公司近期动态 - 公司于2025年10月29日召开第二届第十五次董事会会议，审议了《未来三年股东分红回报规划》等议案 [1] - 截至发稿时，公司市值为58亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于轻烹解决方案，占比46.1% [1] - 复合调味料业务收入占比为45.61% [1] - 饮品甜点配料业务收入占比为5.8% [1] - 其他业务收入占比为2.49% [1]

公司人事变动 - 公司董事会同意聘任任铭为公司董事会秘书 [1]

公司人事变动 - 公司审议通过议案 聘任任铭为公司董事会秘书 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为 轻烹解决方案占比46.1% 复合调味料占比45.61% 饮品甜点配料占比5.8% 其他业务占比2.49% [1] - 截至发稿 公司市值为58亿元 [1] 市场环境 - A股突破4000点 十年沉寂终迎爆发 [1] - 科技主线重塑市场 "慢牛"新格局开启 [1]

审计机构相关 - 公司2025年4月25日董事会同意续聘天健为2025年度审计机构，5月19日股东大会通过[2] 签字注册会计师变更 - 章宏瑜接替陈茂行成为2025年度签字注册会计师[2] 签字注册会计师情况 - 章宏瑜2013年成注会，2010年起从事上市公司审计[3] - 章宏瑜近三年签署或复核4家上市公司审计报告[3] - 章宏瑜无违反独立性要求情形，近三年未因执业受处罚处分[4][5] 变更影响 - 变更签字注册会计师不会对2025年度审计工作产生不利影响[6]

人事变动 - 2025年10月29日公司聘任任铭为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 任铭1981年2月出生，本科学历，有《董事会秘书资格证明》[6] - 任铭历任多职，现担任公司董事、财务总监[6] - 截至公告披露日，任铭未持股，无关联关系，未受处罚[6] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为上海松江茸北工业区茸兴路433号，电话021 - 31823950[3]

上海宝立食品科技股份有限公司 二、 本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公 司的实际经营情况和可持续发展。利润分配不得损害公司持续经营能力，且应 以满足公司经营发展和重大资金支出需求为前提。公司董事会和股东大会对利 润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为保护投资者合法 权益、实现股东价值、积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情 况，特制定《上海宝立食品科技股份有限公司未来三年（2025—2027 年）股东 分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、 本规划的制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、股东 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流状况、外部融资成本等因素，建立对投资者持续、 ...

会议与制度修订 - 2025年10月29日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议[2] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会承接职责，废止《公司监事会议事规则》[2] - 拟修订《公司章程》部分条款并制定30项制度，1 - 14项需提交股东大会审议[5][6][7] 公司股份与股东 - 公司股份总数为40,001万股，每股票面价值1元，均为普通股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[12] 股东权利与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[16][17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[18] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 多项重大事项需股东大会审议通过，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[20][31] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[40] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等董事总计不超董事总数1/2[37] 监事会与监事 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议[53][54] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[55] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[55]

人事变动 - 2025年10月29日公司董事会通过聘任任铭为董事会秘书[2] - 任铭任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 任铭1981年2月出生，本科学历，有董秘资格证[6] - 有审计、投资等工作履历，现任职董事、财务总监[6] 其他 - 公告日期为2025年10月30日[4]

主营业务收入 - 2025年第三季度主营业务收入73251.55万元，2024年同期为63464.55万元[2][5][6] 产品收入及占比 - 2025年第三季度复合调味料收入38217.00万元，占比52.17%，2024年同期占比54.90%[2] - 2025年第三季度轻烹解决方案收入31429.82万元，占比42.91%，2024年同期占比39.63%[2] - 2025年第三季度饮品甜点配料收入3604.74万元，占比4.92%，2024年同期占比5.48%[2] 销售模式收入及占比 - 2025年第三季度直销收入61069.96万元，占比83.37%，2024年同期占比81.76%[5] - 2025年第三季度非直销收入12181.59万元，占比16.63%，2024年同期占比18.24%[5] 地区收入及占比 - 2025年第三季度华东地区收入57353.75万元，占比78.30%，2024年同期占比80.71%[6] - 2025年第三季度华南地区收入4597.17万元，占比6.28%，2024年同期占比3.60%[6] - 2025年第三季度华北地区收入3837.80万元，占比5.24%，2024年同期占比5.28%[6] - 2025年第三季度华中地区收入2061.55万元，占比2.81%，2024年同期占比3.42%[6]

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025- 天健作为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，原委派左芹芹和陈 茂行作为公司 2025 年度财务报表审计报告和 2025 年末财务报告内部控制审计 报告的签字注册会计师。由于天健内部工作调整，现委派章宏瑜接替陈茂行作 为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为左芹芹和章宏瑜。 二、本次变更的签字注册会计师相关信息 037 上海宝立食品科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构。该议案已经 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证 ...