上海洗霸科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海洗霸科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《章程》《审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，审计委员会现对公司年审机构 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会 2025 年 4 月 27 日 公司审计委员会 2024 年第一次会议、第五届董事会第四次会议及 2023 年年 度股东大会审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任众华所 为公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构。公司审计委员会对上述议案发表 了相关审核意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）审计委员会对众华所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等进行了认真审查。众华所具有从事证券相关业务的资格和能力，满足上市 公司会计报表审计、内控审计、净资产 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2025 年度非独立董事薪酬方案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度的经营业绩（母、 子公司合并后）如下：（1）2024 年度营业收入 51,001.76 万元，2023 年为 54,143.93 万元，同比下降 5.80%；（2）2024 年度净利润 4,295.41 万元，2023 年为 3,897.41 万元，同比上升 10.21%；扣非净利润 2024 年为 1,418.63 万元， 2023 年为 3,352.83 万元，同比下降 57.69%；（3）每股收益为 0.2452 元，2023 年每股收益为 0.2237 元，同比上升 9.61%。 董事邹帅文，负责能源环保事业部的运营。每月月薪 25000 元，年终根据分 管部门年度业绩指标完成情况，按照公司相关绩效考核方案，确定发放年终奖金。 一、2024 年度公司业绩及非独立董事薪酬考核评估结果 2024 年，在严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境下，公司上下所有同仁 经过共同努力，抓住业务机会，稳中求进，基本完成年度工作目标。 2024 年，非独立董事紧紧围绕公司年度战略，顶住严峻的事业环境压力， ...

上海洗霸科技股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请众华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对众华所审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。 一、资质条件 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。上年度末合伙人数量：68 人，上年度末注册会计师人数： 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 众华所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务 收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。 项 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 根据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会计 准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），上海洗霸科技 股份有限公司（以下简称"公司"）对公司会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更后，能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-016 上海洗霸科技股份有限公司 一、会计政策变更情况概述 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项 履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科 目。该解释规定 ...

公司治理 - 公司第五届董事会由7名董事组成，含3名独立董事[1] - 独立董事为肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生[1] - 2024年度三位独立董事均无影响独立性的情形[1]

监事会情况 - 公司第五届监事会由3名监事组成[2] - 报告期内监事会召开五次正式会议，议案均获通过[6] 公司治理 - 2024年度董事会依法决策，内控机制健全[8] - 监事会认为定期报告编制合规，反映财务与经营状况[8] 重大决策 - 报告期内公司终止向特定对象发行股票，决策合规[9]

业绩相关 - 众华所2023年度收入总额5.83亿元，审计业务4.58亿元，证券业务1.60亿元[5] - 2024年度上市公司审计客户73家，收费0.92亿元，同行业2家[5] - 2024年度审计费用83.02万元（不含税），与2023年持平[14] 其他信息 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[6] - 对圣莱达偿付义务40%内担责，赔偿截至2024年底履行完毕[7] - 近三年受行政处罚2次等，25名从业人员受罚[9] 人员情况 - 项目合伙人陈斯奇近三年签3家上市公司审计报告[10] - 项目质量控制复核人孙立倩近三年复核10家[10] 决策情况 - 2025年4月27日审计委通过续聘议案并提交董事会[15] - 同日董事会7票同意、监事会3票同意续聘众华所[16][17]

财务表现 - 2025年第一季度营收为1 03亿元 同比下降17 73% [1] - 2025年第一季度净利润为982 85万元 同比下降51 39% [1]

固态电池行业核心观点 - 固态电池凭借高能量密度、高安全性和长循环寿命优势 成为下一代电池技术变革的关键力量 固态电解质作为核心组件直接决定电池性能 [1] - 2025年全球固态电解质材料需求预计达3万吨 中国企业凭借较日韩低30%-40%的成本优势加速产能布局 [33] - 技术路线呈现多元化发展 氧化物路线成熟度最高已实现装车应用 硫化物路线性能更优但成本高昂 聚合物路线聚焦可穿戴设备等小型化场景 [32] 企业技术布局与突破 - 宁德时代硫化物电解质离子电导率达12mS/cm的国际领先水平 凝聚态电池能量密度500Wh/kg已商业化 正与华为、蔚来推进装车测试 [2] - 赣锋锂业覆盖氧化物/硫化物/聚合物全技术路径 研发5微米超薄氧化物电解质膜降低界面阻抗40% 重庆基地5GWh混合固液电池已投产 [3] - 上海洗霸实现LLZO氧化物电解质吨级量产且良品率98% 2025年产能将扩至2000吨/年 为比亚迪刀片固态电池配套成本较硫化物路线低40% [4][5] - 天赐材料硫化物电解质前驱体全球市占率超60% 2024年量产线投产成本较日企低40% 与云南锗业深度绑定保障四氯化锗原料供应 [7] - 当升科技开发低阻抗正极-硫化物电解质复合体系循环寿命超2500次 通过三星SDI认证 2024年海外业务毛利率42%且出口额同比增185% [9] 产能建设与产业化进展 - 东方锆业为全球最大氧化锆供应商市占率超50% 2025年高纯度纳米氧化锆产能将达1万吨 已向宁德时代、比亚迪供应核心原材料 [6] - 三祥新材氧氯化锆一期2万吨项目投产 固态电池用锆基材料市占率超50% 产品适配氧化物/硫化物双路线并向清陶能源送样 [8] - 中科固能投资60亿元建设硫化物全固态电解质基地 一期10亿元2025-2026年满产 二期50亿元2030年前建成全固态电池产业园 [22][23] - 瑞固新材投资13亿元建设全固态电解质项目 一期2025年Q2投产预估产值2亿元 专注硫化物系电解质研发 [21] - 璞泰来200吨固态电解质中试产线2024年投产 产品离子电导率10⁻³S/cm 正与国内客户对接制样 [25] 技术路线发展趋势 - 技术融合成为主流 硫化物电解质高离子电导率与聚合物电解质柔韧性结合形成复合电解质 可提升性能并克服单一材料缺陷 [34][35] - 新型材料体系持续探索 特殊晶体结构无机化合物和独特官能团有机材料可能成为下一代电解质候选材料 [36] - 氧化物电解质已实现量产应用 硫化物和聚合物电解质处于小批量供应阶段 卤化物路线由国轩高科等企业布局 [28][30] 市场应用拓展 - 新能源汽车市场深度渗透 2025年多家车企计划推出固态电池车型 长安汽车预计2026年实现装车验证 2027年推进全固态电池量产 [37] - 储能领域需求快速增长 固态电池高安全性和长循环寿命适用于电网调峰、分布式能源存储场景 [38] - 无人机、机器人、可穿戴设备等领域发挥高能量密度和轻量化优势 聚合物路线聚焦小型化应用场景 [32][38] 产业竞争格局 - 头部企业通过并购合作整合产业链 宁德时代、赣锋锂业凭借技术研发和产业链布局占据主导地位 [39] - 跨界企业积极进入 恩捷股份从电池隔膜领域跨界研发硫化锂等全固态产品 氧化物电解质薄膜良品率突破90% [12][40] - 新兴企业凭借技术优势崛起 清陶能源建成国内首条固态电池产线能量密度368Wh/kg 与上汽智己、北汽新能源合作 [27]

公司决策 - 2025年4月16日召开第五届监事会第十次会议[2] - 审议通过转让山东复元新材料部分股权及放弃增资优先认缴权议案[3] - 审议通过转让山东复元新材料部分股权暨关联交易议案[4]