会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议2024年12月14日通知，12月18日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 拟向基金会捐赠260万议案同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[3][4] - 拟现金收购股权议案同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] 后续安排 - 现金收购股权事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购控股股东持有的甘肃豪森矿业49.00%股权，推动整合进度[2] - 收购股权定价依据公允、公平、合理，未影响公司独立性[2] - 收购股权议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议[2] 其他新策略 - 公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠，对未来财务和经营成果无重大影响[1]

公益捐赠 - 公司拟向正能量基金会捐赠260万元[2] - 过去12个月累计捐赠未达最近一期经审计净资产的3%[3] 基金会数据 - 2024年1 - 11月收入1670万元，公司捐赠1665万元[8] - 2024年1 - 11月支出1642.870069万元[9] - 2024年1 - 11月资助多类项目[11] 会议决策 - 2024年12月18日多会议审议通过议案[13][14][15][16]

市场扩张和并购 - 公司拟 27000 万元收购亚特投资持有的豪森矿业 49.00%股权[3][4] - 公司将为豪森矿业提供 209468964.58 元借款，探矿权转采矿权后可增资使持股达 55%[4] - 2024 年 12 月 18 日，收购议案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5] 业绩总结 - 豪森矿业 2024 年 1 - 10 月营业收入 0.00 万元，净利润 - 1144.21 万元[10] - 截止 2024 年 10 月 31 日，豪森矿业经审计后资产总计 18297.06 万元，负债总计 20939.22 万元，所有者权益总计 - 2642.15 万元[26] 未来展望 - 亚特投资承诺豪森矿业 2027 年开始后的三年，每年净利润不低于 10204 万元，对低于业绩承诺的差额按 49.00%比例补偿[40] - 本次交易完成后可扩大公司矿产资源储量、增加经济效益[45] 其他新策略 - 付款方式为分期付款，第一期在协议签订生效 10 个工作日内付 50%，第二期在工商变更登记手续办理完毕 10 个工作日内支付剩余价款[35] - 甘肃亚特投资集团将对豪森矿业的标的债权 155834587.50 元转让给公司[42] - 豪森矿业截至 2024 年 10 月 31 日其他探矿相关费用 53634377.08 元由公司代为承担[42]

会议信息 - 金徽矿业第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年12月18日9:30召开[2] - 本次会议应到独立董事4名，实到4名[2] 公司策略 - 拟向金徽正能量公益基金会捐赠回馈社会[2] - 拟现金收购股权推动江洛矿区资源整合开发[4] 后续安排 - 两项提案同意提交公司第二届董事会第十二次会议审议[3][5]

公益捐赠 - 公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠260万元用于乡村振兴等公益项目[3] - 2024年1 - 11月基金会收入1670万元，公司捐赠1665万元[9] - 2024年1 - 11月基金会支出1642.870069万元[10] 决策流程 - 2024年12月18日多会议审议通过捐赠议案[13][14][15][16]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议2024年12月14日通知，12月18日召开[2] - 应出席董事11人，实际出席11人，9人通讯出席[2] 议案表决 - 公益捐赠议案同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票[3] - 现金收购股权议案同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票[6] - 提请召开临时股东大会议案同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票[8] 其他事项 - 公司向正能量基金会捐赠260万元用于公益项目[4] - 现金收购股权议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[9]

市场扩张和并购 - 公司拟2.7亿元现金收购豪森矿业49%股权[2] - 公司将为豪森矿业提供2.0946896458亿元借款[2] - 增资完成后公司将合计持有豪森矿业55%股权[5] - 付款方式为分期付款，分两期支付[35] 业绩总结 - 2024年1 - 10月豪森矿业营收0元，利润总额 - 1144.21万元，净利润 - 1144.21万元[11] - 截止2024年10月31日，豪森矿业资产总额1.821468亿元、负债总额2.099571亿元、所有者权益 - 2781.03万元[9][11] - 截止2024年10月31日，豪森矿业经审计后资产总计18,297.06万元，负债总计20,939.22万元，所有者权益总计 - 2,642.16万元[26][27] 未来展望 - 亚特投资承诺2027年开始三年，豪森矿业每年净利润不低于10,204万元，差额按49%补偿[40] 数据评估 - 杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权评估价值66,905.26万元[21] - 采用资产基础法评估，豪森矿业股东全部权益评估值为55,614.14万元，增值率2,204.87%[27] - 非流动资产增值率341.15%，无形资产增值率682.86%，长期股权投资减值率 - 115.76%[29] 审批情况 - 收购议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过[2][49] - 收购议案经公司第二届监事会第八次会议审议通过[50] - 本次交易尚需提交公司股东大会审议[51] - 保荐机构对本次拟现金收购股权关联交易事项无异议[55]

股权结构 - 亚特投资持有公司股份495,000,000股，占总股本50.61%[2] - 亚特投资及一致行动人合计持有765,600,000股，占总股本78.28%[2] 股份质押 - 亚特投资累计质押403,600,000股，占其持股81.54%，占总股本41.27%[2] - 亚特投资及一致行动人累计质押599,600,000股，占其持股78.32%，占总股本61.31%[2] - 2024年12月6日40,000,000股解除质押，占其所持8.08%，占总股本4.09%[3] - 亚特投资将46,000,000股质押给农行，占其所持9.29%，占总股本4.70%[8] 风险评估 - 未来一年到期质押208,000,000股，占其所持42.02%，占总股本21.27%，融资余额14亿[9] - 亚特投资及其一致行动人具备资金偿还能力[9] - 本次质押不导致控制权变更，不影响经营治理，无业绩补偿义务[9]

公司毛利率相关 - 第三季度报告显示公司毛利率为61.19% 高毛利率原因是采矿采用自营模式组织生产、机械化减人、优化生产工艺、选矿技术团队使用硫化铅锌矿电位调控浮选工艺、建立严格考核机制[1][2] 产品销售相关 - 公司生产产品主要销往甘肃、陕西、河南等地 锌的计价方式为根据上海有色网1锌锭的算术平均价为结算依据 以15000元为基数扣减加工费 超出15000元部分二八开（需方占20% 供方占80%） 铅的计价方式为根据上海有色网1铅算术平均价扣减加工费计价[1][2][3] 江洛矿区整合相关 - 根据相关政策要求 徽县人民政府就江洛矿区资源整合成立了专班小组 目前已完成整合范围内2个采矿权2探矿权变更至甘肃金徽西成矿业有限公司名下 （300万吨/年）选矿工程稳步推进 谢家沟浮选厂已完成旧厂拆除、场地平整、挡墙工程以及选厂主体工程的建设 15层综合楼正在装修中 核心设备招标及采购工作现已全部完成[1][3] 募投项目延期相关 - 募投项目延期主要原因是为保障公司生产经营不受影响 部分井下提升改造项目需在停产检修期间施工 部分智能化提升改造项目受限于工业互联网基础设施建设进度 需实行“一矿一策”定制化开发 管理软件和平台的开发、优化及训练过程周期长[1][3]