公司代码：603118 公司简称：共进股份 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市共进电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立健全和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 升经营效率和 ...

所 (特殊普通合伙) 亚太(集团) 全 P 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编 目 录 | 项目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 关于深圳市共进电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024) 第 01610003 号 地址:北京市丰台区丽泽路 16号, 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073 电话/传真:010-88312386 关于深圳市共进电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会核字(2024)第 01610003 号 深圳市共进电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市共进电子股份有限公司(以下简称"共进股份公司")2023 年 12月 31 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公 司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远 期外汇业务，以降低外汇汇率波动带来的风险。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、韩元、越南盾 等币种。 交易工具；包括但不限于远期结售汇等，以防范汇率波动风险为目的的 外汇衍生产品或产品组合。 交易场所：具有合法经营资格的金融机构。 金额及期限：累计金额不超过 30,000 万美元，该额度可在股东大会审议 通过后 12 个月内循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经第五届董事会第三次会议、第 五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于 2024 年度开展远期外汇业务的公告 证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-023 深圳市共进电子股份有限公司 一、远期外汇业务概述 （一）开展远期外汇业务的目的及方式 公司国际业务占比超过营业收入的一半，国 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入791,462,246元[4] - 公司2023年度实现净利润232,710,089.45元[184] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为334,003,000元[183] - 公司2023年度新增资本投入334,003,000元[183] - 公司2023年度派发现金股利101,770,415.36元[184] - 公司2023年度研发投入占营业收入的比例为13.78%[183,184] - 公司2023年度末资产总额为4,630,062,943.39元[183,184] - 公司2023年度末净资产为870,114,021.85元[183,184] 主营业务 - 公司主营业务包括ODM、OEM、JDM和EMS等电子制造服务[10] - 公司主要产品包括以太网交换机、PoE交换机、无线AP、CPE等[10] - 公司在5G、PON、Wi-Fi等领域持续进行新产品和新技术的研发[5] - 公司在报告期内完成了对上海共进微电子技术有限公司的控股[10] - 公司在报告期内积极拓展海外市场，海外销售收入占比有所提升[3] 财务风险 - 公司面临的主要风险包括原材料价格波动、汇率波动、行业竞争加剧等[6] - 公司将继续加大对5G新产品、汽车电子等业务领域的投入，存在一定不确定性[59] - 原材料价格上涨可能压缩公司通信终端产品的毛利率，影响净利润[59] - 公司境外销售占比超过50%，汇率波动可能导致财务费用的汇兑损失增加[59] - 地缘政治风险持续，可能导致海外订单转移向其他台资友商[59] - 国内宽带网络建设趋于完善，主要客户去库存趋势持续，产品同质化带来激烈竞争[59] 发展战略 - 公司将聚焦通信主业，开拓直营模式[57] - 公司将推进降本增效，提高盈利能力[57] - 公司将深化组织改革，激发组织活力[57] - 公司以"让万物互联更简单"为使命，以"全球领先的信息与通信产品提供商"为愿景[55,56] - 公司五年发展规划明确提出坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施人才兴企战略、创新驱动发展战略[100] 人才发展 - 公司2023年全年人才培养投入约2,835万元，全公司全年共开展面授培训超过2,700场，培训总人次达340,570[100] - 公司获得"广东省产教评技能生态链链主单位"称号、"企业职业技能等级认定"资质，第四次中国企业数字化学习(CEFE)博奥奖[100] - 公司以员工为中心，创新人才管理机制，激发人才创新活力，打造价值观统一、高素质、高绩效、精干进取的奋斗型队伍[100] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规范运作，不断完善法人治理结构[61][62] - 公司董事会下设四个专门委员会，充分发挥各委员会的专业优势[61] - 公司监事会对公司财务状况、运作流程和董事、高级管理人员的履职情况进行监督[61] - 公司严格履行信息披露义务，保障全体股东的合法权益[62] - 公司建立投资者关系管理制度，与投资者保持密切沟通[62] 股权激励 - 公司第一期员工持股计划第二个股票锁定期已于2023年7月22日届满，解锁比例为本次持股计划持股总数的30%[106] - 公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交回购注销申请，将对207名限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计5,029,200股予以回购注销[105] - 公司2021年限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期已到期，公司拟注销第一个行权期已到期未行权的股票期权66,006份[105] - 公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权[105] - 公司调整2021年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格[105] 内部控制 - 公司2023年内部控制审计报告中的强调事项段符合公司实际情况，不影响内部控制的有效性[128] - 公司全资子公司太仓市同维电子有限公司发现人力资源部薪酬专员严某等存在职务侵占行为，立即向公安机关报案[108] - 公司高度重视该事件，成立专项调查小组，就配合公安机关调查取证、开展公司内部调查和内部控制关键环节排查等工作进行全面部署[108] - 该事件不涉及对公司2023年及以往年度已披露的利润进行调整[109] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，依据薪酬考核制度对高级管理人员进行绩效考评[107] 财务审计 - 公司聘请亚太（集团）会计师事务所为境内会计师事务所,审计费用为100万元[130] - 公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司经营成果和现金流量在所有重大方面公允反映[150] - 注册会计师的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证[155] - 注册会计师在审计过程中运用职业判断，并保持职业怀疑[155] - 注册会计师与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通[158] - 注册会计师确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项[158] - 注册会计师在审计报告中描述关键审计事项[158]

会议与人事 - 2023年召开7次董事会会议、3次股东大会会议[5] - 2023年10月27日选举高立明为提名委员会委员及薪酬委员会主任委员[6] - 同意聘任汤胜和黄纯安为第四届董事会独立董事[20] 报告与审计 - 2023年披露2022年年度、2023年第一、二、三季度报告[16] - 2023年度继续聘任亚太（集团）会计师事务所为审计机构[17] 激励计划 - 2023年第一期员工持股计划及2021年激励计划进入实施阶段[21] - 第一期员工持股计划第二个锁定期届满[21] - 2021年激励计划股票期权第一个行权期继续行权[21] 股份与期权 - 回购注销207名对象5,029,200股限制性股票[21] - 注销287名对象4,686,810份股票期权[21] - 同意行权价格由8.99元/股调整为8.86元/股[21] 其他情况 - 报告期内与关联方未发生关联交易[13] - 报告期内不存在变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内不存在被收购情形[15] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人情形[18] - 报告期内不存在非准则变更的会计政策等变更情形[19]

会计估计变更 - 2024年4月26日会议审议通过《关于会计估计变更的议案》[3] - 变更自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[2] 固定资产折旧调整 - 机器设备和运输设备折旧年限不变，残值率和年折旧率有调整[6] - 模拟计算2021 - 2023年分别增加折旧45.94万、11.50万、15.30万元[7] 影响评估与审议 - 预计调整影响额不超相关指标绝对值50%[8] - 监事会、审计委员会和会计师事务所认可变更[9][10][11]

深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、 法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 黄纯安：男，1983 年 8 月出生，毕业于清华大学法学专业，硕士研究生学 历。现任华商律师事务所高级合伙人和长沙分所负责人。2008 年至 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-019 深圳市共进电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电 子邮件方式向全体董事发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 9:30 采用现场结合通讯方式召开第五届董事会第三次会议，本次会议应到董事 12 名， 实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市共进电子股份有限公 司董事会议事规则》的规定。 本次会议由董事长胡祖敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票 表决，发表的意见及表决情况如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经与会董事认真审议，公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符 合相关法律法 ...

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-032 二、本次会计政策变更的主要内容 深圳市共进电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》相关规定进行的会计政策变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的财 务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《准则解释第 16 号》，规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整， 并按规定的施行日期开始执行上述会计 ...

深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 其控股股东、实际控制人任职； 3、本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、 法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 综上，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）独立董事基本情况 汤胜：男，1976 年 12 月出生，毕业于暨南大学会计 ...