浙江莎普爱思药业股份有限公司 附 件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名陈胜群先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号）核准，公司获准向上海养和实业有限公司和 林弘远发行人民币普通股（A 股）49,921,506 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.37 元/股，募集资金总额为 317,999,993.22 元（人民币，下同），扣除发行费用后，实际 募集资金净额为 308,243,745.55 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2022 年 10 月 28 日出具了天健验〔2022〕564 号《验资报告》， 确认募集资金到账 。 二、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-016 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 现金管理受托方：银行、证券等金融机构。 现金管理金额：不超过 1.60 亿元人民 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月) 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事 会规范运作和科学决策水平, 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海 证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《公司章程》等有关规定, 制 订本规则。 第二条 董秘办 董事会下设董秘办, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董秘办负责人, 保管董事会和监事会印章。 1 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议, 由董事长召集, 于会议召开 10 日以前书面 通知全体与会人员。经公司各董事同意, 可豁免上述条款规定的通知时限。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董秘办应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2023 年度财务报告和内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2023 年度财务报告和内部控制审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本情况 | 环境和公共设施管理业，科学研究和技术 | | | --- | --- | | 服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住 | | | 宿和餐饮业，教育，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 家 | 二、执业记录 （一）2023 年年报审计项目组基本信息如下： | | | | | 何时开 | | 何时 | | 何时开 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第一章总则 公司通过有限公司整体变更以发起方式设立;公司在浙江省市场监 督管理局注册登记,取得营业执照。 ZhejiangShapuaisiPharmaceuticalCo.,Ltd. (603168) 章程 (2024 年 4 月修订) | 第一章总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章股份 | | 3 | | 第一节股份发行 | | 4 | | 第二节股份增减和回购 | | 5 | | 第三节股份转让 | | 6 | | 第四章股东和股东大会 | | 7 | | 第一节股东 | | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节股东大会的召集 | | 13 | | 第四节股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节股东大会的召开 | | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 31 | | 第四节 独立董事 | | ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-008 附件：职工代表监事简历 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于选举第六届职工代表监事的公告 全莉女士，1995年出生，中国国籍，本科学历。现任浙江莎普爱思药业股份有限公 司化验室化验员。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司工会于2024年4月16 日下午召开了第四届职工代表大会第四次会议，选举全莉女士（简介附后）为公司第六 届监事会职工代表监事，将与公司2023年年度股东大会选举产生的二位监事共同组成公 司第六届监事会，任期三年。 特此公告。 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 截至公告日，全莉女士未持有本公司股票，与本公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于获得玻璃酸钠滴眼液《药品注册证书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-007 规格：0.1%（0.4ml：0.4mg） 注册分类：化学药品4类 药品批准文号：国药准字H20243428 上市许可持有人:浙江莎普爱思药业股份有限公司 生产企业:浙江莎普爱思药业股份有限公司 审批结论: 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。 近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"、"莎普爱思"） 收到国家药品监督管理局核准签发的玻璃酸钠滴眼液的《药品注册证书》。现将 相关情况公告如下： 一、《药品注册证书》主要内容 药品名称：玻璃酸钠滴眼液 剂型：眼用制剂 公司玻璃酸钠滴眼液项目于2021年2月立项，2022年2月公司向国家药品监督 管理局提交药品注册申请并获受理，目前获得药品注册证书。 截至本公告披露日，公司玻璃酸钠滴眼液项目累计研发投入约 ...

原药品批准文号：国药准字H20234135 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-006 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"或"莎普爱思"） 收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的盐酸莫西沙星 滴眼液《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药物的基本情况 药品名称：盐酸莫西沙星滴眼液 剂型：眼用制剂 规格：0.5%（5ml：25mg，按C₂₁H₂₄FN₃O₄计） 注册分类：化学药品 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 申请内容:其他:药品上市许可持有人主体变更为浙江莎普爱思药业股份有 限公司。 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意按照《药品上市后变更管理办法（试 行）》相关规定，批准本品上市许可持有人由"山东百诺医药股份有限公司（地 址：中国（山东）自由贸易试 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-005 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的氟康唑氯化钠注射液《药品 补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药物的基本情况 药品名称：氟康唑氯化钠注射液 氟康唑氯化钠注射液适用于以下真菌感染： 1、成人 1）本品适用于治疗成年患者的下列真菌感染：隐球菌性脑膜炎；球孢子菌 病；侵袭性念珠菌病；粘膜念珠菌病，包括口咽、食道念珠菌病，念珠菌尿及慢 性皮肤粘膜念珠菌病；口腔卫生或局部治疗效果不佳的慢性萎缩型口腔念珠菌病 （义齿性口炎）。 剂型：注射剂 规格：100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字H20094128 上市许可持有人:浙江莎普爱思药业股份有限公司 生产企业:浙江莎普爱思药业股份有限公司 审批结论: 根据《 ...

原药品批准文号：国药准字H20133261、国药准字H20060655、国药准字 H20133262 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-004 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品 监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的头孢克肟分散片《药品补充 申请批准通知书》。现将相关情况公告如下： 一、药物的基本情况 药品名称：头孢克肟分散片 剂型：片剂 规格：50mg（按C16H15N5O7S2计）、100mg（按C16H15N5O7S2计）、200mg （按C16H15N5O7S2计） 注册分类：化学药品 上市许可持有人:浙江莎普爱思药业股份有限公司 生产企业:浙江莎普爱思药业股份有限公司 审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44号）和《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有 ...