本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金徽矿业股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-035 计派发现金红利 293,400,000.00 元（含税）。剩余未分配利润结转下一次分配， 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本预案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-041 金徽矿业股份有限公司 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

金徽矿业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议 通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在公 司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-032 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 的《金徽矿业股份有限公司 2023 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-037 金徽矿业股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、独立董事意见 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 附件：非独立董事候选人简历 金徽矿业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 一、非独立董事辞职 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事梁娟女士因个人原 因申请辞去公司第一届董事会非独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、 提名委员会职务。在未经股东大会选举通过新任非独立董事前，梁娟女士仍将继 续履行其作为非独立董事及董事会专门委员会的相关职责。 二、补选非独立董事的情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于金徽矿 ...

金徽矿业股份有限公司章程 （2023年修订） 二零二三年八月 | 第一章 总则 4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 财务会计制度 39 | | 第二节 利润分配 40 | | 第三节 内部审计 45 | | 第四节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知和公告 45 | | ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-040 金徽矿业股份有限公司 依据甘肃省人民政府印发的《甘肃省矿产资源总体规划》（2021-2025）和 关于签订战略合作框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性：本次签署的仅为战略合作框架协议，具体 的投资事项与具体实施存在不确定性，公司未来将根据矿区的具体情况采用包括 但不限于对外投资，收购等方式进行整合，并根据相关法规的要求履行相应的审 批程序和披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 对公司当年业绩的影响：本协议的签署预计对公司 2023 年度的财务状况 和经营成果不会构成重大影响，对以后年度的业绩影响尚不明确。 其他风险提示内容： 本协议中涉及的投资金额、建设规模等数值为双方合作目标，具体情况需以 立项审批为准，同时矿区的整合及建设尚需相关部门审批，能否顺利实施具有不 确定性。 本次签署战略协议合作项目，所需资金较大，公司未来将通过自有资金、银 行借款等方式筹集资金，但是仍存在因资金 ...

金徽矿业股份有限公司独立董事关于 第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 作为金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公 司第一届董事会第二十一次会议审议的相关议案，发表意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的 独立意见 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地 反映了募集资金的存放与实际使用情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，不存在违规存放和使用 募集资金的情形。 综上，我们一致同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告》的议案。 二、关于公司 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 三、关于公司拟以现金收购股权的独立意见 公司本次 ...

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-031 金徽矿业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 30 日下午 16:00-17:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 30 日（星期三）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 23 日(星期三)至 08 月 29 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhky@jinhuiky.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.ss ...

金徽矿业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 08 日（星期四）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2023-026 投资者可于 2023 年 06 月 01 日（星期四）至 06 月 07 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jhky@jinhuiky.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 答复。 金徽矿业股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 03 月 28 日、2023 年 04 月 27 日分别在海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《金徽 ...

营收情况 - [2023年第一季度营业总收入2.05亿元，2022年同期为2.81亿元，同比下降26.91%][1] - [2023年第一季度营业收入2.05亿元，同比减少26.92%][27] - [2023年第一季度营业收入2.051335177亿美元，较2022年第一季度的2.8078078855亿美元下降26.94%][38] 利润情况 - [2023年第一季度净利润4113.27万元，2022年同期为1.12亿元，同比下降63.16%][4] - [归属于上市公司股东的净利润4122.31万元，同比减少63.08%][27] - [2023年第一季度净利润4321.288747万美元，较2022年第一季度的1.1211709953亿美元下降61.46%][38] - [归属于上市公司股东的净利润变动比例为 -63.08%，主要因春节假期、集中检修等因素影响][40] 每股收益情况 - [2023年第一季度基本每股收益0.04元/股，2022年同期为0.12元/股，同比下降66.67%][5] - [基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比减少66.67%][27] 现金流量情况 - [2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，2022年同期为1.38亿元，同比增长5.44%][8] - [2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -8591.74万元，2022年同期为 -1.79亿元，亏损幅度收窄51.03%][8] - [2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额3.05亿元，2022年同期为6.99亿元，同比下降56.34%][11] - [经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，同比增长5.45%][27] - [销售商品、提供劳务收到的现金3.03亿元，上年同期为3.13亿元][21] - [取得借款收到的现金4.2亿元，上年同期为3.7亿元][21] - [期末现金及现金等价物余额7.67亿元，上年同期为8.97亿元][23] 资产负债情况 - [2023年3月31日货币资金7.70亿元，2022年12月31日为3.98亿元，增长93.25%][13] - [2023年3月31日应收账款20.31万元，2022年12月31日为5529.37万元，下降99.63%][13] - [本报告期末总资产54.04亿元，较上年度末增长7.11%][29] - [归属于上市公司股东的所有者权益31.83亿元，较上年度末增长1.33%][29] - [2023年3月31日资产总计54.0409999623亿美元，较2022年12月31日的50.4538317206亿美元增长7.11%][36] - [2023年3月31日负债合计21.9925863005亿美元，较2022年12月31日的18.82262878亿美元增长16.84%][37] - [2023年3月31日所有者权益（或股东权益）合计32.0484136618亿美元，较2022年12月31日的31.6312029406亿美元增长1.32%][37] 费用情况 - [2023年第一季度利息费用1543.15万元，2022年同期为2472.77万元，同比下降37.59%][4] - [2023年第一季度研发费用555.35万元，2022年同期为856.87万元，同比下降35.19%][1] 净资产收益率情况 - [加权平均净资产收益率为1.30%，较上年减少2.97个百分点][27] 产品产量与销售情况 - [2023年第一季度锌精矿产品产量9413.57金属吨，较2022年第一季度下降31.44%][45] - [2023年第一季度铅精矿（含银）产品产量3230.66金属吨，较2022年第一季度下降25.92%][45] - [2023年第一季度锌精矿销售数量9816.99金属吨，较2022年第一季度下降18.39%][45] - [2023年第一季度铅精矿（含银）销售数量3326.04金属吨，较2022年第一季度下降14.27%][45] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为23,669名，前10名股东中甘肃亚特投资集团有限公司持股495,000,000股，占比50.61%][57] - [中铭国际控股集團有限公司持股200,000,000股，占比20.45%，且质押165,000,000股][57] - [徽县奥亚实业有限公司持股65,600,000股，占比6.71%，质押31,000,000股][57] - [甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）持股61,600,000股，占比6.30%，为前10名无限售条件股东，持有无限售流通股61,600,000股][57][58] - [金徽矿业股份有限公司－第一期员工持股计划持股16,480,162股，占比1.69%，为前10名无限售条件股东，持有无限售流通股16,480,162股][57][58] - [武千程持股909,206股，占比0.09%，为前10名无限售条件股东，持有无限售流通股909,206股][57][58] - [邓帅持股827,300股，占比0.08%，为前10名无限售条件股东，持有无限售流通股827,300股][57][58] 股东关系情况 - [甘肃亚特投资控股股东李明等五人系亲属关系，为一致行动人][58] - [盛星投资执行事务合伙人周世斌为亚特投资的副董事长][58] - [嘉恒百利执行事务合伙人张世新为盛星投资合伙人同时为亚特投资的执行董事长、董事][58]