证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-093 兰州兰石重型装备股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。 会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事 长张璞临主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式形成如下决议： 1．审议通过《关于向子公司推荐董事人选的议案》 同意推荐顾兴伟为公司控股子公司广东兰石氨氢能源装备有限公司董事、董 事长人选；推荐高小龙为广东兰石氨氢能源装备有限公司董事（兼）人选。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2．审议通过《关于制订<子公司管理制度>的 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-094 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于合资公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日 召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立氢能及氨氢融合 新能源合资公司暨签订投资协议的议案》，详情见公司刊载于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 的《关于对外投资设立氢能及氨氢融合新能源合资公司暨签 订投资协议的公告》（公告编号：临 2023-076）。 近日，合资公司已完成工商注册登记手续，取得了由佛山市南海区市场监督 管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 名称：广东兰石氨氢能源装备有限公司 统一社会信用代码：91440605MAD7QLMF9Q 注册资本：叁仟万元人民币 类型：其他有限责任公司 成立日期：2023 年 12 月 14 日 法定代表人：顾兴伟 住所：佛山市南海区九江镇临港国际产业社区 主要经营范围： ...

公司背景与业务发展 - 公司是一家拥有70年发展史的国有老牌核心能源设备制造企业 [2] - 在重大技术装备制造领域连续创造了多个国产化、大型化设备零的突破 [2] - "双碳"政策背景下，公司稳固传统能源装备市场，开拓核、氢、光、储新能源装备市场 [2] - 近年来进一步开拓了被称为"碳捕手"的CCUS业务市场 [2] CCUS业务订单情况 - 2019年参与全球首套千吨级太阳燃料合成示范项目，设计制造了甲醇合成装置的关键设备 [3] - 2022年10月中标江苏斯尔邦石化有限公司的CO2制绿色甲醇项目 [3] - 2023年中标多个CCUS项目，包括八钢2500m3 HyCROF商业化示范项目、伊吾氢能环保科技绿电耦合二氧化碳捕集项目等 [4] - 华能陇东能源150万吨CCUS项目将成为全球最大的煤电CCUS项目，年捕集二氧化碳150万吨，捕集率大于90%，CO2纯度大于99.5% [4] - 目前公司累计取得CCUS领域订单1.11亿元 [4] 技术研发与优势 - 在华能陇东项目中开发了复合吸收塔塔体框架一体化设计技术 [4] - 复合吸收塔采用12m×16m大尺寸矩形截面，切线高度达74米，内部承压约为100kPa，为国内规模最大、难度最高的CCUS吸收塔 [4] - 采用钢构与塔体结合的创新设计思路，解决了多项技术难题 [4] - 公司能快速切入CCUS领域主要依托70年积累的技术底蕴和新能源装备制造领域的前瞻性布局 [5] 未来发展规划 - 公司将充分发挥技术优势，稳固二氧化碳捕集技术，向运输和封存方向发展 [5] - 持续参与CCUS示范工程，加强与上下游企业合作，打通CCUS领域全产业链 [5] - 在国家有利政策推动下，我国CCUS示范项目不断增多，多个百万吨级以上项目正在规划中 [5] 国企改革影响 - 公司深入推进实施国企改革三年行动，重点改革任务落地率超95% [6] - 获评"综合改革示范工程"专项考核A级 [6] - 国企改革行动的深入推进帮助公司在CCUS等多个新业务领域取得新成果 [6]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-092 2023 年 12 月 9 日 兰州兰石重型装备股份有限公司 1 关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"兰石重装"或"公司"）于 2023 年 11 月 18 日披露了《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关 联交易的公告》（公告编号：临 2023-081），该收购已经公司 2023 年 12 月 5 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议批准。 2023 年 12 月 8 日，公司收到兰州兰石超合金新材料有限公司提供的兰州新 区市场监督管理局出具的《变更通知书》，本次收购事宜引起的股东信息及章程 内容已完成工商变更登记。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 ...

公司业务概况 - 公司在保持传统能源化工业务稳定的基础上,大力推动向"核氢光储"及新材料领域的战略转型[2][3] - 公司在核能领域借助"一中心三基地"的优势,实现了在核能上中下游全产业链的快速发展[2] - 公司在氢能领域开发了98Mpa高压气态储氢容器、碱性电解水制氢装置等先进装置,并持续推动产品的市场化应用[2][3] - 公司通过引入战略投资者及收购超合金公司,实现了在新材料领域的战略布局,提高了在关键核心技术和高端材料应用方面的自主创新与配套能力[3][4] 传统业务表现 - 公司是中国最早的炼油、化工、煤化工高端压力容器制造企业之一,是传统能源化工装备制造领域的领军企业[3] - 公司的炼油化工业务保持基本稳定,煤化工业务受益于煤炭清洁高效利用政策机遇而实现快速增长[3] 核能及氢能业务 - 公司为华能高温气冷堆核电站示范工程制造了多项关键核能装备[2] - 公司认为高温气冷堆技术与先进制氢技术耦合,可实现大规模、高效、持续、稳定地制取零碳排放氢气,为核能制氢及其综合利用带来了重要突破口[3][4]

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-091 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重 型装备股份有限公司六楼第二会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 622,546,994 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 47.6575 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事 会召集，董事长张 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"） 等法律、法规和规范性文件及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-090 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司通过国家高新技术企业认定的公告 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》等相关规定，新疆公司本次通过高新技术企业认定后可以连续三年享受国 家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次新疆公司被认定为高新技术企业不会对公司当期经营业绩产生重大影 响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2023 年 12 月 2 日 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")子公司新疆兰石重装能 源工程有限公司（以下简称"新疆公司"）于近日收到新疆维吾尔自治区科学技 术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合下 发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 企业名称：新疆兰石重装能源工程有限公司 证书编号：GR202365000383 发证时间：202 ...

2023 年第四次临时股东大会资料 一、会议时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 00 分 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 股票简称：兰石重装 股票代码：603169 二〇二三年十二月五日 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 会议议案 | | 1．关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案 4 | | 2．关于收购关联方股权后增加关联担保的议案 18 | | 3．关于修订公司《章程》的议案 21 | | 4．关于修订《独立董事工作制度》的议案 24 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 三、主持人致欢迎辞 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员， 介绍律师事务所见证律师 五、主持人提议监票人、计票人、记录人 六、股东逐项审议以下议案： 1.《关于收购兰州兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》； 2．《关于收购关联方股权后增加关联担保的议案》； 3．《关于修订公司<章程>的议案》； 4．《关于修订<独立 ...

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2023-089 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于子公司再次通过国家高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称"公司")子公司兰州兰石重工有 限公司（以下简称"重工公司"）于近日收到甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、 国家税务总局甘肃省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： 企业名称：兰州兰石重工有限公司 证书编号：GR202362000270 发证时间：2023 年 10 月 16 日 有 效 期：3 年 根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施 条例》等相关规定，重工公司本次通过高新技术企业认定后可以连续三年继续享 受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，不会 对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司董 ...