股份变动 - 2023年4月26日决定回购注销250,300股限制性股票，7月17日完成注销[1] - 2023年6月26日决定回购注销58,100股限制性股票，10月12日完成注销[2] - 2023年8月28日决定回购注销159,600股限制性股票，12月5日完成注销[3] - 注册资本由440,299,036元变为439,831,036元[1][2][3] - 股份总数由440,299,036股变为439,831,036股[1][2][3] 章程修订 - 公司章程中注册资本条款由44,029.9036万元修订为43,983.1036万元[4] - 公司章程中股份总数条款由44,029.9036万股修订为43,983.1036万股[4] - 本次《公司章程》部分条款修订，其他内容不变[9] - 修订后的《公司章程》见上海证券交易网站www.sse.com.cn[9] 股份限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 担保规定 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[7] - 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[7] - 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[7] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[6] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[6] 其他规定 - 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[8] - 董事辞职，董事会需在2日内披露有关情况[10] - 董事辞职致独董会计专业人士缺少、独立董事占比低于1/3或董事会低于法定最低人数时，辞职报告在下任董事填补缺额后方生效[10] - 董事会专门委员会成员应为单数且不少于3名[11] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士，战略委员会有1名独立董事且董事长任召集人[11] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[12] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[14] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[15] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过[16] - 公司因特定情形解散需在15日内成立清算组开始清算[9] - 清算组制定清算方案需报股东大会或有关主管机关确认[9] - 公司财产按规定清偿后剩余财产按股东持股比例分配[9] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应向法院申请宣告破产[9] - 公司上市后章程修改事项属法定披露信息需按规定公告[9] - 本次章程修订事项需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过[10]

激励计划进程 - 2021 年 11 月相关会议通过 2021 年限制性股票激励计划议案[5][6][8] - 2021 年 12 月首次激励对象和授予数量调整并授予[9] - 2022 年 6 月、11 月因权益分派调整回购和授予价格[10][11] 股份变动 - 2022 - 2023 年多次回购注销离职对象股份[12][13][15] - 2023 年 12 月决定终止激励计划，回购注销 234.04 万股[16] 其他 - 终止原因是宏观经济等因素[18] - 回购资金为自有资金，尚需股东大会审议[22][25]

其他新策略 - 公司终止2021年限制性股票激励计划并回购注销剩余未解除限售股票[1] - 监事会同意按计划终止激励计划并回购注销股票[1]

公司基本信息 - 公司于2017年5月24日核准设立登记，2020年4月30日在上海证券交易所上市[6] - 首次向社会公众发行人民币普通股4,001万股[6] - 注册资本为人民币43,983.1036万元[6] - 设立时向发起人发行普通股总数33,120万股，股本总额33,120万元[11] - 股份总数为43,983.1036万股，均为普通股[11] 股东信息 - 苏州高新区泛洋科技发展有限公司认购股份115,968,024股，占比35.0145%[11] - 银煌投资有限公司认购股份73,929,470股，占比22.3217%[11] - 上海汇至股权投资基金中心（有限合伙）认购股份49,843,944股，占比15.0495%[11] - 吴江东运创业投资有限公司认购股份40,142,765股，占比12.1204%[11] - 苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙）认购股份22,301,683股，占比6.7336%[11] 股份转让与限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可一次全转，上市交易1年内、离职半年内及承诺期内不得转让[20] - 董事等将股票或股权证券6个月内买卖，收益归公司，证券公司包销除外[21] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[20] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，在董高监违法致损时可书面请求诉讼，相关方拒绝或30日未诉可直接诉讼[25][26] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[25] - 持有5%以上表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] 担保与股东大会 - 为资产负债率超70%等情况提供担保须经股东大会审议通过[31] - 股东大会审议为关联方担保议案，相关股东不得表决，由其他股东半数以上通过[31] 股东大会召开规则 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 董事人数不足等情况需2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合并持有10%以上表决权股份股东书面请求，2个月内召开临时股东大会[33] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[72] 管理层任期 - 董事任期3年，连选可连任[64] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[78] - 监事每届任期3年，连选可连任[82] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[90] - 未来12个月无重大资金支出且满足条件，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[92] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[99] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[109] - 依照规定修改公司章程，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[109]

业绩说明会信息 - 2023年12月11日10:00 - 11:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 参加人员有董事长、总经理等[5] 投资者参与 - 12月11日可登录上证路演中心参与[5] - 12月4日至8日16:00前可提问[2][5] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况[6] 其他 - 2023年10月28日已发布2023年第三季度报告[2] - 说明会将交流经营成果及财务指标[3] - 联系人董秘办，电话0512 - 82878808，邮箱sz - cybrid@cybrid.net.cn[6]

股权激励计划 - 2021年限制性股票激励计划相关议案于2021年11月获董事会、监事会审议通过，11月29日股东大会通过[6][7][8] - 2021年12月8日首次激励对象调为166名，授予数量调为440.5万股并授予[9] - 2022年6月24日回购价格调为17.165元/股，回购注销4.9万股[10] - 2022年11月28日授予价格调为17.165元/股，向7名对象授予18万股[10][11] 解除限售与回购注销 - 2022年147名激励对象可解除限售114.36万股，占股本总额0.26%[12] - 2023年4 - 8月因激励对象离职多次回购注销股份，回购价调整为17.04元/股[13][15][19] - 公司计划2023年12月5日完成本次回购股份注销[20] 决策与合规 - 2023年8月28日董事会、监事会审议通过回购注销议案，独立董事同意[22][23] - 公告披露45日内未收到债权人相关要求，事项符合规定[24] - 需办理减资和股份注销登记手续[25]

回购注销情况 - 6名激励对象离职，公司拟回购注销159,600股限制性股票[2] - 回购价格17.04元/股，预计2023年12月5日完成注销[2][3] 股份变动 - 变动后剩余股权激励限制性股票2,340,400股[5] - 变动后总股本为439,831,036股[7] 相关审议与合规 - 2023年8月28日公司会议审议通过回购注销议案[3] - 律所认为本次回购注销已取得必要批准和授权[10]

监事会构成 - 公司监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[4] 会议召开规则 - 定期会议每6个月至少召开一次，特定情况十日内开临时会议[7] 会议通知与征集 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知，主席征集提案两天以上[8][9] 会议举行与决议 - 过半数监事出席方可举行，决议需全体监事过半数同意[12][13] 资料保存 - 监事会会议资料保存十年以上[14]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形时应在两个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后十日内反馈[5][6] 通知发出时间 - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后五日内发出通知[5][6] - 监事会同意则应在收到请求五日内发出通知[5][6] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东大会补充通知[9] - 年度股东大会召集人应在召开二十日前以公告通知股东，临时股东大会应于十五日前公告通知[9] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[10] 延期或取消规定 - 发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[11] 投票时间 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[14] 决议通过条件 - 股东大会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] - 公司一年内购买等重大事项超过公司最近一期经审计总资产30%需以特别决议通过[18] 股份表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[21] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[21] 选举制度 - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制[21] 表决方式规定 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[22] 表决票处理 - 未填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份表决结果计为“弃权”[22] 决议公告 - 股东大会决议应及时公告，列明相关内容[23] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在决议公告中作特别提示[23] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[25] 需审议交易情况 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五种情况需提交股东大会审议[25] - 购买或出售资产等交易涉及资产总额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] 方案实施时间 - 股东大会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[28] 决议效力与撤销 - 公司股东大会决议内容违反法律法规无效，召集程序等违法违规股东可60日内请求法院撤销[29] 违规处理 - 本规则规定期限内公司无正当理由不召开股东大会，董事会需向股东解释并公告[31] - 股东大会召集等不符合要求被责令限期改正，公司须在期限内彻底改正[31] 规则生效与解释 - 本规则自股东大会通过之日起生效，由董事会负责解释[33] 数字含义 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“超过”等不含本数[33]

董事相关 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会审议其履职情况并公告[8] - 董事审议事项应主动要详备资料，考虑合法合规性、影响和风险并明确表态[7] - 董事不能出席董事会会议应书面委托，一名董事一次会议接受委托不超两名，独立董事不委托非独立董事[8] - 董事任期不得超过3年，任期届满可连选连任[16] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，包括公平对待股东、保护资产等[3] 董事会相关 - 董事会审议授权事项，董事审慎判断范围、合法合规性、合理性和风险并监督执行[9] - 董事会审议定期报告，董事阅读全文，关注内容真实准确完整和数据异常，依法签署书面确认意见[9] 监事相关 - 监事监督董事和高级管理人员，可对违规人员提出罢免建议[6][10] 高级管理人员相关 - 高级管理人员严格执行决议，遇无法实施等情形及时报告[10] 董监高通用 - 候选人存在特定情形不得被提名担任公司董监高，任职期间出现部分情形应立即停止履职或在1个月内解除职务[16][17] - 公司董监高在股票首发上市前或新任后1个月内签署声明及承诺书，重大变化（持股情况除外）在5个交易日内更新[18] - 董监高辞职提交书面报告，部分情形下辞职在下任填补空缺后方生效[19] 其他 - 财务负责人对财务相关事项负直接责任，加强财务流程控制[11] - 董事长推动制度制订完善，加强董事会建设，遵守决策机制[14] - 董事会授权董事长部分职权应在章程明确，不得授出法定董事会职权[14] - 本准则自股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]