董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年9月15日17点召开[2] - 全体董事同意豁免会议提前5日通知时限要求[3] 人事任免 - 秦建平当选公司董事长[4][5] - 聘任新娜为总经理，王晓玲、闫斌为副总经理等[7][8] - 聘任张迪为证券事务代表[9] 人员信息 - 王晓玲、闫斌、谢美玲截至公告日未持股且无相关关联[13][14][15][16] - 张迪履历及无关联、未受处罚等情况[18]

担保事项 - 为全资子公司内蒙古鄂尔多斯市新华书店有限公司提供15.99万元人民币信用担保 [1] - 担保用于向中国工商银行股份有限公司呼和浩特大北街支行申请履约保函 [1] - 担保期限不超过4个月 [1] 担保目的 - 支持子公司业务发展 [1] - 符合公司整体利益和发展战略 [1] 担保规模 - 公司及控股子公司对外担保总额为15.99万元 [1] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的0.01% [1] - 无逾期担保 [1]

会议安排 - 2025年8月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议召开2025年第三次临时股东会议案[6] - 2025年8月29日刊登召开2025年第三次临时股东会通知，提前15日通知股东[6] - 2025年9月15日网络投票，同日14:30现场会议召开[7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表246,582,100股，占比约69.7499%[8] - 网络投票128名股东，代表20,468,800股，占比约5.7899%[8] 会议结果 - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》等议案[13] - 律师认为召集、召开、表决等程序合规，结果有效[7][9][13]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月15日在如意大厦11楼会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人131人，所持表决权股份267,050,900股，占比75.5398%[3] 议案表决 - 取消监事会暨修订《公司章程》议案，A股同意票266,174,800，比例99.6719%[4] - 修订《股东会议事规则》等多个议案，A股同意比例超99.7%[6] 人员选举 - 秦建平当选第四届董事会非独立董事，得票率99.3192%[7] - 丁文英当选第四届董事会独立董事，得票率99.3234%[8]

公司治理变动 - 公司于2025年9月10日召开职工代表大会[1] - 选举张瑞平为公司第四届董事会职工代表董事[1] - 决议经与会职工代表讨论并表决通过[1]

板块表现 - 出版板块整体上涨0.48% 领涨个股为龙版传媒（涨幅5.30%）和果麦文化（涨幅3.60%）[1] - 上证指数上涨1.65%至3875.31点 深证成指上涨3.36%至12979.89点[1] - 板块内10只个股上涨 9只个股下跌 山东出版和浙版传媒股价持平[1][2] 个股涨跌 - 涨幅前三：龙版传媒（14.90元/+5.30%） 果麦文化（79.37元/+3.60%） 内蒙新华（12.97元/+2.13%）[1] - 跌幅最大：ST华闻（2.55元/-1.16%） 荣信文化（24.98元/-0.56%） 粤传媒（9.53元/-0.52%）[2] - 成交额前三：中文在线（22.32亿元） 粤传媒（20.22亿元） 龙版传媒（2.48亿元）[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流出4.31亿元 游资净流出188.41万元 散户净流入4.33亿元[2] - 主力净流入前三：龙版传媒（1724.24万元/占比6.96%） 中文传媒（1656.18万元/占比12.35%） 长江传媒（1389.85万元/占比10.27%）[3] - 游资净流出最大：凤凰传媒（-1845.44万元/占比-10.08%） 天舟文化（-1501.66万元/占比-5.93%） 中文在线（未列但通过占比推断）[3]

人事变动 - 2025年9月10日职工代表大会选举张瑞平为第四届董事会职工代表董事[1] - 张瑞平将与8名非职工代表董事组成第四届董事会[1] 人员信息 - 截至公告披露日，张瑞平未直接持公司股份[2] - 张瑞平与公司实控人等无关联关系，符合任职条件[2] - 张瑞平1980年5月生，有MBA学位，曾任多职，现任董事等职[6]

公司制度修订 - 拟取消监事会并修订《公司章程》[13] - 拟修订《独立董事工作制度》，于2025年8月29日刊登[1] 董事会换届 - 第三届董事会任期届满，拟换届选举[25][28] - 公布第四届董事会非独立董事与独立董事候选人[25][29] - 董事候选人简历于2025年8月29日刊登[25][29] 议案审议 - 多项议案已通过第三届董事会第二十三次会议审议[13][16][20] - 相关议案提请股东会审议[1][25][26][29]

板块表现 - 出版板块整体下跌1.78% 跑输上证指数（跌0.45%）和深证成指（跌2.14%）[1] - 板块内个股普遍下跌 跌幅最大为内蒙新华（跌4.98%）和天舟文化（跌4.43%）[2] - 仅两只个股上涨 中国科传涨2.5% 荣信文化涨1.52%[1] 个股交易数据 - 中文在线成交额最高达20.44亿元 成交量70万手[2] - 中国科传成交额5.51亿元 成交量24.86万手[1] - 果麦文化股价最高报82.35元 但下跌0.99%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.61亿元 游资净流入4005.44万元 散户净流入2.21亿元[2] - 中国科传获主力净流入3239.05万元（占比5.88%）居首[3] - 荣信文化主力净流入1800.67万元（占比9.57%）且游资净流入1429万元（占比7.59%）[3] - 中南传媒获主力净流入290.1万元 但游资净流出1207.26万元[3]

公司股价表现 - 9月1日内蒙新华股价下跌5.04%至13.38元/股 成交额达1.74亿元 换手率3.61% 总市值47.30亿元 [1] - 大成中证360互联网+指数A基金当日浮亏约82.66万元 [2] 公司业务构成 - 主营业务收入构成为一般图书72.79% 教材图书21.73% 经营租赁及物业管理3.19% 教育装备及文化用品2.29% [1] - 公司涉及文化消费、教育服务、现代物流及其他文化相关业务 上市日期为2021年12月24日 [1] 机构持仓情况 - 大成中证360互联网+指数A二季度新进十大流通股东 持股116.42万股 占流通股比例0.33% [2] - 该基金规模6.98亿元 今年以来收益34.91% 近一年收益90.29% 成立以来收益218.19% [2] 基金经理信息 - 基金经理夏高累计任职10年273天 管理资产总规模22.6亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报218.19% 最差基金回报-71.74% [3]