报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.35亿元，上年同期为10.91亿元，同比增长4.05%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.07亿元，上年同期为1.27亿元，同比下降15.26%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9682.86万元，上年同期为1.12亿元，同比下降13.59%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 4907.72万元，上年同期为1.23亿元，同比下降139.99%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为31.76亿元，上年度末为31.77亿元，同比下降0.06%[13] - 本报告期末总资产为38.79亿元，上年度末为37.33亿元，同比增长3.92%[13] - 本报告期基本每股收益为0.515元/股，上年同期为0.608元/股，同比下降15.30%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.32%，上年同期为4.129%，减少0.809个百分点[14] - 2024年上半年公司营业收入11.35亿元，同比增长4.05%；营业成本9.47亿元，同比增长7.24%[28] - 2024年上半年公司销售费用793.46万元，同比下降10.95%；管理费用3407.75万元，同比增长4.72%[28] - 2024年上半年公司研发费用4902.57万元，同比增长7.19%；经营活动产生的现金流量净额为 - 4907.72万元，同比下降139.99%[29] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额7.01亿元，同比增长775.42%；筹资活动产生的现金流量净额3039.23万元[29] - 2024年上半年末货币资金14.41亿元，占总资产比例37.15%，较上年期末增长103.29%[30] - 2024年上半年末交易性金融资产为0，较上年期末下降100%[30] - 2024年上半年末在建工程5.66亿元，占总资产比例14.58%，较上年期末增长27.42%[30] - 银行存款较上期末增加103.29%，交易性金融资产较上期末减少100%，应收款项融资较上期末增加45.84%，其他应收款较上期末增加91.78%，其他流动资产较上期末减少61.45%[31] - 使用权资产从679,070.91降至501,921.93，降幅26.09%；无形资产从228,997,753.18降至225,923,804.86，降幅1.34%；递延所得税资产从26,143,898.21增至29,546,575.55，增幅13.02%[31] - 应付票据从76,840,000.00增至149,106,111.12，增幅94.05%；应付账款从117,859,078.22增至140,492,112.52，增幅19.20%；其他应付款从23,954,530.25增至77,021,704.29，增幅221.53%[31] - 合同负债从15,005,585.27降至10,547,801.69，降幅29.71%；应付职工薪酬从17,679,142.93降至12,701,174.40，降幅28.16%；应交税费从17,980,874.81降至16,924,742.28，降幅5.87%[31] - 其他流动负债从251,424,833.26降至164,671,135.88，降幅34.50%；租赁负债从224,685.10降至220,148.48，降幅2.02%；递延所得税负债从8,488,901.48降至7,076,655.56，降幅16.64%[31] - 2024年6月30日公司货币资金为1,440,956,953.56元，较2023年12月31日的708,815,032.30元增长约103.29%[82] - 2024年6月30日公司应收账款为145,755,171.51元，较2023年12月31日的124,347,676.40元增长约17.22%[82] - 2024年6月30日公司存货为352,776,506.64元，较2023年12月31日的330,046,601.32元增长约6.89%[82] - 2024年6月30日公司固定资产为586,397,393.27元，较2023年12月31日的618,305,110.76元下降约5.16%[82] - 2024年6月30日公司在建工程为565,618,077.00元，较2023年12月31日的443,885,695.84元增长约27.42%[82] - 2024年6月30日公司应付票据为149,106,111.12元，较2023年12月31日的76,840,000.00元增长约94.05%[83] - 2024年6月30日公司其他应付款为77,021,704.29元，较2023年12月31日的23,954,530.25元增长约221.54%[83] - 2024年6月30日公司负债合计为703,344,426.19元，较2023年12月31日的555,178,785.59元增长约26.69%[84] - 2024年6月30日公司实收资本（或股本）为208,185,280.00元，较2023年12月31日的208,192,000.00元下降约0.003%[84] - 2024年6月30日公司未分配利润为1,671,696,206.71元，较2023年12月31日的1,646,863,557.51元增长约1.51%[84] - 2024年上半年公司资产总计31.38亿元，较2023年同期的30.02亿元增长4.53%[86][87] - 2024年上半年公司负债合计9.23亿元，较2023年同期的6.80亿元增长35.76%[86][87] - 2024年上半年公司所有者权益合计22.15亿元，较2023年同期的23.22亿元下降4.61%[87] - 2024年上半年公司营业总收入11.35亿元，较2023年同期的10.91亿元增长4.05%[88] - 2024年上半年公司营业总成本10.28亿元，较2023年同期的9.65亿元增长6.57%[88] - 2024年上半年公司营业利润1.24亿元，较2023年同期的1.47亿元下降15.59%[90] - 2024年上半年公司利润总额1.24亿元，较2023年同期的1.47亿元下降15.60%[90] - 2024年上半年公司净利润1.07亿元，较2023年同期的1.27亿元下降15.26%[90] - 2024年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 10.11万元，较2023年同期的17.92万元下降156.44%[90] - 2024年上半年公司应付票据2.28亿元，较2023年同期的0.62亿元增长269.34%[86] - 2024年上半年综合收益总额为1.0720118843亿元，2023年上半年为1.2680206222亿元[91] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.515元/股，2023年上半年均为0.608元/股[91] - 2024年上半年营业收入为10.6401836866亿元，2023年上半年为10.2189388216亿元[92] - 2024年上半年营业成本为10.5173857576亿元，2023年上半年为10.1017100087亿元[92] - 2024年上半年营业利润为443.409346万元，2023年上半年为686.873274万元[93] - 2024年上半年净利润为369.616187万元，2023年上半年为639.101793万元[93] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为6.8937735727亿元，2023年上半年为7.4183894917亿元[94] - 2024年上半年收到的税费返还为4059.38475万元，2023年上半年为8548.73111万元[94] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为7.4949077369亿元，2023年上半年为8.5129459954亿元[94] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为6.7836429783亿元，2023年上半年为5.6308280801亿元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计798,567,962.80元，较2023年的728,569,915.89元增长9.61%[95] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 49,077,189.11元，而2023年为122,724,683.65元[95] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,224,675,472.90元，较2023年的1,429,797,503.87元下降14.34%[95] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额701,485,626.69元，较2023年的80,130,992.11元增长775.42%[95] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计98,893,888.88元，2023年无相关数据[95] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额30,392,272.73元，而2023年为 - 103,939,044.60元[96] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额687,108,181.75元，较2023年的98,090,908.01元增长599.87%[96] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额1,357,321,555.98元，较2023年末的775,755,811.74元增长74.97%[96] - 2024年上半年实收资本较期初减少6,720元[98] - 2024年上半年资本公积较期初增加2,962,908元[98] - 2024年上半年综合收益总额为 -101,052.77元，2023年上半年为107,302,241.20元[99] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为 -6,720元，2023年上半年为2,962,908元[99] - 2024年上半年利润分配为 -82,469,592元[100] - 2023年上半年专项储备为1,837,372元，本期提取4,191,600.65元，本期使用 -2,354,228.65元[102] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为208,185,280元，2023年末为208,206,400元[102][103] - 2024年上半年末资本公积为1,257,743,197.50元，2023年末为1,240,486,743.50元[102][103] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益为1,671,696,206.71元，2023年末为3,000,439,780.46元[102][103] - 2024年上半年综合收益总额变动金额为179,220.55元[104] - 2024年上半年所有者投入和减少资本变动金额为7,629,495元[104] - 2024年上半年利润分配变动金额为 -104,096,000元[105] - 2024年上半年实收资本（或股本）期初余额208,192,000.00元，期末余额208,185,280.00元，减少6,720.00元[108][109] - 2024年上半年资本公积期初余额1,253,213,556.22元，期末余额1,256,176,464.22元，增加2,962,908.00元[108][109] - 2024年上半年

换届选举 - 公司于2024年8月12日召开第一次临时股东大会完成换届选举[1] - 第五届董事会、监事会成员任期均为三年[1][4] - 高级管理人员等任期与第五届董事会任期一致[5] 人员变动 - 李义田等现任公司相关职务[10][11][12] - 刘国辉、王坤因任期届满不再担任公司监事[7] 监事会规定 - 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年8月12日召开[2] - 会议通知于2024年8月2日以电话及电子邮件方式发出[2] 参会情况 - 会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人[2] 议案表决 - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-048 元利化学集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 12 日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日 以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证 券日报》上刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审 计部经理和证券事务代表的公告》（公告编号：20 ...

股份回购 - 公司回购注销2名离职激励对象97,680股限制性股票[2] - 回购后股份总数由208,185,280股变为208,087,600股[2] - 回购后注册资本由208,185,280.00元减至208,087,600.00元[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报期限为2024年8月13日至9月27日[5] - 申报地址、联系人、电话、邮箱及注明要求[5]

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-046 元利化学集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,239,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.5685 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘修华先生主持会议，会议采 取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：潍 ...

法律意见书 国枫律股字[2024]A0421 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元利化学集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 致：元利化学集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《元利化学集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月12日14:30开始，网络投票8月12日9:15 - 15:00[9][12] - 会议表决方式为现场与网络投票结合，地点在山东潍坊公司会议室[12] - 主持人是董事长刘修华，记录人是董事会秘书冯国梁[12] - 答股东问题时间控制在30分钟以内[9] - 大会由董事会召集，法律见证为北京国枫律师事务所[12] 股票与股本 - 限制性股票激励计划中2名激励对象离职，97,680股将回购注销[13] - 回购注销后注册资本由208,185,280元变为208,087,600元，总股本相应变更[13] 换届选举 - 第四届董事会、监事会8月10日任期届满，将换届[18][24][28] - 董事会提名刘修华等6人为第五届非独立董事候选人[18] - 董事会提名姜宏青等3人为第五届独立董事候选人[24] - 监事会提名黄维君等2人为第五届股东代表监事候选人[28]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 实施期限为第四届董事会二十一次会议通过后12个月[3] - 预计回购金额4600万元 - 9200万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购2022200股，占比0.9713%[3][6] - 累计已回购金额3168.9935万元[3][6] - 实际回购价格区间13.13元/股 - 16.54元/股[3][6] 7月回购情况 - 2024年7月回购10900股，占比0.0052%[6] - 成交最高价13.74元/股，最低价13.13元/股[6] - 已支付资金143875元（不含交易费用）[6]

独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 提名人元利化学集团股份有限公司董事会，现提名姜宏青为元利化学集团股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任元利化学 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与元利化学集团股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其 他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职 责所必需的 ...