证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-063 济民健康管理股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司董事会 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年第三 季度报告的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》。 3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第二次临时股东会的议案》。 上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站同日公告。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日通 过电话、邮件及书 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-065 济民健康管理股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于偿还银行贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司拟将"年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项目"的节余 募集资金 11,957.28 万元用于偿还银行贷款（含累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额，具体金额按销户结清时为准）。 ●本事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会 议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2864 号）核准，济民健康管理股份有限公司（以 下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,196,560 股，发行价 为每股人民币 8.14 元，募集资金总额为人民币 489,999,998.40 元，扣除各项发 行费用（不含税）人民币 9,206,798.40 元，实 ...

经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年第三季度 报告的议案》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电 话、邮件及书面形式发出，本次会议由上官福旦先生主持，应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-064 济民健康管理股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》。 2024年10月30日 上述议案内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-066 济民健康管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室 股东会召开日期：2024年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

财通证券股份有限公司 关于济民健康管理股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的 核查意见 上海证券交易所: 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"、"主承销 商"）作为济民健康管理股份有限公司（以下简称"济民健康"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 ——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对济民健康部分募投项 目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款事项进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 因公司变更了投资项目"年产 8.5 亿支安全注射器和安全注射针技术改造项 目"的实施地点、实施主体及实施方式，2023 年 7 月 5 日公司与聚民生物、中国 银行股份有限公司上海市奉贤支行及财通证券股份有限公司签订了《募集资金专 户存储四方监管协议》。 经中国证券监督管理委员会《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发 行股票的批复》(证监许可[2022]2864 号 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-062 住所：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号 公司已于近日完成工商变更、备案登记手续，并取得了浙江省市场监督管理 局换发的《营业执照》，新取得的《营业执照》相关登记信息如下： 名称：济民健康管理股份有限公司 注册资本：伍亿贰仟伍佰零玖万零陆佰壹拾伍元 类型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：1996 年 12 月 24 日 法定代表人：李丽莎 济民健康管理股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 30 日 和 2024 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第十二次会议和 2024 年第一次临时股 东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于 变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等议案，公司注册资本由原来的 537,237,415 元变更为 525,090,615 元，公司股份总数由原来的 53 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-061 济民健康管理股份有限公司 关于回购股份注销实施暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●股份变动情况：公司将注销回购专用证券账户中 12,146,800 股股份，占注 销前公司股份总数的 2.26%。本次注销完成后，公司股份总数将由 537,237,415 股 变更为 525,090,615 股。 ●注销日期：2024 年 10 月 9 日 1、公司分别于 2024 年 7 月 30 日和 2024 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第 十二次会议和 2024 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注 销暨减少注册资本的议案》。公司于 2023 年 8 月 11 日至 2024 年 7 月 19 日期间实 施并完成了回购股份计划，公司共回购股份 12,146,800 股。根据《公司法》《上市 公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》 的有关规定，公司对该回购股份进行 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济民健康管理股份有限公司 重要内容提示： 董事长：李丽莎女士 总经理：田云飞先生 董事会秘书：陈坤先生 财务总监：杨国伟先生 投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二) 至 10 月 14 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@chimin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 济民健康管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-059 济民健康管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●履行的审议程序：第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议 一、理财产品到期赎回情况 济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")与浙商银行股份有限公司台 州黄岩支行，于 2024 年 8 月 20 日签署了《浙商银行单位结构性存款认购业务确 认书》，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所披露的相关公 告（公告编号：2024-053）。 上述理财产品已到期赎回，理财产品本金及理财收益全额存入募集资金账户。 具体情况如下： | 受托方名称 | 产品 | 产品名 | 金 额 | 实际收益 | 实际年化 | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | 称 | （万元） | 金 额 （万元） ...

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-058 济民健康管理股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●梓铭贸易持有公司股份数量为 28,532,000 股，占公司总股本的 5.31%； 本次股份质押后,梓铭贸易质押公司股份 19,600,000 股，占其所持股份总数的 68.69%，占公司总股本的 3.65%。 ●截止本公告日，双鸽集团及其一致行动人合计持有公司股份 233,792,540 股，占公司总股本的 43.52%。本次股份质押后，控股股东累计质押股份 113,540,000 股，占其所持股份的 48.56%，占公司总股本的 21.13%。 一、本次股份质押情况 用途。 3、双鸽集团有限公司(以下简称"双鸽集团")及其一致行动人（以下统称 "控股股东"）股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东累计质押股份情况如下： | 单位：股 | | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前累 | 本次质 ...