证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-005 深圳市共进电子股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司监事会 2024 年 1 月 27 日 附：职工代表监事简历 职工代表监事简历 何卫娣女士简历 何卫娣，女，1978 年出生。2006 年 9 月入职公司，曾任公司测试车间副工段 长、网关产品车间主管、光通产品车间主管；2012 年至今，担任公司人力资源（工 人）员工关系专员，主要负责员工稳定、和谐劳动关系、劳动纠纷处理等工作， 同时自 2012 年起兼任公司工会女工委员。现任公司职工代表监事、工会副主席、 人力资源专员。 截至本公告披露日，何卫娣女士持有公司股票 1,000 股。不存在《公司法》 中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施 或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情 形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603118 2024 年 1 月 | 一、 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | 三、 | 2024 | 年第一次临时股东大会表决办法 | 4 | | 四、 | | 议案 | 6 | | 议案 | 1 | 关于换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 | 6 | | 议案 | 2 | 关于换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案 | 7 | | 议案 | 3 | 关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案 | 8 | 深圳市共进电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大 会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面 记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2024 年 1 月 13 日发布 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄纯安,已充分了解并同意由提名人深圳市共进电子股 份有限公司董事会提名为深圳市共进电子股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市共进电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监 ...

独立管雪候选人声明与承诺 本人高立明,已充分了解并同意由提名人深圳市共进中子股 份有限公司董事会提名为深圳市共进电子股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市共进电子股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立黄喜提名人声明与承诺 提名人深圳市共进电子股份有限公司董事会,现提名江勇为 深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深 圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与深圳市共进电子股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市共进电子股份有限公司董事会,现提名黄纯安 为深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 深圳市共进电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与深圳市共进电子股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金 ...

董事会会议 - 公司于2024年1月9日召开第四届董事会提名委员会第六次会议[1] 候选人提名 - 同意提名汪大维等8人为第五届董事会非独立董事候选人[2] - 同意提名江勇等4人为第五届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 非独立董事、独立董事候选人均具备担任董事资格和能力[1] - 独立董事候选人符合任职资格及独立性相关要求[1] 后续安排 - 提名候选人议案将提交公司董事会审议[2]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] 任期及其他规定 - 在公司连续任职不超六年[5] - 遵守法规，接受上交所监管[5] - 任职后不符资格将辞职[5]

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-002 本次会议由监事会主席武建楠先生主持，与会监事就各项议案进行了审议， 表决通过以下事项： 1、审议通过《关于换届选举第五届监事会监事候选人的议案》 公司第四届监事会任期已于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会提名武建楠先生、 孙志强先生为公司第五届监事会监事侯选人，具体情况如下： 深圳市共进电子股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议于 2024 年 1 月 12 日（星期五）14：00 在公司会议室以现场会议方式召开， 会议通知及议案清单已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市共进 电子 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-004 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0 ...