证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-016 变更募集资金投向的金额："邦基（山东）农业科技有限公司研发中心 建设项目" 尚未使用的募集资金及利息5,474.29万元（截至2024年3月31日数 据，具体金额以转出日为准）。 本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易。 本事项已由公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 山东邦基科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金收 购股权并增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称："邦基（山东）农业科技有限公司研发中心建设项目"。 新项目名称及投资金额：收购诸城丰沃新农饲料有限公司100%股权，收 购蚌埠环山饲料有限公司100%股权。 根据《山东邦基科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露 的募集资金投资计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集 资金净额拟全部用于以下项目： | 序 | 项目实施 ...

中信证券股份有限公司 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024年 4月 26日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议， 审核了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 一致同意将该议案提交董事会审议，独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联 交易事项是依据公司经营实际情况做出的决定，符合公司长期发展战略，对于公司的 经营发展是必要的、有利的；有关协议签订遵循了一般商业原则，以市场价格作为定 价依据，关联交易价格公允、合理，符合公开、公平、公正的原则；符合全体股东特 别是中小股东的利益。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交 易所股票上市规则》规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事朱俊波回避 表决，非关联董事 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。 本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，按照 《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股 ...

业绩总结 - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[2] - 中兴华会计师事务所完成2023年度审计工作，建议续聘为2024年度审计机构[4][5] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将落实工作，提高履职能力，健全内控体系[10] 其他新策略 - 2023年7月17日选举三人任第二届审计委员会委员，王文萍任主任[1]

会议与治理 - 2023年召开股东大会4次、董事会7次，独立董事张海燕均亲自出席[5] - 审核并同意2023年度董监高薪酬方案[13] - 续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[16] 资金使用 - 2023年3月31日，用5000万元对山西邦基增资[10] - 2023年4月24日，用5400万元对邦基农业增资[11] - 2023年7月7日，变更“长春邦基”5888.69万元募资用途[11] - 2023年10月26日，变更“张家口邦基”10501.01万元募资用途[12] 合规与承诺 - 按时披露定期报告，财务数据披露真实准确完整[8] - 无违规对外担保及关联方非经营性占资情况[9] - 2023年关联交易真实有效且价格公允[14][15] - 公司及股东履行首发上市承诺，严格履行信披义务[17][18] 未来展望 - 独立董事2024年将继续履职维护股东权益[19]

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-008 山东邦基科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日 常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第二届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循了公开、公正、 公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会 对关联方形成较大依赖。 1 本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%， 按照《山东邦基科技股份有限公司公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议范围内，无需提交股 东大会审议。 （二）2023年度日常关联交易预计和执行情况 单位：元 | 关联交易 | 关联人 | 2023年预计金 | 2023年实际发生 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 ...

证券简称：邦基科技 证券代码：603151 山东邦基科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 山东邦基科技股份有限公司 二零二四年四月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《山 东邦基科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通股股 票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 1,078.00 万份股票期权，涉及的标的股票 种类为人民币 A 股普通股股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 16,800.00 万股的 6.42%。其中首次授予 878.00 万份，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额的 5.23%，占本激励计划授出权益总量的 81.45%；预留授予股票 期权 200.00 万份，约占本激励计划草案公告时公 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-017 山东邦基科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 的业务； | 的业务； | | --- | --- | | (七) 不得接受与公司交易的佣金归为 | (七) 不得接受与公司交易的佣金归为 | | 己有； | 己有； | | (八) 不得擅自披露公司秘密； | (八) 不得擅自披露公司秘密； | | (九) 不得利用其关联关系损害公司利 | (九) 不得利用其关联关系损害公司利 | | 益； | 益； | | (十) 法律、行政法规、部门规章及本章 | (十) 法律、行政法规、部门规章及本章 | | 程规定的其他忠实义务。 | 程规定的其他忠实义务。 | | 董事违反本条规定所得的收入，应当归 | 董事违反本条规定所得的收入，应当归 | | 公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔 | 公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔 | | 偿责任。 | 偿责任。 | | 董事违反本章程的规定，协助、纵容控 | ...

中信证券股份有限公司 关于山东邦基科技股份有限公司 2024 年度对外担保预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东邦基科 技股份有限公司（以下简称"邦基科技"或"公司"）首次公开发行 A 股股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的相关规定，对邦 基科技 2024 年度对外担保预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 2024 年度预计最高担保额度为 35,000.00 万元，担保有效期自 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 （一）担保基本情况 1、公司为全资及控股子公司提供担保 为了满足日常经营和融资工作需要，公司及下属子公司拟在 30,000.00 万元额度内 为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，均为对资产负债率 低于 70%的下属子公司提供的担保。在预计担保额度范围 ...