公司治理 - 2023年9月6日和9月22日完成董事会换届[2] - 审计委员会由3名成员组成[2][15] 会议情况 - 2023年度审计委员会组织召开九次正式会议[6] - 各次会议通过多项A股股票发行、报告及财务总监提名人选等议案[6][7][8][9] 审计相关 - 聘请众华会计师事务所为2023年审计机构[11] - 报告期内未发现公司内控重大缺陷[12] 未来展望 - 2024年审计委员会加强对公司内/外部审计工作督导[15]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-015 上海洗霸科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审 议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事宜有效期的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的情 况 公司于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议和 第四届监事会第十七次会议、2023 年 5 月 4 日召开 2023 年第二次临 时股东大会、2023 年 8 月 2 日召开第四届董事会第二十四次会议和 第四届监事会第十九次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"） ...

业绩总结 - 2023年度归属公司所有者净利润38,974,139.91元[4] - 母公司实现净利润38,501,116.26元[4] 利润分配 - 每10股派现0.70元，拟派现12,241,207.86元，占比超30%[2][5] - 利润分配议案经董事会、监事会通过，待股东大会审议[7][8][9]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-009 上海洗霸科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 四次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 3 月 15 日以现场会议的 形式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相关事项 已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件或当面 方式送交了会议材料。 公司董事会 2023 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于董事会 2023 年度工作报告的议 案》 表决结果为：全体董事 7 ...

2023 年，在严峻的经济形势和激烈的市场竞争环境下，公司上下所有同仁 经过共同努力，抓住业务机会，稳中求进，基本完成年度工作目标。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度的经营业绩（母、 子公司合并后）如下：（1）2023 年度营业收入 54,143.93 万元，2022 年为 60,497.98 万元，同比下降 10.50%；（2）2023 年度净利润 3,897.41 万元，2022 年为 4,227.07 万元，同比下降 7.80%；扣非净利润 2023 年为 3,352.83 万元， 2022 年为 4,072.84 万元，同比下降 17.68%；（3）每股收益为 0.22 元，2022 年 每股收益为 0.24 元，同比下降 8.33%。 2023 年，非独立董事紧紧围绕公司年度战略，顶住严峻的事业环境压力， 工作积极努力，助力公司合规运营和稳健发展，共同推动公司业务稳定推进、管 理健康发展，非独立董事年度薪酬按绩效考核原定的标准发放。 二、2024 年度非独立董事薪酬与考核方案 经综合考虑，结合公司目前事业情况和发展战略，2024 年度非独立董事薪 酬标准与去年保持基本一致 ...

薪酬方案 - 2024年度独立董事每人每月薪酬7000元[2] - 2024年度独立董事每人每年薪酬84000元[2] 方案流程 - 方案需经董事会审议，2023年度股东大会批准[3] - 批准后执行，至新决议形成终止[4] - 实施前按此前股东大会决议执行[4]

审计机构聘请 - 公司聘请众华所作为2023年度年报审计机构[1] 审计机构情况 - 众华所上年度末合伙人65人，注册会计师351人，签过证券服务业务审计报告超150人[2] - 2022年业务收入总额54763.86万元，审计业务收入44075.25万元，证券业务收入17476.38万元[2] 审计团队人员 - 项目合伙人刘磊近三年签署7家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师黄永捷2022年成为公司签字注册会计师[2] - 项目质量控制复核人孙立倩近三年复核9家上市公司审计报告[3] 审计工作情况 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询专业技术部解决问题[6] - 2023年审计对重大会计审计事项达成一致意见[6] - 众华所制定审计工作方案并按时提交成果[8] - 众华所配备专属审计团队和专家后台支持团队[9] 保险情况 - 众华所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[11]

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-010 上海洗霸科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第 四次会议（以下简称本次会议）于2024年3月15日以现场会议的形式 在公司会议室召开。本次会议属于年度监事会会议，公司已于十日 前以邮件或电话等方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交 了会议材料。 本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于监事会 2023 年度工作报告的议 案》 公司监事会 2023 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回 避表决。 本项议案尚需 ...

上海洗霸科技股份有限公司董事会 上海洗霸科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立情况的专项意见 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事 3 人，由肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生担任。根据《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，公司董事会对公司第五届独立董事独立情况发表 专项意见如下： 独立董事肖莹女士、章健先生和蔡文斌先生严格遵守《公司法》《上市公司 治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独 立董事的任职要求，对其自身独立性相关情况进行了严格、全面的自查和确认。 经公司董事会评估，三位独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 2024 年 3 月 15 日 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2023年9月完成董事会换届选举，第五届成员总数及独董人数不变[3] - 2023年召开11次董事会，4次股东大会（1次年度、3次临时）[5] 独立董事履职 - 独立董事肖莹2023年应参加董事会11次，亲自参加11次，无委托和缺席[6] - 肖莹2023年出席股东大会4次，无委托和缺席[8] - 2023年审计委员会召开9次，肖莹参会9次；薪酬与考核委员会召开2次，肖莹参会2次[8] - 2023年肖莹与管理层沟通20余次，现场办公时间符合监管要求[10] 合规情况 - 2023年公司未发生需审议的重大关联交易事项[11] - 2023年公司无对外担保及资金违规占用情况[11] - 2023年公司不涉及募集资金使用情况[11] 业绩相关 - 2023年7月15日发布2023年半年度业绩预减公告[12] - 对2021年、2022年年度报告中非经常性损益披露进行差错更正[12] 审计与分配 - 续聘众华会计师事务所进行2023年度财务报告审计、内控审计[13] - 审议通过2022年度利润分配预案[14] 信息披露 - 2023年度共披露各类临时公告114篇[14] 融资与激励 - 启动IPO上市以来第一次资本市场融资活动，向特定对象发行A股股票[15] - 因2022年度利润分配实施完毕，对2021年股票期权激励计划行权价格进行调整[16] - 合计注销14.5232万份股票期权[16] - 2021年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为100.2376万份，可行权激励对象共计183名[16] - 2021年股权激励计划授予权益第二个行权期行权条件已成就[16]