股东大会信息 - 通知于2024年8月7日公告[5] - 现场会议于8月22日14:30在上海召开[6] - 股权登记日为2024年8月15日[9] 投票情况 - 现场10人持股253,001,409股，占比63.2488%[10] - 网络87名代表56,739,180股，占比14.1844%[10] 议案审议 - 审议增加投资额等议案[7] - 同意股数309,680,089股，占比99.9804%[12]

增持计划 - 何宏武计划2024年7月6日起3个月内增持500 - 550万元[2][5] - 截至8月20日，增持160,000股，金额181.68万元[2][6] - 增持计划可能因市场或资金问题延迟或无法实施[2][7] 股权结构 - 何宏武通过杭州宝钰间接持股，持其30%财产份额[4] - 杭州宝钰持股36,000,000股，占总股本9%[4]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票4001万股，发行价10.05元/股，募资总额40210.05万元，净额33512.73万元[13] 项目投资 - 嘉兴生产基地（二期）总投资25348.01万元，计划用募资18000.00万元[15] - 信息化中心建设项目总投资3190.98万元，计划用募资2300.00万元[16] - 补充流动资金项目总投资17461.01万元，计划用募资13212.73万元[16] - 山东宝莘食品科技有限公司项目原总投资28804.27万元，拟增至29945.03万元[19][20] 项目调整 - 山东宝莘项目建设内容调整为年产30000吨半固态食品调味料、20000吨农产品加工产品[20] - 山东宝莘项目名称拟变更为“山东宝莘食品科技有限公司食品调味料全产业链基地建设项目”[20] - 调整后建筑、设备购置、工程建设其他费用均增加[21][23] 会议安排 - 现场会议2024年8月22日14:30召开[9] - 网络投票时间为2024年8月22日9:15 - 15:00[9] 审议情况 - 2024年8月6日相关会议审议通过调整议案[32] - 监事会同意调整并提交股东大会审议[33] - 保荐机构对调整事项无异议[34]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票4001万股，募集资金总额40210.05万元，净额33512.73万元[1] - 原募投项目总投资46000万元，计划用募集资金33512.73万元[3] - 2023年变更投向，新项目总投资46265.28万元，计划用募集资金33411.93万元[4] 项目调整情况 - 项目建设内容调整，投资从28804.27万元增至29945.03万元[7] - 原项目拟更名，调整前后计划利用募集资金均为20199.20万元[7][12] 调整原因及审议情况 - 增加投资为把握市场机遇，调整内容顺应需求[13][14] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[18][20]

会议情况 - 公司第二届董事会第八次会议于2024年8月6日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过对募投项目增加投资额等议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过开立保证金账户开具信用证支付募投项目款项议案[5] - 审议通过提请召开2024年第一次临时股东大会议案，8月22日召开[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股股票4001万股，发行价10.05元/股，募集资金总额40210.05万元，净额33512.73万元[4] 项目调整 - 2023年将嘉兴和信息化项目未用资金变更投向山东宝莘项目，变更后总投资46265.28万元，计划用募集资金33411.93万元[5][7] - 山东宝莘项目投资总金额由28804.27万元增至29945.03万元，拟使用募集资金不变[2] - 项目建设内容调整为年产30000吨半固态调味料和20000吨农产品加工产品[8] - 项目名称拟变更为食品调味料全产业链基地建设项目[2][8] 调整原因 - 增加投资额为把握复合调味料市场机遇，提升产能储备和占有率[15] - 调整建设内容和结构为顺应市场需求，全产业链布局，提升生产水平[16] 风险与决策 - 调整后的项目存在能评及环评手续变更审批风险[19] - 2024年8月6日董事会和监事会审议通过调整议案，尚需股东大会审议[20] - 监事会同意提交，保荐机构无异议[21][23]

1 3、募集资金保证金账户仅用于存放本次开具信用证的保证金，不得用于其 他用途，使用完成后应及时注销。注销时若存在本金及利息结余，应及时转入募 集资金专户。 国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司通过开立募集资金保证金账户 方式开具信用证支付募投项目款项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履 行持续督导职责，对宝立食品开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投 项目款项事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金投资基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1308 号"文批准和上海证券交 易所自律监管决定书"[2022]189 号"文批准，公司首次公开发行 A 股股票 4,001 万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面值为人民币 1. ...

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年8月6日召开，通知于8月1日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过对募集资金投资项目增加投资额等议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投项目款项的议案[5]

募资情况 - 公司首次公开发行A股4001万股，发行价10.05元/股，募资总额40210.05万元，净额33512.73万元[2] 资金使用 - 山东宝莘用开立保证金账户开信用证支付募投项目部分款项[2] - 该方式提高资金使用效率，不影响项目进行[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月22日14点30分在上海松江召开[3] - 网络投票8月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案相关 - 审议《关于对募集资金投资项目增加投资额等议案》[8] - 议案8月7日已披露，对中小投资者单独计票的是1号议案[8][10] 时间节点 - 股权登记日为8月15日，会议登记8月19日17:00前[15][17] 联系方式 - 会议联系电话021 - 31823950，传真021 - 31823951，邮箱bolex_office@bolexfoods.com[18]