公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止监事会议事规则[1] - 修订《公司章程》，删除“监事”“监事会”相关描述，或由“审计委员会”替换[4] - 设立职工代表董事，由职工代表大会选举产生[4] - 总经理为公司法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[4] 股份与股东权益 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[5] - 增加资本方式调整为向不特定对象和特定对象发行股份[5] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份自上市交易1年内不得转让[6] - 董事、高管在职每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[6] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票，收益归公司[6] 股东权利与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，按份额获股利等利益分配[6][7] - 股东可请求召开、召集、主持、参加股东会并行使表决权[7] - 股东可对公司经营监督、提建议或质询，可转让、赠与或质押股份[7] - 股东可查阅、复制章程、股东会会议记录等文件资料[7] - 公司终止或清算时，股东按持股份额参与剩余财产分配[7] 股东会与董事会 - 股东大会（股东会）审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11][12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经股东大会（股东会）审议[12] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需提交股东大会（股东会）审议[12] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东大会（股东会）[12] - 董事会收到独立董事等召开临时会议提议后，10日内给出书面反馈[13] 董事与独立董事 - 董事会由5至19名董事组成，设董事长、副董事长，独立董事不少于全体董事1/3，设职工代表董事1名[22] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需提交董事会审议[22] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[23] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[24] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[24] 审计委员会与财务 - 审计委员会成员由3名或以上非公司高管董事组成，独立董事超半数并担任召集人[26] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[28] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[28] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[29] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[30] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[30][31] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[32] - 清算组清理财产后制定清算方案，报股东会或人民法院确认[33] 制度修订 - 公司拟修订股东会议事规则等26项制度，制定董事高级管理人员离职管理制度等3项制度[36][37] - 股东会议事规则等10项修订制度需提交股东大会审议[36][37]