业绩总结 - 2025年1 - 9月公司共计提资产减值准备11,658.53万元[1] - 计提使合并报表利润总额减少11,658.53万元[4] 决策流程 - 计提资产减值准备事项经相关会议审核、审议通过[1][5] - 董事会、监事会认为决策合法合规，符合公司和股东利益[5][6]

订单情况 - 本报告期建造合同新签14个，金额149,085.62万元，同比增716.86%[1] - 年初至报告期末建造合同新签28个，金额336,447.17万元，同比增66.48%[1] - 本报告期商品销售新签10个，金额1,532.04万元，同比降87.96%[1] - 年初至报告期末商品销售新签42个，金额4,518.24万元，同比降84.41%[2] - 本报告期勘察设计新签5个，金额85.74万元，同比降58.32%[3] - 年初至报告期末勘察设计新签14个，金额181.14万元，同比降87.49%[3] - 本报告期试验检测新签48个，金额372.71万元，同比降2.84%[3] - 年初至报告期末试验检测新签75个，金额699.95万元，同比降49.50%[3] 中标项目 - 2025年7月公司中标高碑店市职教中心项目，合同额42,556.92万元[4]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会议事规则[1] - 修订《公司章程》，删除“监事”“监事会”相关描述，或由“审计委员会”替换[4] - 设立职工代表董事，由职工代表大会选举产生[4] - 总经理为公司法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[4] 股份与股东权益 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[5] - 增加资本方式调整为向不特定对象和特定对象发行股份[5] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[6] - 董事、高管在职每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[6] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票，收益归公司[6] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，按份额获股利等利益分配[6][7] - 股东可请求召开、召集、主持、参加股东会并行使表决权[7] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询，可转让、赠与或质押股份[7] - 股东可查阅、复制章程、股东会会议记录等文件资料[7] - 公司终止或清算时，股东按持股份额参与剩余财产分配[7] 股东会与董事会 - 股东大会（股东会）审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11][12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东大会（股东会）审议[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需提交股东大会（股东会）审议[12] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会（股东会）[12] - 董事会收到独立董事等召开临时会议提议后，10日内给出书面反馈[13] 董事与独立董事 - 董事会由5至19名董事组成，设董事长、副董事长，独立董事不少于全体董事1/3，设职工代表董事1名[22] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需提交董事会审议[22] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[23] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[24] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[24] 审计委员会与财务 - 审计委员会成员由3名或以上非公司高管董事组成，独立董事超半数并担任召集人[26] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[28] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[28] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[29] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[30] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[30][31] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[32] - 清算组清理财产后制定清算方案，报股东会或人民法院确认[33] 制度修订 - 公司拟修订股东会议事规则等26项制度，制定董事高级管理人员离职管理制度等3项制度[36][37] - 股东会议事规则等10项修订制度需提交股东大会审议[36][37]

子公司定义 - 包括独资或收购的全资子公司及能实际控制的控股公司[2] 子公司管理 - 重大会议通知和议题会前5日报送董事会办公室[8] - 年末编制下一年度经营计划和财务预算报公司审批[10] - 年度财报经审计后送交公司及股东[10] 财务规定 - 财务活动遵守法规和公司统一制度[13] - 购置或处置大额固定资产须审批[13] - 为合并报表范围内提供担保需审议披露[13] - 未经批准不得对外或相互担保[15] 信息与审计 - 及时报告重大信息并履行审批程序[16] - 审计监察部审查内控制度并协助健全体系[18]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于11月18日召开[2] - 现场会议14点在高碑店市公司2楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为11月18日[3] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[4] - 会议登记时间为11月17日[13] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 审议议案情况 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等议案[5][6] - 增选第二届董事会非独立董事应选1人，张馨文为候选人[6] - 议案于10月29日经相关会议审议通过[6] - 议案于10月30日在指定媒体披露[6] 投票表决权情况 - 股东持有100股，应选董事10名时，董事会选举议案组拥1000股选举票数[21] - 某公司股东大会应选董事、独立董事、监事及候选人数[22] - 投资者持有100股在不同选举议案的表决权数[23] - 投资者对“关于选举董事的议案”投票方式[23] - “关于选举董事的议案”示例候选人获票数[24]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月18日14点在高碑店市公司2楼会议室召开[10] - 网络投票系统为上交所系统，起止11月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] - 会议由董事长张忠强主持，董事会召集，律师见证并出具意见书[10][8] 审议议案 - 拟审议取消监事会、修订部分治理制度、增选非独立董事议案[13][11][18] 候选人信息 - 张馨文拟被提名为非独立董事候选人，持股15200000股[18][21]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年10月19日发出，10月29日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》，3票同意[5][7] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[8][9][10] - 审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》，3票同意[11][12]

会议相关 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年10月29日召开，11名董事实到[2] 议案通过情况 - 《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》全票通过[3] - 《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》全票通过[4][5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》子议案全票通过，部分待审议[10][12] - 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》全票通过，待股东大会审议[13][16] - 《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[16][17] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[17]

公司近期动态 - 公司于2025年10月29日召开第二届第十九次董事会会议，审议了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为29亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于工程施工，占比90.76% [1] - 其他业务收入构成为：基础设施运营占比5.89%，商品销售占比3.0%，试验检测占比0.22%，其他业务占比0.07% [1] 市场环境 - A股市场突破4000点，科技主线被提及为重塑市场的关键因素 [1]

公司业绩 - 2025年前三季度营收约14.08亿元，同比减少42.31% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损约2966万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.06元 [1] - 截至发稿时，公司市值为29亿元 [1] 市场环境 - A股市场突破4000点 [1] - 市场经历十年沉寂后迎来爆发 [1] - 科技主线正在重塑市场格局 [1] - 市场开启“慢牛”新格局 [1]