股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2月20日召开[2] - 出席会议股东及代理人19人，所持表决权股份118,371,224股，占比26.9129%[2] 参会人员情况 - 公司在任董事9人出席8人，在任监事3人出席3人[2] 议案表决结果 - 《关于为下属公司提供担保的议案》同意票1,668,700，比例75.9812%[5] - A股同意票117,843,724，比例99.5544%[7]

减持情况 - 2021年9月6日至11月11日减持赛伍技术400.01万股[3] - 减持使赛伍技术权益股份比例减少达1%[3] 监管措施 - 江苏证监局2024年1月19日决定出具警示函[3][5] - 公司30日内提交书面报告[3] - 不服可60日复议、6个月诉讼[4]

担保情况 - 拟为新加坡赛迈和越南赛迈分别担保不超3亿和2亿[10] - 截至24年1月27日，对外担保总额18亿，占净资产60.61%[17] - 审议通过后，对外担保总额23亿，占净资产77.45%[17] 子公司数据 - 新加坡赛迈23年底总资产3422.74万元、净利润21.54万元[11][12] - 越南赛迈23年底总资产1719.54万元、净利润 - 87.90万元[12] - 间接持有越南赛迈80.5%股权[12][14] 会议信息 - 第三届董事会五次会议通过担保议案[10] - 股东大会24年2月20日14时30分在苏州公司二楼会议室召开[8]

投资决策 - 公司拟出资6000万元认购道山基金份额，占募集规模30%[2][5] - 2024年1月23日独立董事专门会议同意提交董事会审议关联交易议案[19] - 2024年1月26日董事会以8票同意通过出资6000万元参与投资议案[20] 基金信息 - 道山基金目标募集规模2亿元[5] - 基金存续期限7年，可延长1次不超1年[13][14] - 出资分2期，第一期50%在2024年3月31日前完成[15] - 投资决策委员会由7名委员组成，决策需4票以上同意[15] 收益与费用 - 年均投资收益率低于8%，全部收益归有限合伙人；高于8%（含），80%归有限合伙人，20%归管理人或其指定方[16] - 首次交割日起至5年管理期，年度管理费为实缴出资额2%；管理期后2年退出期，为分摊成本和待支付投资款之和的2%；延长期不收[16] 风险提示 - 基金处于筹备募集阶段，存在募集、备案、收益不及预期等风险[22]

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-008 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路 369 号）二楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州赛伍应用技术股份有 限公司公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我 们对第三届董事会第五次会议相关议案进行了认真研究、审议，对相关事项发表 独立意见如下： 苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 王德瑞： 梁振东： 武亚军： 一、关于公司认购私募基金份额暨关联交易的独立意见 我们认为：本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会对公司的独 立性构成不利影响。公司在确保主营业务正常运作的情况下以自有资金出资，并 以认缴出资额对合伙企业债务承担有限责任，不会对公司财务状况和经营成果产 生重大不利影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形。公司董事会对该议案 的审议程序合法有效，关联董事路高对该议案回避表决。我们一致同意公司认购 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-006 苏州赛伍应用技术股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资孙公司新 加坡赛迈有限责任公司（CYMAX PTE.LTD.）及其控股子公司越南赛迈有限责任 公司（VIETNAM CYMAX CO.,LTD.）向金融机构申请贷款提供担保，担保总额 度预计分别不超过 3 亿元人民币、2 亿元人民币。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为新加坡赛迈有 限责任公司及越南赛迈有限责任公司向金融机构申请贷款提供担保，担保金额分 别为 3 亿元人民币、2 亿元人民币。截至本次担保前，公司未对前述公司提供担 保，担保余额为 0 万元。 特别风险提示：截至本公告披露之日，公司对控股子公司的担保总额为 18 亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占 公司最近一期经审计净资产的 60.61%，敬请投资者关注投资风险。 一 ...

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会 2024年1月26日 （本页无正文，为《苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于第三届监事会 第五次会议相关事项的审核意见》的签字页） 苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会关于 第三届监事会第五次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，本着认真、负责的态度，我 们作为苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会成员， 对公司第三届监事会第五次会议相关议案涉及事项进行了审核，发表意见如下： 一、关于公司认购私募基金份额暨关联交易的审核意见 公司本次认购私募基金暨关联交易事项符合公司发展战略，交易过程遵循公 开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，相关决策审议及决策程序合法合规， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事会同意本次认购私募基金暨关 联交易事项，关联监事已回避表决。 二、关于为下属公司提供担保的审核意见 本次担保事项系公司全资孙公司及其控股子公司正常开展经营活动所需，有 利于提高下属公司融资效率，符合公司整体利益。被担保对象为公司全资孙公司 及其控股 ...

（三）本次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-004 （二）本次会议通知和资料已于 2024 年 1 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 （五）本次会议由吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-005 苏州赛伍应用技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 （三）本次会议于 2024 年 1 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会 议室召开。 （四）本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，无缺席会议的监事。 （五）本次会议由监事邓建波先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事沈莹娴回避表决。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的《关于公司认购私募基金份额暨关联交易的公告》。 （二）、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 ...