会议相关 - 公司于2024年7月26日召开第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十二次会议[1] - 公司于2024年8月12日召开2024年第一次临时股东大会[1] 工商变更 - 股东大会审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[1] - 公司变更后注册资本为贰亿零捌佰零捌万柒仟陆佰元整[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 实施期限为审议通过后12个月[3] - 预计回购金额4600万元 - 9200万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数2110000股，占比1.0140%[3] - 累计已回购金额3310.7652万元[3] - 实际回购价格区间13.13元/股 - 18.39元/股[3] 其他信息 - 2024年2月23日审议通过回购方案[4] - 调整后回购股份价格上限不超22.60元/股[4] - 截至2024年12月12日完成回购[6]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为1,174,800股，上市流通总数为1,174,800股，上市流通日期为2024年12月9日[3] - 本次上市前有限售条件流通股份1174800股，上市后为0股；无限售条件流通股份上市前206912800股，上市后208087600股[19][20] 限制性股票激励 - 2021年12月2日，公司向156名激励对象授予267.30万股限制性股票，授予价格21.09元/股[6] - 2022 - 2024年多次为激励对象解除限售及拟回购离职对象限制性股票[7][8][9][10] - 2022年5月，公司实施2021年度权益分派，每股转增股份0.6股，授予股票数量增至4,276,800股[12] - 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期于2024年12月9日届满[13] - 本次可解除152名激励对象获授的1174800股限制性股票，占公司总股本的0.56%[15] 业绩情况 - 2021 - 2023年度累计净利润为10.79亿元，满足不低于9亿元的业绩考核目标[14] - 2021年净利润3.60亿元，2022年净利润4.69亿元，2023年净利润2.50亿元[14] 审核情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意按激励对象个人考核结果办理相关解除限售事宜[21] - 监事会核查认为激励对象范围与股东大会批准名单相符，考核结果真实有效[22] - 律师认为元利科技本次解锁已履行程序符合规定[23]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月3日召开[2] - 会议通知于2024年11月28日发出[2] - 会议应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》获审议通过[3] - 董事冯国梁、刘嘉伟、张建梅回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年12月3日召开[2] - 会议通知于2024年11月28日发出[2] - 应参加监事3人，实际参加表决3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议决策 - 2021年多次会议审议股权激励相关议案[8][9][10] - 2024年会议通过第三个解除限售期解除限售条件成就议案[10] 业绩数据 - 2021 - 2023年度净利润合计10.79亿元，满足解除限售条件[13] 激励情况 - 2023年度激励计划有152名激励对象[14] - 激励对象绩效评分均在80分及以上，可100%解除限售[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 实施期限为第四届董事会二十一次会议后12个月[3] - 预计回购金额4600 - 9200万元[3] - 用途为员工持股或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购2060000股，占比0.9895%[3][6] - 累计已回购金额3219.3539万元[3][6] - 实际回购价格13.13 - 16.54元/股[3][6] - 2024年11月未进行回购[6] 方案审议 - 2024年2月23日董事会二十一次会议通过方案[4]

业绩说明会信息 - 2024年12月10日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心，方式是上证路演中心网络互动[2][4] - 投资者可在2024年12月3 - 9日16:00前提问[2][4] - 参加人员有董事长等4人[4] - 投资者可于说明会时间在线参与[4] 其他信息 - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公告发布于2024年12月3日[8]

回购情况 - 因2名激励对象离职，回购注销97,680股限制性股票[1] - 2024年7月26日审议通过回购注销议案[2] - 预计2024年11月22日完成注销[4] 股本变化 - 有限售条件流通股从1,272,480股减至1,174,800股[5] - 总股本从208,185,280股减至208,087,600股[5] 合规手续 - 律师事务所认为事项合规，尚需办理减资等手续[7]

回购情况 - 2024年7月26日董事会同意回购注销97,680股限制性股票[5][6] - 同日监事会审议通过回购及调整价格议案[6] - 调整后回购价格为11.78125元/股[5][6][9] 后续安排 - 已开设回购专用账户并递交申请[10] - 预计2024年11月22日完成注销[11]