担保 期限12个月 [24] - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额15.99万元 占最近一期经审计净资产比例0.01% 无逾期担保 [28]

公司担保情况 - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况 [1] - 公司不存在逾期对外担保情况 [1]

公司人事变动 - 内蒙新华于9月16日晚间公告选举秦建平为新任董事长 [2]

担保情况 - 公司为子公司提供15.99万元履约保函担保，期限至2025年11月30日[5] - 预计为资产负债率70%及以上子公司提供不超15000万元担保，期限12个月[6] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额15.99万元，占净资产0.01%[4] 子公司情况 - 被担保人内蒙古鄂尔多斯市新华书店有限公司，公司持股100%，注册资本1189.99万元[7] - 2024年末子公司资产总额34781.93万元、净利润2159.65万元等[9] - 2025年6月30日子公司资产总额32012.56万元、净利润5502.04万元等[9] 决策情况 - 担保事项经第三届董事会第二十二次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过[6][13]

公司治理 - 2025年9月15日完成换届选举和人员聘任[1] - 第四届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 确定各委员会组成人员，任期三年[5] - 聘任高级管理人员和证券事务代表，任期三年[6] 人员变动 - 第三届部分独立董事不再任职[8] - 取消监事会，部分监事不再担任[8] 联系方式 - 董秘和证代电话0471 - 6268890、0471 - 6603230[8] - 董秘和证代邮箱nmgxhjt@126.com[8] - 董秘和证代地址为呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B座[8]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年9月15日17点召开[2] - 全体董事同意豁免会议提前5日通知时限要求[3] 人事任免 - 秦建平当选公司董事长[4][5] - 聘任新娜为总经理，王晓玲、闫斌为副总经理等[7][8] - 聘任张迪为证券事务代表[9] 人员信息 - 王晓玲、闫斌、谢美玲截至公告日未持股且无相关关联[13][14][15][16] - 张迪履历及无关联、未受处罚等情况[18]

担保事项 - 为全资子公司内蒙古鄂尔多斯市新华书店有限公司提供15.99万元人民币信用担保 [1] - 担保用于向中国工商银行股份有限公司呼和浩特大北街支行申请履约保函 [1] - 担保期限不超过4个月 [1] 担保目的 - 支持子公司业务发展 [1] - 符合公司整体利益和发展战略 [1] 担保规模 - 公司及控股子公司对外担保总额为15.99万元 [1] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的0.01% [1] - 无逾期担保 [1]

会议安排 - 2025年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议召开2025年第三次临时股东会议案[6] - 2025年8月29日刊登召开2025年第三次临时股东会通知，提前15日通知股东[6] - 2025年9月15日网络投票，同日14:30现场会议召开[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表246,582,100股，占比约69.7499%[8] - 网络投票128名股东，代表20,468,800股，占比约5.7899%[8] 会议结果 - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》等议案[13] - 律师认为召集、召开、表决等程序合规，结果有效[7][9][13]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月15日在如意大厦11楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人131人，所持表决权股份267,050,900股，占比75.5398%[3] 议案表决 - 取消监事会暨修订《公司章程》议案，A股同意票266,174,800，比例99.6719%[4] - 修订《股东会议事规则》等多个议案，A股同意比例超99.7%[6] 人员选举 - 秦建平当选第四届董事会非独立董事，得票率99.3192%[7] - 丁文英当选第四届董事会独立董事，得票率99.3234%[8]