中贝通信集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 及有关法律、法规及制度和《公司章程》的有关规定，作为中贝通信集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们以认真、负责的态度，基于独立、 客观的判断立场，经对相关资料文件充分核查后，现对相关事项发表独立意见如 下： 一、关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 我们认为：公司本次发行可转换公司债券是公司董事会根据公司 2023 年第 一次临时股东大会的授权，公司董事会及其授权人士按照证券监管部门的要求， 结合公司的实际情况和市场状况，对公司发行可转换公司债券具体方案做了进一 步明确。发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司 审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 因此，我们一致同意本议案。 二、关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 我们认为：根据公司 ...

算力业务相关 - 公司算力规划按计划执行，预计第四季度部分合同满足收入确认条件，毛利率以经会计师审计的财务报表为准 [3] - 公司签署并公告的算力相关合同为确定合同，设备采购按计划及采购合同约定推进 [4][5][6][8] - 公司已采购的算力设备陆续到货，部分服务器已上架、加电并进行软件部署，后续项目按计划推进 [6] - 随着人工智能技术落地，智能算力需求呈爆发式增长，公司主要客户为有智能算力需求的大模型厂家、大专院校科研院所等 [6] - 青海联通服务器设备采用H800，相关设备按计划及采购合同约定陆续到货 [8] - 算力业务是公司未来重要发展方向，公司将结合客户需求和内外部环境积极开展 [4][6][9] - 公司未来将保持与行业生态合作伙伴紧密合作，结合行业发展和客户需求积极稳妥开展算力业务 [8] 项目投资相关 - 合肥55亿投资项目各方正在洽谈中，后续关注公司公告 [3] - 合肥智算中心项目计划总投资8.5亿元，建设周期12个月，一期6个月，建成后预计对公司经营发展产生积极影响 [9] 资金情况相关 - 公司目前资金正常，已收到可转债发行批复且工作已启动，除自有资金外，银行授信额度充裕，还可利用其他融资方式支持业务发展 [4] 海外业务相关 - 国际市场特别是一带一路国家是公司未来重要业务发展区域，公司将结合客户需求和内外部环境开展海外算力业务 [4] - 公司重点在中东、东南亚和非洲等一带一路沿线国家布局，海外业务特别是沙特、菲律宾、南非等区域业务稳步发展，正拓展印尼和欧洲业务 [5][7] - 2022年累计新增中标项目金额约9.8亿人民币，2023年半年度海外业务实现营业收入18740.99万元，较上年同期增长149.28%，实现净利润2639.90万元，较上年同期增长5704.53% [5][7] - 公司将持续支持国际业务发展，重点拓展阿联酋、印尼、坦桑尼亚等国家，通过并购、投资、运维方式拓展新海外客户，推动国际国内业务协同发展 [5][7] 业绩情况相关 - 公司下半年生产经营正常，业绩符合预期，具体财务数据关注公司定期报告 [7] 其他业务相关 - 公司动力电池业务通过贵州浙储能源公司为江淮汽车及安凯汽车的新能源车型配套，储能业务主要面向工商业储能开展投资、建设和运营，部分项目有序推进 [7][8]

证券代码： 603220 证券简称：中贝通信 中贝通信集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 R 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 参与公司 2023 年半年度业绩说明会的网上投资者 | | 时间 | 2023 年 10 月 10 日下午 16:00-17:00 | | 地点 | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// | | | roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 1、董事长、总经理 李六兵 | | 人员姓名 | 2、董事、副总经理、财务负责人 李云 | | | 3、董事、副总经理、董事会秘书 陆念庆 | | | 4、独立董事 崔大桥 | | 投资者关系活 | 本次活动以网络互动的方式进行。 | | 动主要内容介 | 1、李董您好，请问公司今年的算力规划能按时点到位 | | 绍 | | ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-077 中贝通信集团股份有限公司 关于与合肥蜀山经济开发区管理委员会 签订招商引资协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本协议为框架性协议，在开展具体合作业务时，需签署具体的项目合作 协议、获得政府部门对相关项目的核准并经公司董事会和股东大会等有权机关决 策。截至本公告披露日，协议涉及的"中贝通信合肥智算中心项目"正在加紧建 设中，具体内容详见公司于2023年8月29日披露的《关于项目投资的公告》（公 告编号：2023-067） 风险提示： 1、本协议涉及的投资规模、项目等内容仅为框架性意向约定，后续进展将 根据法律法规及《公司章程》的有关规定履行相应审批手续及信息披露义务，可 能存在投资规模不及预期的风险，具体以公司最终审批情况及公告为准。 2、本次签署的协议所涉项目投资期限尚未确定，计划分阶段实施，具体以 公司最终审批情况及公告为准，预计不会对公司本年度生产经营情况产生较大影 响。 3、本次签署的协议所涉项目，总体投资金额较大，时间 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-076 中贝通信集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于 2023 年 8 月 14 日、2023 年 9 月 13 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、2023 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》， 拟将公司注册地址由"武汉市江汉经济开发区江兴路 25 号 C 栋"变更为"武汉 市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号"。 近日，公司已完成工商变更登记，并领取了武汉市市场监督管理局换发的《营 业执照》，具体信息如下： 名称：中贝通信集团股份有限公司 统一社会信用代码：9142010317784054XA 成立日期：1999年12月29日 营业日期：长期 住所：湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号 经营范围： 一般项目：5G 通信技术服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，信息 系统 ...

在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的情况。 特此回复。 关于《中贝通信集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 中贝通信集团股份有限公司： 本人已收到《中贝通信集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核实， 现就相关事项回复如下： 本人作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控股股东和实际控 制人，截至目前，不存在影响股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露 的重大信息，包括不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 中贝通信集团股份有限公司： 本人已收到《中贝通信集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真核实， 现就相关事项回复如下： 本人作为中贝通信集团股份有限公司（以下简称"上市公司"）的控股股东和实际控 制人，截至目前，不存在影响股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露 的重大信息，包括不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次股票交易异常波动期间， ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-074 中贝通信集团股份有限公司 三、 参加人员 董事长、总经理：李六兵先生 董事、副总经理、财务负责人：李云先生 董事、副总经理、董事会秘书：陆念庆先生 独立董事：崔大桥先生 四、 投资者参加方式 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 25 日(星期一) 至 10 月 09 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 best@whbester.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-073 合同金额：18,000万元（含税） 对上市公司的影响：本合同的顺利履行预计将对公司当期和未来年度财 务状况和经营成果产生积极影响，公司将根据本合同履约义务以及收入确认原则 在相应的会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以 审计机构年度审计确认后的结果为准。 履行期限：本合同涉及的服务自双方签订的《算力服务清单》生效之日 起30日内交付，服务期限为60个月，自交付成功之日起算。 风险提示： 1、本合同已对合同金额、生效条件、履行期限等内容做出了明确约定，合 同各方也均有履约能力，但合同履行期限较长。在合同履行过程中，存在法律、 法规、政策、履约能力、技术、市场等方面不确定性或风险，同时还可能面临外 部宏观环境发生重大变化、突发意外事件，以及其他不可抗力因素影响所带来的 风险等，将可能产生合同无法正常履行的风险。 2、涉及服务器等主要设备需向外采购，在交货时间和价格上均存在不确定 性，可能对合同履行进度及预期经济效益产生一定不利影响。 一、交易概述 中贝通信集团股份有限公司 关于签订AI算力服务合同的公告 本公司董事会及 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中贝通信集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0478 号 致：中贝通信集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中贝通信集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-072 中贝通信集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,598,993 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.9074 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议 由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市江汉经济开发区江兴路 1 号中贝通信大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 行了见证。本次会议的召集 ...