附件 4 浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙继伟，已充分了解并同意由提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （ ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-018 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | | | | 签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-022 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 本次《公司章程》修订的具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十九条 经全体独立董事过半数 | | 第四十九条 独立董事有权向董事会 | | | 提议召开临时股东大会。对独立董事 | 同意，独立董事有权向董事会提议召 | | | 开临时股东大会。对独立董事要求召 | | 要求召开临时股东大会的提议,董事 | | | | 开临时股东大会的提议,董事会应当 | | 会应当根据法律、行政法规和本章程 | 根据法律、行政法规和本章程的规定, | | 的规定,在收到提议后 10 日内作 ...

附件 5 浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名孙继伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 浙江莎普爱思药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江莎普爱思药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024年4月) （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控 制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有 良好的执业质量记录和社会声誉，近三年没有因证券期货违法执业受 1 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙 江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江莎普爱思药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2024年4月) 第一节总则 第二节人员组成 1 第一条 为适应浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第四条 战略委员会由董事长及4名董事组成。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届满连选可连 任。期间如有委员不再担任 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江莎普爱思药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐人"）作为浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"莎普爱思"或 "公司"）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对莎普爱思 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江莎普爱思药业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3633 号）核准，公司获准向上海养和实 业有限公司和林弘远发行人民币普通股（A 股）49,921,506 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 6.37 元/股，募集资金总额为 317,999, ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2960 号 浙江莎普爱思药业股份有限公司全体股东： 莎普爱思公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对莎普爱思公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 7 页 四、工作概述 我们鉴证了后附的浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称莎普爱思公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照中国注册会计 ...

浙江莎普爱思药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 附件 4 本人颜世富，已充分了解并同意由提名人浙江莎普爱思药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会提名为公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （ ...

为提高工作效率，董事会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权 办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向银行申 请授信额度的事项无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会 证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2024-019 浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度 及相关授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五 届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度及相关授 权的议案》。现将相关事宜公告如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在 2024 年度向各金融机构申请 总计不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，自董事会 审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，无需另行召开董事会审议批准。 上述授 ...