证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-072 中贝通信集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,598,993 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.9074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议 由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 行了见证。本次会议的召集 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-071 中贝通信集团股份有限公司 关于签订算力服务框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司的影响：本合同的顺利履行预计将对公司当期和未来年度财 务状况和经营成果产生积极影响，公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则 在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以 审计机构年度审计确认后的结果为准。 近日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）与中国 联合网络通信有限公司青海省分公司（以下简称"甲方"、"青海联通"）签订 了算力服务框架协议，鉴于乙方拥有AI算力资产，甲乙双方合作开展AI算力服务 合同名称：算力服务框架协议 合同金额：34,560万元（含税） 业务，甲方向乙方批量采购AI算力服务，用于自用或向第三方提供增值算力服务。 二、合同对方当事人情况 履行期限：算力平台计划自2023年11月1日起运行，合同约定运行服务周 期为三年。 风险提示： 1、本合同已对合同金 ...

中贝通信 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 股东大会资料文件 （2023 年第二次临时股东大会） 中国·武汉 2023 年 9 月 · 中贝通信 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中贝通信集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次股东 大会会议须知。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作 人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的 股东和股东代理人 ...

股票交易异常波动问询函》的回复 中贝通信集团股份有限公司： 本人已收到《中贝通信集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核实， 现就相关事项回复如下： 本人作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控股股东和实际控 制人，截至目前，不存在影响股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露 的重大信息，包括不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情况。 关于《中贝通信集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 中贝通信集团股份有限公司： 本人已收到《中贝通信集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核实， 现就相关事项回复如下： 本人作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控股股东和实际控 制人，截至目前，不存在影响股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露 的重大信息，包括不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-070 中贝通信集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至2023年8月31日，公司静态市盈率为83.79，滚动市盈率为66.46，高 于行业平均水平；最近3个交易日累计换手率为64.97%，公司股票短期涨幅较大， 换手率较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年8月29日、8月30日、8月31日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2023年8月29日、 8月30日、8月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-067 中贝通信集团股份有限公司 关于项目投资的公告 本次投资无需股东大会审议，不涉及关联交易和重大资产重组事项。 二、投资项目基本情况 （一）投资项目的主要内容 中贝通信合肥智算中心项目位于安徽省合肥市蜀山区经济开发区振兴路自 主创新产业基地，占地面积2万平方米，总体规划建筑面积4万平方米，PUE值≤ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、对外投资概述 （一）基本情况 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"中贝通信"、"公司"）拟在安徽 省合肥市蜀山区经济开发区投资建设中贝通信合肥智算中心项目，计划总投资金 额约8.5亿元。 （二）审议程序 公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于项目投资的议案》，同意公司上述投资事项，并授权董事长李六兵先生及其授 权人士签署与本次项目投资相关的协议、文件等内容。 投资项目名称：中贝通信合肥智算中心项目 拟投资金额：约 8.5 亿元 公司本次项目投资为普通市场 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-066 中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于2023年8月25日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2023年8 月28日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《公司 章程》的有关规定，会议审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于项目投资的议案》。 1、议案内容： 公司计划投资8.5亿元，建设中贝通信合肥智算中心项目。 中贝通信合肥智算中心项目位于安徽省合肥市蜀山区经济开发区振兴路自 主创新产业基地，占地面积2万平方米，总体规划建筑面积4万平方米，PUE值≤ 1.3， ...

资产负债表 2023 年 6 月 30 日 | 编制单位:贝通信沙特有限公司 | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 货币资金 | | 6,286,050.10 | 12,391,554.55 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | ి | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | 135,022,555.07 | 104,107,234.01 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | 21,811,699.89 | 7,483,920.45 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | | 376,661.47 | 787,646.55 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | | 36,833,337.70 | 20,809,8 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-068 中贝通信集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请贷款及相应担保事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、申请贷款情况及担保事项概述 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司贝通信沙 特作为共同借款人拟向国家开发银行宁夏回族自治区分行申请流动资金贷款，申 请额度为2,000万美元，融资期限为3年，借款用途为用于支持通信施工相关工程 服务出口的工程承包项目，相关设备、原材料采购等日常经营资金需求。公司以 其持有的部分房产作为抵押物提供抵押担保，抵押物具体如下表所示： | 序号 | 不动产权证号 | | --- | --- | | 1 | 《不动产权证书》[粤（2023）广州市不动产权第00027022、00027023、00027024、 | | | 00025574、00025576、00025578号] | | 2 | 《不动产权证书》[粤（2020）广州市不动产权第00068208、00 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-069 中贝通信集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 不涉及 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...