公司主营业务及竞争优势 - 公司以科技创新为先导，以专业技术服务为主业，服务涵盖工程项目和城市建设运营管理全过程，在房屋建筑、基础设施、市政工程、生态环境、商品流通等领域提供专业系统的价值服务[2][3] - 工程咨询服务包括全过程工程咨询、工程监理、项目管理、招标代理与造价咨询等，公司具有较高的品牌认可度、雄厚的人才队伍和综合的技术服务优势[2][3] - 检测与技术服务包括建设工程检测监测、材料部品检测认证、健康安全检测评价等，公司作为国有第三方检测检验机构，拥有先进的检测仪器设备和专业的检测队伍[3][4] 城中村改造及城市更新业务 - 公司在城中村改造及城市更新领域具有技术优势和产业链整合服务优势，参与了多个典型项目[4][5] - 公司自"十五"开始参与国家科技部、住建部设立的既有建筑相关重点研发项目，积累了建筑结构、绿色低碳等领域的技术成果[5] - 公司形成了既有建筑数字测绘、结构检测鉴定、预防性监测保护、城市更新设计、结构加固及能源改造等系统服务[5] 市场开拓及业务布局 - 公司客户以基础设施投资建设主体、大型国有企业为主，营业贡献超过70%[6] - 公司依托长三角地区，面向全国服务，重点布局长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝、长江中游等区域[6] - 公司通过设立分公司、收购等方式扩大在京津冀、长江中游等区域的业务影响力[6] - 公司在海外业务发展以单个项目为主，承担了以色列、柬埔寨、印尼等国的工程咨询和检测项目[5][6] 经营情况及发展规划 - 公司应收账款回款存在季节性特点，下半年尤其是第四季度回款较多，受地方政府财政压力影响应收账款回款周期有所加长[6] - 公司非经常性损益主要包括政府补助、结构性存款利息收入等[6] - "十四五"期间公司将聚焦工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务等主业，积极拓展基础设施、新基建等新兴业务领域[7] - 公司将在收并购方面布局基础设施、交通水运、石化能源等非房屋建筑领域，拓展特种设备、新能源、工业品等非建筑工程领域的检测检验业务[7]

业绩相关 - 公司业务回款上半年比例约35%，下半年约65%且集中在四季度[4] - 公司2023年上半年扣非后归母净利润增加较大[10] - 公司2023年上半年扣非后归母净利润增速远超归母净利润增速[11] 业务优势 - 公司工程咨询服务收入规模排名第一[6] - 公司工程监理产值连续10年名列全国第一[6] 人员情况 - 公司监理业务人员本科及以上学历占比超50%，拥有执业资格人员1000余名[6] 项目参与 - 公司参与深圳“插花地”等多个“城中村”改造项目[9] - 公司承担以色列海法港等海外单个项目[10] 资质荣誉 - 公司是获得上海首个“上海品牌”认证的建设工程咨询服务企业[6] - 公司是全国首批全过程工程咨询试点单位[6]

业绩说明会信息 - 2023年9月20日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] - 参加人员有董事总裁等[5] 投资者参与 - 2023年9月20日可在线参与说明会[5] - 2023年9月13 - 19日可提前提问[2][5][6] 其他 - 2023年8月30日发布半年度报告[2] - 公告于2023年9月13日发布[9]

财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为15.84亿元，同比增长20.08%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为6,615.19万元，同比增长71.29%[10,11] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,384.04万元，同比增长287.55%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.17元，同比增长54.55%[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元，同比增长350.00%[11] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.23%，同比增加0.60个百分点[11] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.14%，同比增加0.77个百分点[11] 主营业务 - 公司主营业务包括工程咨询服务、检测与技术服务、环境低碳技术服务、特种工程与产品销售等多个板块[15][16][17][18] - 工程咨询服务是公司核心业务之一，聚焦长三角、京津冀、粤港澳、成渝等战略区域，在机场交通、基础设施、文化体育、工业工程等专业化发展和全过程工程咨询、区域总控管理、工程风险咨询、项目投融资咨询等转型业务方面取得显著进展[16] - 检测与技术服务是公司研发及产业创新的核心业务之一，巩固在建设工程、市政交通领域的检测能力，拓展电梯检测、消防服务、绿色认证等领域的能力[16] - 环境低碳技术服务主要面向生态环境、建筑节能、工业减碳、企业治理等领域，支撑多个省市编制碳达峰行动方案，在城市低碳管理平台建设、园区低碳生态规划、企业环保管家等领域积极拓新[17] - 公司从事施工机械安全技术研究多年，生产制造的升降机械安全保护产品已成为建筑施工升降设备行业内的知名品牌[17] 公司优势 - 公司参与了大批国内知名的机场、超高层建筑、综合交通枢纽等标志性项目，在承接"高、大、深、难、精"等大型复杂项目方面积累了丰富的经验[19] - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家装配式建筑产业等十多个国家、省部级研发平台，体现了公司在相关领域领先的技术能力和优势[19] - 公司拥有一支专业能力强、综合素质高、富有敬业精神的人才队伍，截至2023年6月30日在册员工中具有博士、硕士学位的人员1200余人[19] - 公司是国内整体上市的国有控股科技咨询服务企业，在工程建设领域树立了良好的口碑和品牌形象[19] - 公司是全国首批全过程工程咨询试点单位，中国绿色建筑竞争力十强设计咨询企业，中国环境咨询二十强企业[19] 上市及发展 - 2023年上半年，公司实现营业收入15.84亿元，归属于上市公司股东净利润6,615.19万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润3,384.04万元[20] - 公司完成整体上市[20] - 公司积极拓展市场，加强科技创新，提升管理质量，经营情况保持良好态势[20] - 公司完成2022年度审阅报告、招股说明书更新申报等上市前准备工作，正式登陆资本市场[21] - 持续强化品牌建设，在工程监理、检验检测、绿建咨询、环保咨询等业务处于行业领先地位[21] - 深化大客户拓展与维护，与百联集团、申能集团、申通地铁集团等建立战略合作伙伴关系[21] - 新开科研项目49项，完成科研项目验收48项，入选国务院国资委"科改行动"扩围深化名单[21] - 完成19项数字化转型项目立项，推进数字化转型场景建设，发布数字化产品[21] - 制定并推进实施"1、3人才培养工程"，组织申报各类人才项目共计35人次[21] - 强化质量管控和安全检查，提升业务运行质量[21] - 深化预决算管理和资金计划管理，提升资金效益[21] - 开展数据治理专项工作和BI数据分析工作，优化业财信息平台[21] 风险应对 - 公司通过加大对长三角、京津冀、粤港澳、长江中游城市群等重点战略区域的市场开拓力度来降低宏观经济波动的影响[27] - 公司实施人才培养工程并完善与经济效益和市场工资水平相适应的企业工资决定机制来应对人才流失及人力成本上升的风险[27,28] - 公司通过科技创新、运用数字化手段、扩大业务规模及加强在全国重点战略区域的布局和深耕来应对市场竞争加剧的风险[29] - 公司将进一步加强应收账款的账龄分析和催讨力度来控制应收账款发生坏账的风险[29] - 公司制定了具体的管控措施来应对并购后的整合风险,如向被收购公司委派董事长和财务总监、要求执行与公司一致的会计政策等[30] 公司治理 - 公司监事会主席和职工监事因到龄退休而辞职[32] - 公司不适用利润分配或资本公积金转增预案[33] - 公司不存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[33,34] 环境保护 - 公司积极响应国家"双碳"战略,开展建筑领域碳达峰碳中和技术研究,提供绿色生态城区专项技术服务[36,37,40,41] - 公司通过体系化

第一届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-023 上海建科集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场会议结合视频方式召 开。 （二）公司已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式通知全体董事。 （三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书、部分高级管理人员列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>全文及其摘要的 1 议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-026 上海建科集团股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司 经营范围及修订<公司章程>的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、 变更公司经营范围情况 公司下属子公司拟向国家市场监督管理总局申请认证机构扩大 业务范围的行政许可申请，为满足子公司业务发展需要及行政许可申 请的相关要求，确保子公司认证业务的公正性、独立性，拟对公司经 营范围中"认证咨询"予以删除。 变更前公司经营范围： 监测；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计； 各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 变更后公司经营范围： ...

会议信息 - 上海建科第一届监事会第十一次会议于2023年8月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《公司2023年半年度报告》等多个议案表决均3票同意，无反对等情况[6][8] - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[9]

作为上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们本着谨 慎性原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十七次会议审议的相关 议案进行了认真审核，并发表如下独立意见如下： 上海建科集团股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十七次会议相关议案的 独立意见 上海建科集团股份有限公司 独立董事独立意见 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在 改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金 的情形。该报告按照相关规定真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募 集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们一致同意该报告。 二、《关于全资公司开立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》 经审阅，我们认为，公司为实施募投项目的全资公司开立募集资金专用账户、 签订募集资金五方监管协议，并 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-025 上海建科集团股份有限公司 关于全资公司开立募集资金专用账户并签订募 集资金监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开公司第一届董事会第十七次会议，同意为具 体实施募投项目的公司（以下合称"全资公司"）上海建科工程咨询 有限公司（以下简称"工程咨询公司"）、上海建科检验有限公司（以 下简称"检验公司"）、上海市建筑科学研究院有限公司（以下简称 "研究院公司"）及上海市建筑科学研究院科技发展有限公司（以下 简称"科技发展公司"）开立募集资金专用账户并签订募集资金监管 协议。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）核准并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1 5,500 万股，每股发行价格为 ...

上市与股本 - 公司于2023年3月13日在上海证券交易所上市，首次发行5500.00万股[5] - 公司注册资本为40986.1106万元，股份总数为40986.1106万股[6][12] - 上海国盛（集团）有限公司等多家股东认购股份，占比不同[11] 股份转让与交易 - 发起人、董事等人员股份转让有时间和比例限制[20] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可请求法院撤销，可书面请求监事会或董事会诉讼[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，特定情形需召开临时股东大会[33] - 股东大会审议重大资产交易、担保等事项有占比要求[30][32] - 股东大会普通决议和特别决议通过条件不同[51] 关联交易与披露 - 公司与关联人交易金额超一定标准需披露并提供报告[53] 董事与监事 - 董事、监事任期三年，连选可连任，任职有资格限制[60][61][83] - 董事会、监事会组成及会议召开有相关规定[67][87] 利润分配 - 公司提取10%税后利润列入法定公积金，有相关提取和转增规定[99][101] - 公司利润分配有不同阶段现金分红比例要求[103] 信息披露与报告 - 公司需按时报送年度报告和中期报告[99] 其他 - 公司合并、分立等需通知债权人，债权人有相应权利[115] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[119]