证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-034 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 6 日，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会收到职工代表监事杨振林先生递交的书面辞职报告。杨 振林先生因到龄退休，申请辞去公司第一届监事会职工代表监事职 务。公司对杨振林先生在公司任职期间做出的贡献和努力表示衷心的 感谢！ 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常开 展工作，履行好监督公司规范运作的职责，维护公司职工的合法权益， 公司于 2023 年 11 月 6 日召开八届七次职工代表大会，选举车燕萍女 士（简历附后）接替担任公司第一届监事会职工代表监事，任期自本 次职工代表大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 2023 年 11 月 7 日 1 上海建科集团股份有限公司 特此公告。 关于职工代表监事变动的公告 上海建科集团股份有限公司监事会 2 附：车燕萍女士简历 车燕萍，女，1980 年 11 月出生，汉族，上海交通大学项目管理 领域工程 ...

公司治理 - 公司第一届董事会、监事会于2023年11月7日任期届满[1] - 因候选人提名未完成，董监事会将延期换届[1] - 各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届前第一届董监事会继续履职[1] - 延期换届不影响运营，公司将推进换届并披露信息[1]

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于 上海建科集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國 浩 律 師 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编: 200041 电话:(8621) 5234-1668 传真:(8621) 5243-3320 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 其中:通过现场投票的股东 15人,代表股份 354,867,106 股,占公司总股本 的 86.5823%。 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 1200 股,占公司总股本的 0.0003%。 经验证,上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络 投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公 司验证其身份。 2、出席及列席现场会议的其他人员 类型和届次,会议召集人,投票方式,现场会议召开的日期、时间和地点,网络 投票的系统、起止日期和投票时间,融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪 股通投资者的投票程序,会 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人18人[4] - 出席股东所持表决权股份354,868,306股，占比86.5826%[4] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[7] 议案表决情况 - 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》A股同意票354,867,106，比例99.9997%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票354,867,506，比例99.9998%[9] - 5%以下股东对提名议案同意票28,806,000，比例99.9958%[9] 其他情况 - 会议采用现场与网络投票结合方式表决通过全部议案[9] - 第2项议案为特别决议议案，获有效表决权2/3以上通过[10] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师为陈杰、孔德洲[11] - 股东大会程序及结果合法有效[11][12]

人事变动 - 2023年10月12日非独立董事陈晓波因到龄退休辞职[11] - 提议提名张辰担任非独立董事候选人[11] 公司经营 - 拟删除经营范围中“认证咨询”[17] - 修订《公司章程》议案已通过审议[20] 会议信息 - 2023年第一次临时股东大会于11月1日召开[9]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为937,081,355.12元，同比增长11.50%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为64,570,805.57元，同比增长10.10%[2] - 总资产为4,462,309,515.28元，同比增长8.70%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,271,280,221.31元，同比增长24.47%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-327,316,976.99元[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计为3,054,239,905.01，较上一季度增长了10.8%[6] - 公司2023年第三季度固定资产为732,449,880.76，较上一季度下降了3.0%[7] - 公司2023年第三季度流动负债合计为874,914,907.75，较上一季度下降了25.0%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,664股，前十名股东持股情况详细列出[9] - 前10名无限售条件股东持股情况中，李庆平持有551,240股人民币普通股[10] - 陈凯、邵亮、光大证券股份有限公司等持有人民币普通股情况详细列出[11] 业绩展望 - 公司2023年第三季度营业总收入为252.08亿人民币，较去年同期增长16.7%[12] - 公司净利润为14.04亿人民币，较去年同期增长24.4%[13] - 公司2023年第三季度每股基本收益为0.33元[14]

董事会相关 - 独立董事对第一届董事会第十八次会议相关议案发表意见[2] - 同意提名非独立董事候选人张辰并提交股东大会审议[2] - 发表独立意见时间为2023年10月16日[3]

股东大会信息 - 2023年第一次临时股东大会11月1日14点30分在上海莘庄科技园区召开[3] - 网络投票11月1日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场和网络结合[4] 议案信息 - 审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》等两个议案[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案[9] 时间信息 - 股权登记日为2023年10月26日[15] - 信函或传真登记须10月30日15:00前送达公司[16] 披露与联系信息 - 各议案已在2023年8月30日及10月17日披露[8] - 联系电话、传真、邮箱分别为021 - 64390809、021 - 64381246、ir@sribs.com[19]

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-031 上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届 董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 16 日以现场会议结合视频方式 召开。 （二）公司已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件形式通知全体董 事。 （三）本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。 (一) 审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 （四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会 秘书、部分高级管理人员列席会议。 （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.c ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-030 上海建科集团股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 12 日，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到非独立董事陈晓波先生递交的书面辞职报告。陈晓 波先生因到龄退休，申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞去上述 职务后，陈晓波先生将不再担任公司任何职务。 近日，公司收到股东上海城投控股股份有限公司《关于调整上海 建科集团股份有限公司董事的函》，提名张辰先生任公司董事。公司 将按照相关规定履行新任董事的选举程序。 特此公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 1 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈晓波先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运 作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对陈晓波先生任 职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！ ...