独立董事候选人股份限制 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，或为前十名股东中的自然人股东及其配偶等[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其配偶等[2] 独立董事候选人处罚限制 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事任职数量及经验要求 - 兼任境内上市公司数量未超过3家，在共进电子连续任职未超过六年[5] - 具备注册会计师等资格，且在会计专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立董事资格审查 - 需通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市共进电子股份有限公司董事会,现提名高立明 为深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与深圳市共进电子股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-001 深圳市共进电子股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议 于 2024 年 1 月 12 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知及议案清单已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会 议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市 共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 本次会议由董事长汪大维先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决， 发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》 1.1 关于提名汪大维先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：12 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市共进电子股份有限公司董事会,现提名汤胜为 深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深 圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与深圳市共进电子股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已 ...

关于公司第五届董事会、监事会换届选举的公告 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司有序推进董事会、监事会换届选举工作。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 12 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于换 届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于换届选举第五届董事会 独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第四届监事会第二十三次会议审议通 过了《关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司 股东大会审议。 现将公司本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、第五届董事会换届选举情况 公司第四届董事会第三十三次会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市共进电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 法律意见书 致：深圳市共进电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳市共进电子股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称 "本所"）接受深圳市共进电子股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律 师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2023-055 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 334,514,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.2653 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长汪大维先生主持，采取 现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开 ...

深圳市共进电子股份有限公司 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2023-054 5%以上股东减持计划到期暨减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至减持计划公告披露日（2023 年 4 月 19 日）， 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、持股 5%以上股东汪 大维先生及其一致行动人王丹华女士持有本公司无限售流通股 175,962,305 股, 占公司总股本 22.17%。截至 2023 年 6 月 12 日汪大维先生通过集中竞价交易的 方式累计减持公司股份 7,930,000 股，减持数量过半。 减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，汪大维先生通过集中竞 价交易及大宗交易的方式累计减持公司股份 15,465,000 股，占截至目前公司总股 本 1.95%，本次减持计划时间区间届满。 上述减持主体存在一致行动人： | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形 | | --- | -- ...

深圳市共进电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603118 2023 年 11 月 | 一、 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2023 | 年第二次临时股东大会表决办法 | 4 | | 四、 | | 议案 | 6 | | 议案 | 1 | 关于补选第四届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议案 | 2 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 8 | | 议案 | 3 | 关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案 | 9 | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。 四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般 不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排 公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议 ...

业绩下滑原因 - 通信终端设备行业需求回落导致新增订单减少 [1][2][5][8] - 制造商价格博弈加剧导致订单毛利率下降 [1][2][5][8] - 汇兑计价汇率的影响 [1][2][5][10] 业务板块情况 - 网通业务受市场需求影响承压明显 [14] - 数通业务保持稳健趋势 [14] - 移动通信业务中基站通信、FWA业务规模持续扩大 [14] - 传感器封测及汽车电子业务销售额较去年全年翻番 [3][14][33] 未来发展方向 - 稳固传统业务，培育新业务增长点 [34] - 推进技术创新和产品创新，提高数字化和智能制造水平 [34] 其他关注点 - 山东闻远业绩亏损超3,000万元，未来需关注其经营情况 [17] - 汇率波动风险将通过远期外汇业务等方式进行管控 [20][35] - 员工持股计划资产独立于公司，权益持有人可根据计划安排进行处理 [26] - 400G交换机处于上量过程中，800G交换机应用于重要场景起量还需时间 [27][29]