证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-028 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 17 日，爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第三届监事会第 四次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司 7 楼会 议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合 《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《爱丽家居科技股份有限公司章 程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人 负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制 度的落实情况进行了有效的监督检查，履行章程赋予的各项工作职能,发挥了监 督公司经营运作的职能作 ...

人员与业务数据 - 2023年公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券审计报告的142人[2] - 2023年公证天业收入总额30171.48万元，审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元[2] - 2023年公证天业上市公司年报审计客户62家，收费6311万元，同行业客户50家[2] 处罚情况 - 公证天业近三年受警告行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次[4] - 14名从业人员近三年受监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名受警告行政处罚各1次[4] 公司决策 - 2023年4月28日召开董监事会，5月19日召开股东大会，续聘公证天业为2023年度审计机构[5] 风险保障 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[8] 报告情况 - 公证天业认为公司2023年财报按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 公证天业认为公司保持了有效的财务报告内部控制[6] - 2024年4月17日公司发布会计师事务所履职情况评估报告[9]

爱丽家居科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第 ...

公司治理 - 2023 年 11 月起有人任独立董事，报告期末董事会召开 1 次[3] - 2023 年 12 月起有人任专委会委员，2024 年做好相关工作[5] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易，无利益损害[9] - 不涉及承诺变更、公司被收购情形[10] 财务相关 - 认为财报及定期报告财务信息合规，内控报告真实全面[11] - 未发现审计机构违规，2024 年重点关注聘用情况[12] - 报告期财务负责人未变，继续聘任朱晓燕[14] - 无会计准则外会计政策变更情形[15] 人事评价 - 认为董事及高管提名程序和任职条件合规，薪酬方案合理[16] 学习提升 - 2023 年累积学习时长 20.3 小时[17]

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 爱丽家居科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）人员信息：截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师 人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 1 （7）财务情况：公证天业 2023 年度 ...

股东持股 - 控股股东博华有限持股15480.00万股，占总股本63.29%[2] - 宋锦程持股1204.00万股，占比4.92%[4] - 施慧璐持股516.00万股，占比2.11%[4] 股份质押 - 博华有限累计质押740.00万股，占其所持股份4.78%，总股本3.03%[2] - 本次质押740.00万股，2024.4.1起始，2024.7.10到期，质权人为广发证券[4] 风险情况 - 博华有限资信良好，质押续期风险可控，暂不存在平仓风险[6]

信息披露 - 公司实际控制人无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 股票交易异常波动期，实控人无买卖公司股票情形[1] 回函信息 - 回函签署人含实控人宋正兴、宋锦程[2][7] - 回函日期为2024年4月[2][8]

(本页以下无正文) 一、 截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、 在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵司股票的情形。 （ 本页无正文，为《<爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函> 的回函》之签署页 ) 张3 限公司 《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 致:爱丽家居科技股份有限公司 贵公司《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就公司询证事项回复如下： ...

股价情况 - 公司股票2024年3月29日、4月1日收盘价跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][5][11] 经营状况 - 主营业务未变，生产经营正常，市场等无大幅波动[3][6] 信息披露 - 截至公告披露日，无应披露未披露重大信息[7][12] 交易情况 - 异常波动期间，董监高等无买卖公司股票情况[9][10] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[11]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-024 爱丽家居科技股份有限公司 股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票 价格于 2024 年 3 月 22 日至 28 日连续五个交易日涨停， 连续累计涨幅达 61.08%，涨幅显著高于同期上证指数， 股票交易价格波动幅度较大。 经查询，公司最新静态市盈率为-81.25，公司市盈率指 标绝对值已明显高于行业水平（公司所属的橡胶和塑 料制品业的最新静态市盈率为 22.67）。公司股价走势 已显著偏离基本面，存在市场情绪过热的情形，存在 非理性炒作。 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 28 日公司股票换手率 分别为 0.99%、2.14%、2.88%、3.72%、2.33%、8.01%， 换手率较此前明显放大。 公司主营业务未发生变化，主要为PVC塑料地板的研 一、二级市场交易风险 公司股票价格于2024年3月22日至28日连续五个交易日 ...