●案件所处的诉讼阶段：已判决或已撤诉。 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-065 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 关于公司及子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●上市公司（含子公司）所处的当事人地位：江山欧派门业股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司江山欧派木制品有限公司、江山花木匠家居有限公 司（以下简称"花木匠公司"）为案件原告。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：由于部分案件尚未执行完毕，目前 无法准确判断对公司本期利润及期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其 他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于公司及子公司诉讼及诉讼进展的公告》 （公告编号：2023-034），截至本公告披露日，该公告中涉案金额1,000万元以上 的案件已全部判决或裁定。 二、已披露诉讼的进展 截至本公告披露日，前期已公告案件的进展情况详 ...

江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月25日(星期五) 上 午 10:00-11:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络文字互动的方式召开"2023年半年度 业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2023年8月18日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露了《江 山欧派关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-057）。现 将本次说明会召开情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 一、本次说明会召开情况 2023年8月25日，公司总经理王忠先生 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-063 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会全体董事、第五届监事 会非职工代表监事，其中非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第五届监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后， 公司于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生 了公司第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事 会主席，并聘任了高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第五届董事会成员 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名， 具体情况如下： 1、董事长：吴水根先生；副董事长：王忠先生 2、董事会成员： 非独立董事：吴水根先生、 ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为江山欧派门业股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们认真阅读了会议材料,并对聘任的高 级管理人员的资质和能力进行了认真的审核。基于独立、客观判断的立场,现就公 司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下 独立意见: 一、经审阅王忠先生、吴水燕女士、刘佶南先生、汪志明先生、冯毅先生、陆 建辉先生和郑宏有先生的个人履历和相关资料,我们认为上述人员具备担任上市公 司高级管理人员的资格和能力,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 二、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等相关规定,合法有效,不存在损害公司及股东利益的情 况。 综上所述,我们同意公司聘任王忠先生为公司总经理;聘任吴水燕女士为公司 财务负责人;聘任吴水燕女士、刘佶南先生、汪志明先生、冯毅先生、陆建辉先生 为 ...

江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-061 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通 知于 2023 年 8 月 21 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事吴水根 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及部分高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会一致同意选举吴水根先生为公司第五届董事会董事长，任期三年（自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-060 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,415,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.4850 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号江山欧派二楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议,董事长吴水根先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事 ...

证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2023-062 债券代码：113625 债券简称：江山转债 江山欧派门业股份有限公司 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经监事会讨论，同意选举徐丽婷女士为公司第五届监事会主席，任期三年（自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决权票数的100%。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于2023年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于 2023年8月21日以邮件等通讯方式送达。会议由监事徐丽婷女士召集并主持，会 议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 江山欧派门业股份有限公司 监事会 2023 年 8 月 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江山欧派门业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为: 1、《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》: 2、《关于修订公司相关制度的议案》; 3、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》: (1)《选举吴水根先生为第五届董事会非独立董事》; (2)《选举王忠先生为第五届董事会非独立董事》; (3)《选举吴水燕女士为第五届董事会非独立董事》; 编号:TCY IS2023H1217 号 致:江山欧派门业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"公司法")和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股 东大会规则》(以下简称"股东大会规则")等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受江山欧派门业股份有 限公司(以下简称"江山欧派"或"公司")的委托,指派本所律师参加江山欧 派 2023年第一次临时股东大会,并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供江山欧派 2023年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法 ...

公司业绩 - 公司2023年上半年营业收入为16.01亿元，同比增长26.06%[11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比增长21.75%[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元，同比增长102.62%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为9.55%，较去年同期增加3.42个百分点[12] 公司业务 - 公司主要业务为设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业[15] - 公司拥有多个生产基地，产品线包括实木复合门、夹板模压门等一体化健康家居产品[15] - 公司销售主要通过经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道和出口渠道实现[18] - 公司拥有超过30,000家各类经销商，同时培育了专业的安装服务团队[19] - 公司开设了线上商城，入驻多个大型电商平台，提供一站式购物、一体化设计、一揽子服务[20] 木门行业发展 - 木门行业发展历程中，2005年至2009年是市场爆发式增长期，中国木门行业步入旺盛发展的“黄金周期”[24] - 2022年，中国木门行业规上企业总产值为1304亿元，同比2021年下降18.65%[26] - 2023年是中国木门行业发展规划的关键之年，国内生产总值预计增长5%[26] - 中国木门行业发展规划目标包括保持行业产值稳步增长，到2025年行业产值超过1900亿元[28] - 中国木门行业发展规划目标还包括培育全国、区域、工程影响力品牌，打造创新研发基地[29] 公司发展及战略 - 公司是国内首家木门上市公司，公司属于家具制造业，在木门行业市场占有率约2%[32] - 公司拥有30,000余家加盟经销商和多元化的营销网络[34] - 公司引进国际先进装备，建成规模化、自动化、智能化的木门生产线[35] - 公司是木门行业国家高新技术企业，拥有300余项专利[36] - 公司注重产品环保性，与知名高校合作成立“产学研基地”[37] 财务状况 - 公司本期期末货币资金为739,357,568元，较上年期末下降33.51%[45] - 公司本期期末应收票据为49,349,168.98元，较上年期末下降38.54%[45] - 公司本期期末预付款项为17,790,406.49元，较上年期末增长41.24%[45] - 公司本期期末投资性房地产为20,724,151.97元[45] - 公司本期期末在建工程为18,210,504.20元，较上年期末下降53.18%[45] - 公司本期期末其他非流动资产为40,953,434.48元，较上年期末增长590.19%[45]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 （一）2023 年半年度主营业务分产品情况 （二）2023 年半年度主营业务分渠道情况 注：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。 单位：人民币万元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入同 比增减（%） 营业成本同 比增减（%） 毛利率同比 增减（%） 夹板模压门 93,691.66 70,500.68 24.75 22.33 30.15 -4.52 实木复合门 33,020.41 25,848.11 21.72 30.39 29.61 0.47 柜类产品 11,785.09 9,147.80 22.38 78.52 78.51 0.01 其他产品 13,509.98 12,303.43 8.93 74.89 85.26 -5.10 合计 152,007.14 117,800.02 22.50 30.77 37.17 -3.62 单位：人民币万元 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 （ ...