被提名人任职资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份及股东关联自然人[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无相关处罚批评[3] - 非因特定原因被提议解职人员[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人14人[4] - 出席股东所持表决权股份总数116,667,825股[4] - 占公司有表决权股份总数比例23.2847%[4] - 在任董事9人、监事3人，均全部出席[9] 议案表决情况 - 两议案A股同意票数均为116,667,825，比例100%[7][8] - 两议案5%以下股东同意票数均为7,352,931，比例100%[11] 议案相关规定 - 本次对议案1、2中小投资者单独计票[10] - 议案1、2分别须二分之一、三分之二以上表决通过[10]

股东大会安排 - 股东大会提前15天通知，采取现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议于2023年12月18日13:30在苏州旺山总部会议室召开[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东14名，代表有表决权股份116,667,825股，占公司股份总数23.2847%[3] 议案表决结果 - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》表决通过，同意116,667,825股，占比100%[4] - 《关于公司注册资金变更修订公司章程部分条款的议案》表决通过，同意股数及占比同上[5]

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-063 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产限售股份上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,312,310 股。 本次股票上市流通总数为 9,312,310 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日。 一、本次限售股上市类型 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"、"建研院"）经 中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向 冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293 号）核 准，向冯国宝、吴庭翔、丁整伟等 11 人发行股份 15,837,276 股。上述发行股份 的新增股份已于 2019 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办理完毕股份登记手续。 本次上市流通的限售股为发行股份购买资产限售股，共涉及冯国 ...

一、本次解除限售股份的基本情况 建研院经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股 份有限公司向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2019]2293 号）核准，向冯国宝、吴庭翔、丁整伟等 11 人发行股份 15,837,276 股。上述发行股份的新增股份已于 2019 年 12 月 9 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次上市流通的限售股为发行股份购买资产限售股，共涉及冯国宝、丁整伟 等 11 名股东。本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月之后，若在盈利承诺期 内当年实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但已履行完毕盈利补偿义务，按照 分别不超过本人持有的本次发行股份的 25%、25%、25%、25%的比例分四期进 行股票解禁。 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度业绩承诺完 成情况的专项审核报告》（苏公 W[2023]E1099），中测行完成了 2022 年度业绩承 诺，可对发行股份购买资产新增股份的第四期 25%部分进行股票解禁。本次解禁 涉及股份 9,312,310 股，将于 2023 年 12 月 ...

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-059 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 1、为满足公司基础设施建设和资产运营管理需求，公司拟以自有资金投资 设立全资子公司上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最 后核准的名称为准），注册资本 10000 万元人民币。 2、2023 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项的投资额度在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不与构成关联交易，不 构成重大资产重组。 3、注册地址：上海市 4、注册资本：10,000 万元人民币 投资标的名称：上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登 记机关最后核准的名称为准） 注册资本： 10,000 万元 股权结构：公司以现金出资 10,000 万元，占注册资本的 100% 风险提示：1、本 ...

战略委员会 - 由五名董事组成，至少两名独立董事[5] - 每年至少召开两次会议，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[8] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[4] - 委员任期与同届董事会成员一致，任期届满可连选连任[5] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[13] - 每年至少召开二次会议，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] - 负责公司董事及高级管理人员人选、标准和程序研究并提建议[12] - 委员任期与同届董事会成员一致，任期届满可连选连任[14] - 提案提交董事会审议决定，控股股东应尊重其建议[16] 审计委员会 - 成员由三名委员组成，独立董事应过半数，且至少有一名为财务会计专业人士[23] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[27] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[27] - 对董事会负责，提案提交董事会审议决定[25] - 下设内审部为日常办事机构[22] 薪酬与考核委员会 - 委员由三名董事组成，独立董事应占多数[32] - 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策[31] - 公司董事薪酬计划报董事会同意并提交股东大会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[35] - 下设工作小组为日常办事机构[32] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[38] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[38] - 会议决议须经全体委员过半数通过[38] - 委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席[38] - 会议表决方式多样，必要时可邀请他人列席[38] - 必要时可聘请中介机构，费用由公司支付[38] - 讨论有关成员议题时当事人应回避[39] - 会议记录由董事会秘书保存，出席人员有保密义务[39] 细则规定 - 本细则自董事会审议通过后生效，由董事会制定、修改和解释[42]

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2023-056 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十三次会议于 2023 年 12 月 1 日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长吴小翔 先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公 司治 ...

制度修订 - 2023年12月1日第三届董事会第二十三次会议审议通过制度修订及制定议案[1] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》需提交股东大会审议[1] - 公司为提升规范运作水平修订和制定相关制度[1] 信息披露 - 具体内容详见2023年12月2日上海证券交易所网站披露文件[2]

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引 1 号-规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专 门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议召开 前三天通知全体独立 ...