关联交易决策 - 2024年12月27日董事会、监事会分别审议通过增加2024年度日常关联交易金额议案[3] - 新增额度低于公司最近一期经审计净资产5%，无需股东会审议[3] 关联交易数据 - 2024年度预计与关联方新增日常关联交易10000万元，含采购3700万元、销售6300万元[5] - 购买燃料和动力原预计7500万元，增加500万元至8000万元[6] - 接受劳务、服务原预计5000万元，增加3200万元至8200万元[6] - 销售产品、商品原预计20000万元，增加6300万元至26300万元[6]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-095 兰州兰石重型装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 注：因本事项属于关联交易，关联董事齐鹏岳、李剑冰回避表决。 第五届董事会第四十次会议决议公告 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易金额的议案》 同意公司增加 2024 年度日常关联交易金额 10,000.00 万元。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过《关于向部分子公 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-097 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 结项后节余募集资金安排：公司拟将甘肃银石 EPC 项目节余募集资金 7.91 万元永久补充流动资金（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为 准），用于公司日常生产经营活动，并注销其募集资金专项账户。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 有关规定，本次结项及节余募集资金永久补充流动资金事项无须提交公司董事会、 股东会审议，亦无须保荐机构、监事会发表意见。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）2021 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有 限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，发行价格为 5.22 元/股，募集资金总额 133,000.00 万元，扣除发行费用后募 集资金净额为 129,963.28 万元。上述募集资 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第三十次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 授信与担保 - 同意向平安银行兰州分行申请综合授信额度20000万元[3] - 同意向中国进出口银行甘肃省分行申请新增授信额度10000万元[3] - 同意为子公司超合金公司向兴业银行兰州分行申请授信额度5000万元提供担保[4] 表决结果 - 《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》3票同意[3] - 《关于为子公司超合金公司申请授信额度提供担保的议案》3票同意[4]

市场扩张和并购 - 兰石集团拟无偿受让兰石兰驼持有的公司64,008,298股股份，占比4.9%[1] - 2024年12月6日股份过户登记手续办理完毕[1] - 过户前兰石集团持股538,053,898股，占比41.19%[2] - 过户后兰石集团持股602,062,196股，占比46.09%[2] - 过户前兰石兰驼持股64,008,298股，占比4.90%[2] - 过户后兰石兰驼持股0股，占比0%[2]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2024-091 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 九次会议于 2024 年 12 月 9 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会 议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《关于向金融机构申请增加授信额度的议案》 同意向平安银行兰州分行申请综合授信额度 20,000.00 万元，向中国进出口 银行甘肃省分行申请新增授信额度 10,000.00 万元，合计新增授信额度 30,000.00 万元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 兰州兰石重型装备股份 ...

担保情况 - 公司为超合金公司申请5000万元授信额度提供连带责任担保[2] - 已实际为超合金公司提供担保余额4900万元（不含本次）[2] - 公司及子公司累计对外担保余额74789.20万元（不含此次），占23年度经审计归母净资产23.82%[10] 超合金公司数据 - 2023年成立，注册资本22000万元[5] - 2023 - 2024年9月资产、负债、净资产均增长[8] - 2024年1 - 9月营收55766.85万元，净利润1919.52万元[8] 决策情况 - 2024年12月9日董事会通过担保议案[3]

资金使用与归还 - 2023年12月26日公司用21000.00万元闲置募集资金补充流动资金[2] - 2024年6月27日至10月18日累计归还20500.00万元募集资金[3] - 2024年11月26日公司归还剩余500.00万元募集资金[3] - 截至公告日21000.00万元募集资金已全部归还[3]

行业或公司 * **行业**：煤化工 * **公司**：蓝石中档 核心观点和论据 * **新疆煤化工项目投资旺盛**：2024年以来，新疆煤化工项目投资活跃，受到地缘政治和能源价格上涨的推动[1]。 * **蓝石中档煤化工业务增长**：蓝石中档在煤化工领域订单增长明显，主要来自米花工和EPC项目[2]。 * **煤化工经济性和安全性**：煤化工经济性和安全性值得关注，经济效益良好[1]。 * **新疆煤化工投资规模**：新疆煤化工投资规模巨大，预计未来几年投资量在万亿以上[7]。 * **蓝石中档装备制造能力**：蓝石中档在煤化工装备制造领域具有较强能力，产品种类丰富，拥有核心工艺和技术[8]。 * **蓝石中档订单结构**：蓝石中档订单结构中，煤化工占比约20%，预计明年占比将提升至30%-35%[28]。 其他重要内容 * **新疆煤化工发展因素**：国家能源安全、能源价格、技术成熟、经济效益、多股力量参与[4][5][6]。 * **蓝石中档业务增长来源**：煤化工、超核心、出口业务[15]。 * **蓝石中档未来发展战略**：百亿蓝石战略，重点发展煤化工、金属性材料、提升产能利用率[17][18][19]。 * **蓝石中档超合金业务**：超合金业务毛利率和净利率良好，未来将重点发展[23]。 * **蓝石中档核电业务**：专注于高温气冷堆燃料系统，未来将拓展小堆和核电站燃料系统[25][26]。

公司概况 - 兰州兰石重型装备股份有限公司（证券代码：603169，证券简称：兰石重装）于2024年11月25日举行投资者关系活动，参与单位包括中金公司、天风证券、新百信等多家机构 [1] - 活动形式为特定对象调研，参与人员包括各机构分析师和投资经理 [1] 煤化工业务 - 公司在煤化工领域布局较早，2015年在新疆哈密布局生产基地，辐射新疆、陕北、内蒙、宁夏市场 [3] - 公司拥有煤化工设备的制造能力和EPC总承包能力 [3] - 2024年煤化工业务订单包括：新疆嘉国伟业60万吨/年煤焦油加氢项目（一期），合同金额13.5亿元；新疆同顺源能源开发有限公司180万吨/年褐煤热解提质多联产综合利用项目（一期120万吨/年）炭化炉升级改造项目，合同金额2亿元；哈密合顺源节能环保科技有限公司100万吨/年烘干沫煤项目，合同金额1.6亿元 [5] - 新疆公司于2014年3月注册，2015年9月正式投产，总投资4.5亿元，注册资本1.5亿元，设计年生产能力2万吨 [5] - 煤化工产品包括反应器类、塔器类、换热器类、罐类等 [5] 核能业务 - 公司加快核能装备技术创新，构建"一体两翼三新"发展格局，拓展产品品类、检维修、集成化等业务 [7] - 核能产品覆盖核化工、贮运容器装备、核乏燃料后处理等 [7]