董事相关 - 董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，监事会审议其履职情况并公告[8] - 董事审议事项应主动要详备资料，考虑合法合规性、影响和风险并明确表态[7] - 董事不能出席董事会会议应书面委托，一名董事一次会议接受委托不超两名，独立董事不委托非独立董事[8] - 董事任期不得超过3年，任期届满可连选连任[16] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，包括公平对待股东、保护资产等[3] 董事会相关 - 董事会审议授权事项，董事审慎判断范围、合法合规性、合理性和风险并监督执行[9] - 董事会审议定期报告，董事阅读全文，关注内容真实准确完整和数据异常，依法签署书面确认意见[9] 监事相关 - 监事监督董事和高级管理人员，可对违规人员提出罢免建议[6][10] 高级管理人员相关 - 高级管理人员严格执行决议，遇无法实施等情形及时报告[10] 董监高通用 - 候选人存在特定情形不得被提名担任公司董监高，任职期间出现部分情形应立即停止履职或在1个月内解除职务[16][17] - 公司董监高在股票首发上市前或新任后1个月内签署声明及承诺书，重大变化（持股情况除外）在5个交易日内更新[18] - 董监高辞职提交书面报告，部分情形下辞职在下任填补空缺后方生效[19] 其他 - 财务负责人对财务相关事项负直接责任，加强财务流程控制[11] - 董事长推动制度制订完善，加强董事会建设，遵守决策机制[14] - 董事会授权董事长部分职权应在章程明确，不得授出法定董事会职权[14] - 本准则自股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]