业绩与分红 - 2024年度利润分配预案每股派现0.10元（含税），拟派现16,455,000.00元（含税），占净利润15.08%[7] - 2025年中期分红预计现金分红不低于净利润60%且不超净利润[9] 会议与议案 - 4月14日召开第六届董事会第二次会议，8名董事全出席[2] - 多项议案8票赞成通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][13][15] - 董事薪酬方案表决8票回避，提交股东大会审议[12] - 高管薪酬方案表决6票赞成，2票回避[12] 机构聘任 - 拟聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 保荐机构对募集资金报告发表无异议核查意见[12] 业务计划 - 公司拟开展期货套期保值业务[13]

分红政策 - 2024年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元，合计拟派发现金红利16,455,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.08%[6] - 预计2025年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的60%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[7] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）[119] - 截至2024年12月31日，公司总股本164,550,000股，拟派发现金红利16,455,000.00元（含税）[119] - 拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为15.08%[119] - 每股派息1元（含税），现金分红金额为1645.5万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.08%[123] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为8227.5万元，年均净利润为10963.544789万元，现金分红比例为75.04%[124] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,488,211,967.24元，较2023年减少12.17%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润109,135,712.73元，较2023年减少0.91%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润105,793,684.93元，较2023年减少3.88%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额313,810,520.73元，较2023年增长740.43%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,075,317,844.81元，较2023年末增长4.49%[24] - 2024年末总资产1,432,076,811.08元，较2023年末增长11.45%[24] - 2024年基本每股收益0.66元/股，较2023年减少1.49%[25] - 2024年稀释每股收益0.66元/股，较之前的0.67元/股下降1.49%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.64元/股，较之前的0.67元/股下降4.48%[26] - 2024年加权平均净资产收益率10.43%，较之前的11.09%减少0.66个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.11%，较之前的11.08%减少0.97个百分点[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加740.43%[26] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.94亿元、3.88亿元、3.25亿元、3.82亿元[28] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3123.27万元、2655.41万元、1867.88万元、3267.01万元[28] - 2024年非经常性损益合计3342.03万元，2023年为76.09万元，2022年为 - 2238.65万元[31] - 2024年度公司完成营业收入14.88亿元，同比减少12.17%；归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比减少0.91%[35] - 截至2024年12月31日，公司资产总额14.32亿元，同比增长11.45%；归属于母公司股东权益10.75亿元，同比增长4.49%[35] - 营业成本13.03亿元，同比减少11.98%；销售费用1250.86万元，同比增长0.50%；管理费用3022.14万元，同比减少3.44%[59] - 研发费用1050.73万元，同比增长6.11%；经营活动现金流量净额3.14亿元，同比增长740.43%[59] - 主营业务收入14.84亿元，较上年同期减少12.21%；主营业务成本13.02亿元，较上年同期减少12.01%[60] - 主营业务总成本本期为130,194.42，较上年同期147,962.40下降12.01%[65][66] - 销售费用本期为12,508,563.21元，较上期12,446,510.86元变动0.50%[68] - 管理费用本期为30,221,422.88元，较上期31,298,679.22元下降3.44%[68] - 财务费用本期为 - 8,383,176.20元，上期为 - 7,098,941.56元[68] - 研发费用本期为10,507,268.19元，较上期9,902,402.90元增长6.11%[68] - 研发投入合计10,507,268.19元，占营业收入比例0.71%，资本化比重为0[69] - 经营活动现金流入小计本期为17.96亿元，上期为18.36亿元，变动比例为-2.20%；经营活动现金流出小计本期为14.82亿元，上期为17.99亿元，变动比例为-17.61%；经营活动产生的现金流量净额本期为3.14亿元，上期为0.37亿元，变动比例为740.43%[72] - 投资活动现金流入小计本期为1.61亿元，上期为0.15亿元，变动比例为1000.63%；投资活动现金流出小计本期为5.60亿元，上期为1.65亿元，变动比例为238.50%；投资活动产生的现金流量净额本期为-3.99亿元，上期为-1.51亿元[72] - 筹资活动现金流入小计本期为0.25亿元，上期为1.25亿元，变动比例为-80.00%；筹资活动现金流出小计本期为1.01亿元，上期为1.41亿元，变动比例为-28.01%；筹资活动产生的现金流量净额本期为-0.76亿元，上期为-0.16亿元[72] - 货币资金本期期末数为1.47亿元，占总资产的比例为10.28%，上期期末数为3.06亿元，占总资产的比例为23.82%，变动比例为-51.89%[73] - 应收票据本期期末数为324.52万元，占总资产的比例为0.23%，上期期末数为140万元，占总资产的比例为0.11%，变动比例为131.80%[73] - 应收账款本期期末数为7860.19万元，占总资产的比例为5.49%，上期期末数为1.59亿元，占总资产的比例为12.41%，变动比例为-50.69%[73] - 固定资产本期期末数为7.51亿元，占总资产的比例为52.43%，上期期末数为2.35亿元，占总资产的比例为18.28%，变动比例为219.62%[73] - 应付票据本期期末数为5000万元，上期期末数为0，变动比例为100.00%；应付账款本期期末数为1.21亿元，上期期末数为0.63亿元，变动比例为91.54%[74] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为10913.571273万元，母公司报表年度末未分配利润为41682.987999万元[124] 公司经营地址变更 - 2013年公司注册地址由“莘县北环路东首”变更为“莘县鸿图街19号”，2024年增加一处经营地址“山东省聊城市莘县耕莘街88号”[19] 募投项目情况 - 截至报告期末，三个募投项目全部建成试车，大豆蛋白系列产品产能大幅提升[37] - 首次公开发行股票募集资金总额43402.70万元，净额38113.14万元，截至报告期末累计投入33798.27万元，投入进度88.68%，本年度投入14318.23万元，占比37.57%，变更用途的募集资金总额5500万元[183] - 高端大豆蛋白生产基地建设项目计划投资15333.14万元，截至报告期末累计投入13763.41万元，投入进度89.76%，2024年生产低温食用豆粕83287.51吨、毛豆油24574.86吨（对应销售收入18400.79万元）、其他副产品14632.95吨（对应销售收入2626.46万元）[184][185] - 年产3万吨大豆拉丝蛋白扩产项目计划投资5500万元，截至报告期末累计投入3007.80万元，投入进度54.69%[184] - 东厂区2万吨分离蛋白扩产项目计划投资17280万元，截至报告期末累计投入17027.06万元，投入进度98.54%，2024年生产大豆分离蛋白1089.02吨，对应销售收入1585.61万元[184][185] - 募投项目合计计划投资38113.14万元，截至报告期末累计投入33798.27万元，节余金额4314.87万元[184] - 高端大豆蛋白生产基地建设项目调增募集资金投资金额，原投资总额9833.14万元，已投入11258.29万元[186] - 年产3万吨大豆拉丝蛋白扩建项目于2024年4月调减募集资金投资金额，原投资11000.00万元，已投入960.21万元；于2024年12月取消项目，原投资5500.00万元，已投入3007.80万元，剩余5201.72万元用于永久补充流动资金[186][187] - 2024年2月5日董事会审议通过，募集资金用于现金管理的有效审议额度为14000.00万元，起始日期为2024年2月5日，结束日期为2025年2月4日，报告期末现金管理余额为0.00万元[189] - 公司拟将募投项目剩余募集资金及应付未付资金共计6348.84万元（截至2024年11月30日）永久补充流动资金，实际于2024年12月26日转出5201.72万元[189] 公司技术与标准相关 - 年内授权发明专利4项，新申报专利7项，在核心期刊发表高质量论文3篇，并参与《低温食用豆粕》国家标准修订[38] 公司资产收购 - 2024年底成功竞拍莘县物环供热有限公司相关资产，解决能源瓶颈问题[40] 公司行业与市场情况 - 公司所属行业为“C13农副食品加工业”大类下“C1392豆制品制造”子类目[41] - 中国占全球大豆蛋白市场份额30%以上[43] - 2021年中国大豆蛋白市场规模约为19亿美元，预计到2028年将达到35亿美元，复合年增长率为9.20%[43] - 国家出台《“健康中国2030”规划纲要》等一系列政策支持大豆蛋白行业发展[44] - 2025年中央一号文件将“多措并举巩固大豆扩种成果”列为重要内容[44] 公司销售与市场覆盖 - 公司销售市场覆盖全球近百个国家和地区[48] 公司产品情况 - 公司主要产品包括大豆浓缩蛋白、分离蛋白等多种产品[49] 公司采购管理 - 公司采购原材料时通过统计分析确定采购量并协商价格[50] - 公司对供应商采取分级差异化管理和动态管理[50] 公司生产模式 - 公司生产采用生产计划及以销定产相结合的模式[51] 公司销售模式 - 国内市场公司采取直销为主、经销为辅的销售模式[52] - 境外市场公司采取经销为主、直销为辅的销售模式[52] 公司生产改进 - 公司通过改进生产工艺提高生产效率和产品品质[53] 公司品牌情况 - 公司嘉华品牌为国际大豆蛋白市场知名品牌[54] 公司产业链延伸 - 公司通过产业链延伸实现产业附加值提升[55] 各业务线数据关键指标变化 - 农副食品加工业营业收入13.75亿元，同比减少8.95%；蒸汽、电力营业收入1.09亿元，同比减少39.59%[61] - 大豆蛋白生产量64969.82吨，同比增长7.35%；销售量63969.59吨，同比增长8.22%[63] - 大豆膳食纤维生产量23077.95吨，同比增长1.24%；销售量22365.25吨，同比减少1.26%[63] - 非转基因大豆油生产量38488.07吨，同比增长7.80%；销售量37113.86吨，同比增长11.17%[63] - 低温食用豆粕生产量139468.72吨，同比增长1.25%；销售量139142.15吨，同比增长0.64%[63] - 农副食品加工业成本本期为122,384.40，较上年同期133,350.29下降8.22%[65] - 蒸汽业务成本本期为7,810.02，较上年同期14,612.11下降46.55%，主要因煤炭价格下降和产能利用率提高[65] - 报告期内主营业务产品中，大豆蛋白营业收入8.895349992亿美元，毛利率7.07%，同比减少2.47个百分点[79] - 大豆油营业收入2.8531348186亿美元，毛利率9.84%，同比增加5.73个百分点[79] - 按销售模式分，直销营业收入9.1192108171亿美元，毛利率12.44%，同比增加0.52个百分点；经销营业收入5.7210050738亿美元，毛利率12.00%，同比减少1.53个百分点[79] - 按地区分，境内营业收入9.5987231474亿美元，毛利率12.80%，同比增加0.77个百分点；境外营业收入5.2414927435亿美元，毛利率11.29%，同比减少2.14个百分点[79] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额31,408.24万元，占年度销售总额21.10%，关联方销售额为0[68] - 前五名供应商采购额25,977.84万元，占年度采购总额20.98%，关联方采购额

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超7亿综合授信额度[2][3] - 授信业务含多种类型，担保方式多样[3] - 有效期从2024至2025年度股东大会结束[3] - 额度可循环滚动，各机构额度可调剂[4] 审批流程 - 议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2] - 授权总经理或指定代理人办理文件[4]

业绩总结 - 天健所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额7.20亿元[1] 用户数据 - 天健所2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户家数544家[1] 其他新策略 - 2024年多次会议审议通过续聘天健所议案[3][4][6] - 天健所对公司2024年度财务报表等进行审计和鉴证工作[5] - 2025年会议审议通过公司2024年年度报告等议案[8]

薪酬方案审议 - 2025年4月14日会议审议通过董监高薪酬方案议案[1] - 高管薪酬方案董事会通过生效，董监薪酬方案需股东大会通过生效[1][5] 适用对象与标准 - 方案适用于全体董监高[2] - 第六届独立董事每季度津贴12,500元（税前）[4] 薪酬构成与发放 - 非独立董事等按固定薪酬与绩效奖金结合分配[4] - 基本薪酬按月发放，绩效奖金按考核结果发放[4][5] 其他规定 - 履职费用公司报销，离任薪酬按实际任期计算[5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5]

公司治理 - 2024年12月25日完成董事会换届选举，产生第六届审计委员会委员[1] 审计工作 - 2024年度审计委员会召开6次会议，委员均出席[2] - 监督2024年度财报审计，未发现重大问题[4] 内控建设 - 2024年加强内控体系建设，制度健全运作有效[5] 未来展望 - 2025年审计委员会推动公司治理水平提升[7]

业务决策 - 公司拟开展大豆期货套期保值业务[2][3][4] - 最高余额不超500万元，额度可循环使用[2][4] - 交易有效期自2025年4月14日起12个月内[4][5] 风险控制 - 期货套期保值业务存在多种风险[6] - 制定制度形成风险管理体系[7] 业务目的 - 开展业务为规避原材料价格波动，实现稳健经营[2][8]

山东嘉华生物科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规的要求，公司对天健所 2024 年度履职情况进行了评估，具体 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 14 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》；2024 年 4 月 15 日及 5 月 7 日，公司分 别召开第五届董事会第十四次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健所为公司 2024 年度审计机构。 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于山东嘉华生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"嘉华股份"、"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023 年8月修订）》 等有关规定，对嘉华股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1830 号文核准，公司在上海证 券交易所公开发行人民币普通股（A 股）股票计 4,114 万股，发行价格为 10.55 元/股。公司本次发行募集资金总额为 43, ...

证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2025-006 山东嘉华生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"天健"）担任公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体 | | --- | | 育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业， | | 卫生和社会工作等 | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 544 | 2.投资者保护能力 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提 ...