会议信息 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年10月14日召开[2] - 会议通知于2024年10月8日以邮件方式送达[2] - 应出席董事11名，实际出席11名[2] 议案表决 - 《关于子公司签署"时尚智造"产业园项目相关协议的议案》11票同意，尚需股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》11票同意[4]

担保金额 - 本次担保金额合计13,581.00万元[3] - 截至公告披露日公司为子公司已提供的担保余额为51,343.90万元[3][19] - 公司对全资子公司提供担保总额不超过17亿元[7] 子公司财务数据 - 云中马贸易2023年末资产124,575.04万元，负债111,520.16万元，净资产13,054.89万元[9] - 云中马贸易2023年营收205,375.77万元，净利润558.42万元[9] - 云中马贸易2024年中资产123,065.82万元，负债109,583.63万元，净资产13,482.19万元[10] - 云中马贸易2024年上半年营收122,248.42万元，净利润427.30万元[10] 近期担保业务 - 2024年9月10日招行温州分行抵押合同实际担保2,000.00万元[5] - 2024年9月10日浦发银行丽水青田支行首份保证合同实际担保2,100.00万元[5] - 2024年9月19日浦发银行丽水青田支行第二份保证合同分别实际担保5,481.00万元和1,000.00万元[6] - 2024年9月19日光大银行温州分行保证合同实际担保3,000.00万元[7] 担保限额 - 招行温州分行抵押合同抵押担保最高限额为16,000.00万元[4] - 浦发银行丽水青田支行首份保证合同主债权本金最高余额为5,000.00万元[5] - 浦发银行丽水青田支行第二份保证合同主债权本金最高余额为13,000.00万元[6] - 光大银行温州分行保证合同主债权最高本金余额为3,500.00万元[5][6][15] 其他 - 公司对子公司云中马贸易的担保为连带责任保证[14][16] - 《综合授信协议》项下具体授信业务保证期间自受信人履行债务期限届满之日起三年[16] - 公司对子公司担保余额占最近一期经审计净资产的38.48%[19] - 公司及子公司不存在向全资子公司以外对象提供担保的情形[19] - 公司不存在逾期担保的情况[19]

利润分配方案 - 2024年半年度利润分配方案9月2日股东大会通过[3] - 以137,514,200股为基数，每股派0.13元，共派17,876,846元[6] 时间安排 - 股权登记日9月18日，除权（息）和发放日9月19日[3][7] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，实发红利有差异[11][12][13] 特殊安排 - 部分股东现金红利公司自行派发[9] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话0578 - 8818980[14]

公司经营业绩 - 2024年上半年，公司实现营业收入12.19亿元，较上年同期增长16.05%；利润总额5721.44万元，较上年同期增长0.82%；净利润5143.07万元，较上年同期增长2.49%；扣非后净利润4394.90万元，较上年同期增长34.21% [2][6] 行业发展趋势 - 内需市场是纺织行业高质量发展的根本动力，居民衣着消费需求将持续释放，消费热点助力内需平稳增长 [3] - 我国纺织行业体系完备，产业链供应链韧性增强，数字化等转型为企业提供支撑 [3] - 1 - 6月我国纺织品服装出口总额1431.8亿美元，同比增长1.5%，其中纺织品出口693.5亿美元，同比增长3.3%，服装出口738.3亿美元，与上年同期持平 [3] 公司市场地位 - 公司是国内针织革基布行业龙头企业，产销能力位于行业前列，规模和技术领先 [3] - 行业订单向大型企业聚集，公司规模优势将进一步体现，与大客户合作稳定，抗风险能力增强 [3] - 产业链延伸及上下游协同研发促进产品多样化、功能化和高附加值，确保领先地位 [3] 公司产品与市场 - 公司主要产品为革基布，主要销往下游人造革合成革生产厂家，以国内销售为主，客户集中在浙江、福建、江苏等地，今年拓展了安徽、广东等地区客户 [4] - 产品最终应用于鞋、箱包、家具、装饰材料等消费品，也开发了适用于汽车内饰、建筑装修装潢用革等新领域的功能性产品 [5][6] 公司应对措施 - 重视节能环保与清洁生产，改良生产工艺，实现生产用水节约和循环利用，改进热能利用方式，减少粉尘污染 [4] - 向产业链上游延伸，新建高性能革基布坯布织造生产线，降低原材料采购成本，提升盈利水平 [5] 公司发展战略 - 2023年初制定《“1175”发展战略规划》，围绕“聚焦主业、提质扩量和降本增效”目标，稳固强化核心主业，提升运营效率 [4] - 深耕主业同时，积极寻求跨界多方合作机会，打开新业务增长点 [6] 公司业绩增长原因 - 维护老客户，提升产品在现有市场份额；开拓新销售区域和客户；协同科研院所和产业链上下游企业，开发新产品，扩大市场范围，增加产品销量 [4][5] - 扣非净利润大幅增长系本期政府补贴减少，非经常性损益减少，净利润上升所致 [5] 公司业务情况 - “年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”于2023年11月建成达产，生产技术成熟稳定，实际日产量最高可达160吨/天 [5] - 2024年上半年革基布产品最高月产量从2023年的1.8万吨/月提升到2.2万吨/月以上，实现生产效能提升和成本控制 [7] - 2024年上半年毛利率有一定程度提升，得益于降低单位产品成本和能耗，采购有规模效应和竞价优势 [7] 公司未来展望 - 目前生产经营正常，在手订单充足，鞋服类产品销售有季节波动，公司将抓住机遇推进销售业务 [6][7] - 未来根据实际需要提升产能规模，降低单位产品成本，形成可持续发展 [7] 公司投资考量 - 参股中玺新材料（安徽）有限公司，其主要产品为超高分子量聚乙烯，后续可能为公司打开新业务增长点 [7] - 中玺新材料注册于2014年7月，是国家高新技术企业等，采用与北京化工大学共同研发的连续化生产工艺技术，拥有自主知识产权 [8]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-047 浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 90 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 101,601,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8841 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云 中马股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 行表决，现场会议由董事长叶福忠先 ...

北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受浙江云中马股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场 出席了公司于 2024 年 9 月 2 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《浙江云中马股份有限公司章 程》； 2. 公司 2024 年 8 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告》； 3. 公司 202 ...

业绩说明会安排 - 2024年9月3日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5] - 投资者8月27日至9月2日16:00前可提问，9月3日参与[2][5] 报告与公告 - 2024年8月16日发布半年度报告，23日发布公告[2][9] 参会与联系 - 董事长叶福忠等参加，联系董办，电话0578 - 8818980，邮箱yzm@yzmgf.com[5][6]

浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603130 证券简称：云中马 浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 | 5 | | 关于公司《2024 | 年中期利润分配预案》的议案 5 | | 议案二 | 6 | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江云中马股份有限公司 2024年第二次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保浙江云中马股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《浙江 云中马股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、 ...

浙江云中马股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | | 第一节 | 董事 | 20 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | | 第三节 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第六章 | | 监事会 | 30 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第七章 | ...

增持计划 - 董事长叶福忠拟2024年8月19日起6个月内增持600 - 1000万元[2][5] - 本次增持期限不超12个月，比例不超2%[6] - 增持拟用自有或自筹资金，期间及法定期限不减持[2][6] 股东情况 - 截至公告日，叶福忠直接持股61,885,604股，占比45%[3] 过往增持 - 2024年6月5日曾计划增持620 - 770万元，6月18日完成[4] 风险与影响 - 增持可能因资金或市场变化延迟或无法实施[2][7] - 增持符合法规，不影响上市条件和控股权[8]