业绩总结 - 2024年公司营业收入300,051.41万元，较2023年下降19.73%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润10,886.47万元，较2023年下降72.08%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产131,251.96万元，较2023年末下降14.44%[23] - 2024年末总资产374,252.42万元，较2023年末下降18.97%[23] - 夹板模压门2024年营业收入168,868.96万元，毛利率20.99%，同比下降4.72%[26] - 经销商渠道2024年营业收入67,710.07万元，毛利率19.03%，同比下降4.96%[28] 市场扩张和并购 - 2024年公司进行中东等区域外拓工作，设立香港欧派建筑装饰材料有限公司[15] 未来展望 - 2025年公司将持续做好风险防控，提升款清业务占比，执行走出去战略[29] - 2025年销售聚焦主流市场，开拓新业务，加强与经销商和加盟商合作[30][32] - 2025年公司拓宽招聘渠道、优化薪酬体系等人力举措[34] 新产品和新技术研发 - 公司已推出全屋健康整装等众多套餐产品[16] 其他新策略 - 公司坚持平台赋能等战略方针，多轮驱动渠道策略和1 + N产品战略[13] - 工程客户渠道业务由单品类向多品类转型，市场由一、二线下沉三、四线[15] - 经销商渠道持续下沉，与上下游合作，实施宣品引领等产品策略[16] 财务数据 - 2024年流动资产206,843.12万元，占比55.27%；2023年为284,423.93万元，占比61.58%[24] - 2024年流动负债159,195.00万元，占比65.51%；2023年为214,544.16万元，占比70.77%[26] - 2024年主营业务毛利61,243.26万元，较2023年减少32.30%[75] - 2024年主营业务毛利率21.10%，较2023年减少3.97个百分点[76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,461.96万元，较2023年减少91.83%[78] - 2024年度董事、监事薪酬合计469.07万元[83] - 公司及子公司2025年拟申请综合授信额度不超过650,000.00万元[89] - 2025年度公司预计为子公司提供总额不超过300,000.00万元的担保[91] - 公司及子公司2025年度开展无追索权应收账款保理业务额度总计不超过200,000.00万元[150][153] - 公司及子公司拟使用最高额度不超过100,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用[160][161] - 2024年度计提各项资产减值准备共计14,031.38万元，占2024年经审计的归属于上市公司股东净利润的128.89%[174] - 2024年度信用减值损失为13,308.99万元，其中应收账款坏账损失12,638.47万元[175] - 2024年度资产减值损失为722.39万元，其中存货跌价损失485.44万元[175] - 应收账款期初余额86264.92万元，本期计提13234.21万元，期末余额87067.41万元[180] - 应收票据期初余额295.42万元，本期计提39.11万元，期末余额39.11万元[180] - 其他应收款期初余额321.36万元，本期计提13.76万元，期末余额335.13万元[180] - 应收款项融资期初余额1947.40万元，本期计提913.06万元，期末余额2860.46万元[180] - 公司拟对2024年12月31日合并报表范围内原材料等计提存货跌价准备合计722.39万元[181] - 截至2024年12月31日核销部分工程客户应收账款，金额共计11835.99万元[183] - 本次计提各项资产减值准备金额为14031.38万元，核销部分应收账款11835.99万元，减少2024年度合并报表利润总额14031.38万元[184] - 公司拟聘请天健会计师事务所为2025年度审计机构，其2023年业务收入总额34.83亿元[186] - 2024年现金分红总额33,417,028.24元，上年度313,064,450.90元，上上年度270,582,876.00元[200] - 最近三个会计年度累计现金分红总额617,064,355.14元[200] - 最近三个会计年度平均净利润66,761,257.05元[200] - 现金分红比例924.29%，不触及可能被实施其他风险警示情形[200] 子公司数据 - 欧派安防公司2024年12月31日资产总额为270,148,658.27元，负债总额为82,511,515.42元[95] - 欧派安防公司2025年1 - 3月营业收入为25,855,427.84元，净利润为1,689,176.74元[96] - 河南欧派公司2024年1 - 12月营业收入为317,318,284.14元，净利润为3,006,045.01元[99] - 花木匠公司2025年3月31日资产总额为276,336,959.29元，负债总额为129,885,299.65元[103] - 欧派装饰公司2024年1 - 12月营业收入为718,586,968.68元，净利润为 - 297,348.62元[111] - 江山欧罗拉公司2025年3月31日资产总额为8,404,419.72元[115] - 公司2024年1 - 12月营业收入563,763.39，净利润803,904.53；2025年1 - 3月营业收入25,235.87，净利润26,641.42[116] - 欧派进出口公司2024年12月31日资产总额23,216,017.52，负债总额19,876,549.05，净资产3,339,468.47；2025年3月31日资产总额24,689,495.82，负债总额18,036,684.39，净资产6,652,811.43；2024年1 - 12月营业收入63,471,175.71；2025年1 - 3月营业收入29,189,275.86[119] - 重庆欧派公司2024年12月31日资产总额347,470,733.41，负债总额341,456,885.28，净资产6,013,848.13；2025年3月31日资产总额346,860,725.27，负债总额341,639,934.26，净资产5,220,791.01；2024年1 - 12月营业收入122,127,695.58；2025年1 - 3月营业收入16,611,477.11；2024年净利润 - 1,241,908.03；2025年1 - 3月净利润 - 793,057.12[123] - 欧派工程材料公司2024年12月31日资产总额108,632,279.01，负债总额106,645,527.39，净资产1,986,751.62；2025年3月31日资产总额236,159,992.41，负债总额231,988,167.57，净资产4,171,824.84；2024年1 - 12月营业收入314,313,619.50；2025年1 - 3月营业收入69,552,426.82；2024年净利润5,624,551.95；2025年1 - 3月净利润2,185,073.22[127] - 欧派整装公司2024年12月31日资产总额6,117,026.17，负债总额4,615,338.70，净资产1,501,687.47；2025年3月31日资产总额1,982,064.20，负债总额753,543.02，净资产1,228,521.18；2024年1 - 12月营业收入22,275,670.44；2025年1 - 3月营业收入1,865,657.58；2024年净利润7,070,155.56；2025年1 - 3月净利润 - 273,166.29[134] - 欧派游子竹梦公司2024年12月31日资产总额577,418.29，负债总额230,365.12，净资产347,053.17；2025年3月31日资产总额378,854.61，负债总额66,618.63，净资产312,235.98；2024年1 - 12月营业收入412,735.10；2025年1 - 3月营业收入90,457.84；2024年净利润 - 567,666.79；2025年1 - 3月净利润 - 34,817.19[138][139] - 香港欧派公司2024年12月31日资产总额1,944,534.95，负债总额1,990,854.80，净资产 - 46,319.85；2025年3月31日资产总额1,954,696.87，负债总额1,990,854.80，净资产 - 36,157.93；2024年1 - 12月营业收入0.00；2025年1 - 3月营业收入0.00；2024年净利润 - 10,507.74；2025年1 - 3月净利润10,161.92[143] - 欧罗拉科技公司2024年12月31日资产总额0.00，负债总额0.00，净资产0.00；2025年3月31日资产总额13,489.52，负债总额13,881.69，净资产 - 392.17；2024年1 - 12月营业收入0.00；2025年1 - 3月营业收入12,565.93；2024年净利润0.00；2025年1 - 3月净利润 - 392.17[147]

纪要涉及的公司 江山欧派 纪要提到的核心观点和论据 - **财务表现**：2024 年公司整体收入约 30 亿元，利润约 1 亿元，含 1.4 亿元减值且恒大减值已提完；2025 年一季度收入约 4 亿元，处于微盈状态，未来注重应收账款质量和回款效率[2][3] - **核心产品**：核心产品模压门毛利率约 21%，高于同行业 18%；实木复合门受恒大业务影响，从 2023 年 3 亿多降至 2024 年 1.5 亿左右，毛利率下降[2][4] - **渠道发展**：代理商渠道 2024 年同比增长 14%；外贸出口渠道 2025 年一季度同比增长近一倍；加盟渠道 2024 年收入超 1 亿元，毛利率超 90%，2025 年继续开拓并与经销商渠道联动；经销商渠道表现不理想，重点发展现款现货业务；直营工程选择与头部优质客户合作[2][5][6] - **海外业务**：主要出口至沙特、罗马尼亚、东南亚、非洲和阿联酋等“一带一路”国家，在沙特成立属地服务公司，预计 2025 年海外业务优于去年，关税及海外市场变动影响较小[2][7][8] - **国内业务**：2025 年第二季度国内需求有所改善，国家补贴政策可能对某些建材品种有积极影响，但无法统计具体效果[9][10] - **成本影响**：原材料价格下降使成本浮动，但部分品类或渠道规模下降致固定成本分摊增加，对整体成本仍有影响[2][11] - **产能情况**：公司总产能约 100 亿元（两班倒），衢州江山总部产能利用率较高，河南和重庆基地较低，行业整体产能过剩[2][12] - **应收账款**：大部分应收账款已计提完毕，以房抵债资产已妥善处置，资产减值风险较低[2][15] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 公司在中东地区与当地政府加强合作推动基础设施建设[5] - 公司没有定量化生产目标，重点合作优质现款现货业务，发展代理渠道非住宅类项目[14]

业绩表现 - 2024年度实现营业收入30.01亿元，归属于上市公司股东的净利润1.09亿元 [2] - 2025年一季度实现营业收入4.02亿元，归属于上市公司股东的净利润0.03亿元 [2] - 一季度利润下滑主要系直营工程欠款业务收入下滑，配套架构、人员、费用减少滞后 [3] 业务战略调整 - 从直营工程欠款业务转向以央企为主，代理商、经销商小B业务大幅提升 [2] - 长期战略方向为从TO大B（直营工程）转向TO小B（代理经销），最终发展为TO C（面向消费者）的D to C企业 [2][3] - 未来盈利增长点包括TO小B代理经销业务和加盟服务业务 [3] 渠道发展 - 2024年经销商渠道结合加盟服务渠道，整体业务量同比提升 [3] - 经销渠道压力逐步放大，但公司仍看好其后续发展和增长态势 [3] 行业前景 - 行业处于减量零和、长尾个性、指数马太效应的市场，未来市场份额将向头部企业集中 [3] - 公司2024年度业绩综合水平处于同行业中上水平 [3] 现金流与债务 - 投资活动现金流净额减少主要因购建长期资产支付的现金减少 [4] - 筹资活动现金流净额为负主要因偿还债务、分配股利、受让少数股东股权支付的现金增加 [4] - 公司发行的5.83亿元可转债不下修转股价，有充足资金到期还债 [4] 出口业务 - 出口业务占比3%，关税和贸易战对公司影响较小，进出口美国产品比重极小 [4]

业绩数据 - 2024年度营收30.01亿元，净利润1.09亿元[3] - 2025年一季度营收4.02亿元，净利润0.03亿元[3] - 可转债金额5.83亿元，未转股，2年到期[7] - 出口业务占比3%[7] 业务情况 - 2024年经销商与加盟渠道业务量提升[5] - 减少直营工程欠款业务，提升正现金流业务[4] 盈利与发展 - 盈利增长点为TO小B和加盟业务[5] - 发展方向转向C端商业模式[4] 利润下滑原因 - 一季度利润下滑因直营工程欠款业务收入降，费用减少滞后[4] 行业地位 - 2024年度业绩综合水平处同行业中上[6]

会议相关 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[5] - 2024年召开3次审计等委员会会议[6] - 2024年未召开独立董事专门会议[7] 人员履职 - 独立董事何礼平2024年积极履职[5][6][11][12][23] - 2025年独立董事将继续履职提建议[24] 公司运营 - 2024年不涉及关联交易和被收购情况[14][16] - 2024年按要求披露多份报告[17] 决策事项 - 2024年4月续聘天健会计师事务所[19] - 2024年4月审议通过薪酬等议案[21] 人事情况 - 报告期内无提名任免等人事变动[22]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[5] - 2024年召开3次审计委员会会议等[7] - 2024年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 张文标出席相关会议并实地考察等[5][7][12][13] - 2024年不存在行使特别职权情况[9] 公司事项 - 2024年不涉及关联交易等多种情形[16][17][18] - 披露多份报告[19] - 2024年4月续聘审计机构[20] - 审议通过薪酬等议案[23]

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈志杰） 本人陈志杰，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，积极履行 独立董事职责，主动与内外部审计机构保持沟通并提出相应的建议，到公司进行 实地考察并了解情况，持续关注公司的运营，准时出席相关会议，认真审阅相关 议案，对公司重大事项均独立、审慎、客观的行使了表决权，发表了独立、客观 的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。本人 2024 年度履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事。2024年，本报告期履职时间为2024年1 月1日至2024年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈志杰，男，1977 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、税 务师。曾任宁波波导股份有限公司子公司财务总监、上海云峰(集团)有限公司子 公司财务总监、保利协鑫能源控股有限公司子公司财务总监、天顺风能（苏州） 股份有限公司储备财务总监、杭州市园林绿化股份有限公司体系总监。现任苏州 国科美润达医疗技术有限公司财务总监、公司独立董事。 （二） ...

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事何礼平、张文标、陈志杰独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 评估意见出具时间为2025年4月28日[2]

诉讼案件数量 - 公司及子公司原告/申请人案件90起，被告/被申请人案件174起，第三人案件3起[2] - 最近12个月内诉讼、仲裁案件共267件[3] - 单笔涉案1000万元以下诉讼、仲裁案266件[11] 涉案金额 - 连续12个月内诉讼、仲裁涉案金额约14661.16万元，占2023年度归母净资产9.56%，占2024年度归母净资产11.17%[2] - 1000万元以上案件涉案金额3779.78万元，1000万元以下累计10881.38万元[4] 典型案件情况 - 原告请求被告1支付拖欠货款37797807.50元及违约金，被告2连带清偿[5] - 江山花木匠家居涉案金额变更为619.89万元，一审胜诉，二审被告二放弃缴费，一审判决生效，终结本次执行[13] - 江山欧派木制品诉请被告一支付汇票金额1223.28万元及利息，一审胜诉，二审被告撤回上诉，一审判决生效，终结本次执行[13] 影响与措施 - 部分案件尚在审理或未执行完毕，无法准确判断对公司利润影响[14] - 公司会积极做好诉讼工作，维护合法权益并及时披露进展[14]

江山欧派门业股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 | | | | 批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 | | --- | | 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， | | 科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业， | | 金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政 | | 业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体 | | 育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业， | | 卫生和社会工作等。 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家 | 2.投资者保护能力 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月28日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 ...