公司基本信息 - 公司于2017年2月7日在上海证券交易所上市，首次发行5050万股人民币普通股[4] - 公司注册资本为20879万元，股票面值每股1元[7][17] - 公司股份总数为20879万股，全部为人民币普通股[18] 股东信息 - 绍兴德能防火材料有限公司认购2762.5万股，占股本总额65%[18] - 香港华瑞国际控股集团有限公司认购1062.5万股，占股本总额25%[18] - 绍兴德创投资管理有限公司认购425万股，占股本总额10%[18] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 公司因特定情形收购股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%[22] 股东权益与诉讼 - 董事、监事等特定人员特定买卖收益归公司所有[29] - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[27] - 股东请求法院撤销决议期限为60日[33] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可书面请求诉讼[33] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可直接诉讼[35] 股份质押与担保 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[37] - 公司及子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后需股东大会审议[40] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后需股东大会审议[40] 重大资产交易 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[47] - 监事会或股东自行召集，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[49] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权提案，可提前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日通知[53][54] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[56] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[46][47] - 监事会同意请求后5日内发通知[48] - 股东委托他人出席授权委托书需载明相关内容，授权签署文件需公证[61][63] - 股东大会会议记录保存期限为10年[65] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[67] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%事项需特别决议通过[69] - 关联交易普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需三分之二以上通过[72] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[75] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%时，董事、监事选举实行累积投票制[76] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[80] 董事相关 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超6年[83] - 兼任高级管理人员的董事总计不得超董事总数1/2[83] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[88][89] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[89] - 特定犯罪刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任董事[82] - 董事会由7名董事组成，包括1名董事长、1名副董事长和3名独立董事[94] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[111] - 单独或合计持有1%以上股份股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[91] - 董事会会议记录保存期限为10年[112] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况由股东大会审议批准[97] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况由董事会审议批准[98][99] - 财务资助交易除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[100] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等4种情况需提交股东大会审议[101] - 公司及控股子公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上等5种关联交易经股东大会审议[102][103] - 公司及控股子公司与关联自然人交易金额30万元以上等3种关联交易经董事会审议[104] 管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[115][116] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[119] 监事会相关 - 监事任期每届3年，连选可以连任[130] - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会会议记录保存期限为10年[137] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[144] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[145] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[148] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[150] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[154] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[155] - 董事会重新制定利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可执行[161] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[166][167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[168] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[176][177][178] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[182] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[183] - 清算组应通知债权人、公告，债权人申报债权[185] - 清算组清理财产后制定清算方案并报确认，财产按规定分配[187] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请宣告破产[187] - 清算结束后清算组制作清算报告，报确认并申请注销登记[188] 公司章程 - 有三种情形公司应修改章程，修改需经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[194][183] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过后实施[200]

业绩数据 - 2023年度公司营收1218.53万元，净利润 - 1945.24万元[12] - 2024年1 - 3月公司营收731.65万元，净利润25.74万元[12] - 绍兴越信2023年度营收2781.45万元，净利润 - 3251.48万元[5] - 绍兴华弘2023年度营收0万元，净利润1.03万元[5][6] - TUNA公司2023年度营收10924.76万元，净利润731.72万元[7] - 浙江德拓2023年度营收15781.30万元，净利润381.84万元[7] 资产数据 - 截止2023年12月31日，公司资产总额24664.25万元，净资产5714.17万元[12] - 截止2024年3月31日，公司资产总额24937.30万元，净资产5739.91万元[12] - 绍兴越信截止2023年12月31日资产总额24567.27万元，净资产2930.64万元[5] 担保数据 - 公司拟对全资子公司担保最高额度2.9亿元，对宁波甬德6000万元[2] - 全资子公司拟对公司担保最高额度0.5亿元[2] - 截止公告披露日，公司实际担保余额1.73922亿元，子公司对公司为0亿元[2] - 公司对宁波甬德继续提供最高6000万元连带责任担保[9] - 宁波能源集团对宁波甬德按出资比例提供最高4000万元连带责任担保[9] - 宁波甬德资产负债率76.83%，截至目前担保余额5692.2万元，新增6000万元[10] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例16.26%[10] - 公司对全资及控股子公司担保总额3.6亿元，实际担保余额占最近一期经审计净资产47.14%[15] - 全资子公司对公司担保总额3亿元，实际担保余额0元[15] - 公司无逾期对外担保[15] 股权信息 - 德创环保持宁波甬德60%股份，宁波能源持40%股份[12] 公司观点 - 董事会认为本次担保额度满足公司及子公司经营和发展需要，担保风险可控[14]

股票交易情况 - 公司不存在影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[3] - 公司在股票交易异常波动期间无买卖本公司股票情形[3] - 实际控制人不存在影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[8] - 实际控制人在股票交易异常波动期间无买卖德创环保股票情形[8]

股价情况 - 公司股票2024年4月12 - 16日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3][4] 经营状况 - 公司生产经营正常，市场、政策、成本和销售无重大变化，未签重大合同[5] 信息披露 - 公司及相关方无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息[6] 交易情况 - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票情况，无其他重大事件[6] 投资提醒 - 提醒投资者以指定公告为准，理性投资[7]

股权结构 - 控股股东德能控股持股8794.75万股，占总股本42.12%[2] - 德能控股及其一致行动人合计持股11933.4万股，占总股本57.16%[2] - 德创投资持股609.45万股，占总股本2.92%[5] - 香港融智持股2529.20万股，占总股本12.11%[5] 股份质押 - 德能控股质押股份5305万股，占总股本25.41%，占其持股60.32%[2] - 2024年4月3日解质押1420万股，占其所持16.15%，占总股本6.80%[2][3] - 2024年4月3日质押225万股，占总股本1.08%，占其持股2.56%[4] 其他情况 - 德能控股资信良好，无平仓风险[6]

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-006 浙江德创环保科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及监事会 任期于 2024 年 4 月 1 日期满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积 极筹备中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监 事会换届选举及聘任高级管理人员的工作将适当延期。公司将积极推进并尽快完 成换届工作，并及时履行相关信息披露义务。 在公司董事会、监事会换届选举或聘任工作完成前，公司第四届董事会、监 事会及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行 董事、监事及高级管理人员的义务和职责，直至公司新一届董事会董事、监事会 监事及高级管理人员就任时止。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江德创环保科技股 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-005 浙江德创环保科技股份有限公司 2024 年 3 月 27 日，公司收到控股股东德能控股通知，德能控股将其持有的 公司流通股股票 2,150 万股（占公司总股本的 10.30%，占其持有公司股份总数的 24.45%）质押给浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司马山支行（以下简称"恒 信农村商业银行"），并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手 续。具体事项如下： | | 是否 | 本次 质押 | 是否 | 是否 | | | | 占其 所持 | 占公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | | | | 质押起 | 质押到 | 质权 | 股份 | 总股本 | | | | | 股数 | 为限 | 补充 | | | | | | 用途 | | 名称 | 股股 | | | | 始日 | 期日 | 人 | 比例 | 比例 | | | | | （万 | 售股 | 质押 | | | | | | | | | 东 | | | ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-003 浙江德创环保科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 公司常务副总经理陈彬先生于 2024 年 2 月 5 日通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易的方式增持公司股份 125，000 股，占公司总股本的 0.0599%， 增持金额人民币 998,750 元。 公司董事兼副总经理马太余先生于 2024 年 2 月 5 日通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份 100,000 股，占公司总股本的 0.0479%，增持金额人民币 799,000 元。 公司董事兼财务总监邬海华先生于 2024 年 2 月 5 日通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份 98,000 股，占公司总股本的 0.0469%，增持金额人民币 799,698 元。 （一）本次增持股份的目的：本次增持是基于对公司未来发展的信心和对公 司长期投资价值的认可，同时为了维护广 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2024-002 浙江德创环保科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 2 月 2 日，公司收到控股股东德能控股通知，德能控股将其持有的 公司流通股股票 1,150 万股（占公司总股本的 5.51%，占其持有公司股份总数的 13.08%）质押给联储证券有限责任公司（以下简称"联储证券"）。具体事项如下： 股东 名称 是否 为控 股股 东 本次 质押 股数 （万 股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 质权 人 占其 所持 股份 比例 （% ） 占公司 总股本 比例 （%） 用途 一、本次股份质押基本情况 截至公告披露日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）控股股东浙江德能产业控股集团有限公司（以下简称"德能控股"） 持有公司股份 8,794.75 万股，占公司总股本的 42.12%，质押公司股份数量 为 3,820 万股，占公司总 ...

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2023-051 截至公告披露日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）控股股东浙江德能产业控股集团有限公司（以下简称"德能控股"） 持有公司股份 8,794.75 万股，占公司总股本的 42.12%，质押公司股份数量 为 2,670 万股，占公司总股本的 12.79%，占其持有公司股份总数的 30.36%。德能控股及其一致行动人永新县德创企业管理有限公司（以下简 称"德创投资"）、香港融智集团有限公司（以下简称"香港融智"）合 计持有公司股份 11,933.4 万股，占公司总股本的 57.16%，质押公司股份数 量为 2,670 万股，占公司总股本的 12.79%，占其持有公司股份总数的 22.37%。 2023 年 11 月 23 日，公司收到控股股东德能控股通知，德能控股将其持有 的公司流通股股票 500 万股（占公司总股本的 2.39%，占其持有公司股份总数的 5.69%）质押给浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"浙商银行绍兴分行"）， 并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记手续。具体事项如下： 股东 名称 是 ...