浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规、规范性文件以及《浙江荣泰 电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本行为 准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 公司董事和高级管理人员应当 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30日召 开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，由公司职 工代表大会民主选举产生。 公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举饶蕾女士（简历见附件）为 公司第二届董事会职工代表董事，任期自股东会审议《关于取消监事会、修订< 公司章程>的议案》通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 饶蕾女士符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和 条件，其当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员的董 事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-082 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 附件： 第二届董事会职工代表董事简历 饶蕾女士，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-081 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号浙江荣泰电工器材股份 股东会召开日期：2025年11月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-079 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议的通知及资料已于 2025 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式送达至全体监事， 并于 2025 年 10 月 30 日 14：00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会 主席饶蕾召集并主持，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司《2025 年第三季度报告》 的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和 经营成果等事 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2025-078 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议的通知及资料已于 2025 年 10 月 25 日以电话、邮件等方式送达至全体董 事，并于 2025 年 10 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 此事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 (三)审议通过了《关于制订、修订及废除公司部分治理制度的议案》 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 ...

资产损失审批 - 单项资产原值10万元（含）以下资产损失由总经理审批[30] - 单项资产原值10 - 100万元（含）以下资产损失经董事会表决通过后实施[31] - 单项资产原值100万元以上资产损失经股东会表决通过后实施[31] 财务业务规范 - 现金和银行存款收付款业务应日清月结，月末核对银行日记账与对账单[13] - 银行账每月至少核对一次，现金账必须天天核对[48] 资产减值准备 - 会计期末对应收款项计提坏账准备[18] - 会计期末按库龄对存货计提存货跌价准备[20] - 会计期末按规定对金融资产和长期股权投资计提减值准备[23] - 会计期末按规定对固定资产计提减值准备[25] - 会计期末按规定对无形资产计提减值准备[29] 会计报表 - 公司向外提供的会计报表包括资产负债表、利润表等5种[40] - 月份会计报表应于月份终了后15天内报出，年度会计报表应于年度终了后120天内报出[40] - 控股子公司月份会计报表应于月份终了后8天内报到母公司，年度会计报表应于年度终了后45天内报到母公司[40] - 公司对其他单位投资占被投资单位资本总额50％以上（不含50%）或有实质控制权时应编制合并会计报表[41] 会计档案 - 会计档案定期保管期限有5种，分别为3年、5年、10年、15年、25年[55] - 当年会计档案年度终了后由财务部门保管1年，第二年编制清册移交档案部门保管[55] - 财务人员调阅入库档案应办理相关借用手续，公司内各部门调阅需经本部门主管领导和财务部经理同意[56][57] - 外单位人员调阅会计档案应持单位介绍信，经主管会计工作负责人同意后由档案管理人员接待查阅[57] 会计人员交接 - 会计人员办理交接手续时，一般会计人员由财务部经理监交，财务部经理由公司主管会计工作负责人监交[64] - 移交人员经管实物须交接清楚，会计电算化工作要进行电子数据实际操作交接[65] - 财务部经理移交时要介绍财务工作、收支和人员情况，遗留问题写书面材料[65] - 交接完毕后，交接双方和监交人员在移交清册签名或盖章，注明相关信息，清册一式三份[65] - 接替人员继续使用移交会计资料，不另立新账[66] - 会计人员临时离职或因病不能工作需办理交接，恢复工作也需办理交接[67] - 移交人员特殊原因不能亲自办理，经批准可委托他人，委托人担责[67] - 移交人员对移交资料合法性、真实性担责[67] 制度执行与解释 - 本制度于公司董事会审议通过之日起执行[69] - 本制度各项条款解释权归公司董事会[70]

浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）和《浙 江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事必须具有 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为建立健全浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规程所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、首席技术官、副总经理、财务负责人、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股 东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来， 参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第四条 公司控股股东、实际控制人严格依法行使出资人权利，对公司和公 司社会公众股 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 舆情管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和 《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司舆情管理工作坚持"统一指挥、快速反应、尊重事实、协同应 对、高效处理"的原则，正确把握、引导舆论导向，避免和消除因媒体报道可 能对公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 1 浙江荣泰电工器材股份有限公司 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信 ...