会议相关 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年10月29日召开，11名董事实到[2] 议案通过情况 - 《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》全票通过[3] - 《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》全票通过[4][5] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[6][7] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》子议案全票通过，部分待审议[10][12] - 《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》全票通过，待股东大会审议[13][16] - 《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[16][17] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[17]