| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 证券代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份有限公司 307 会议室 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 ...

山西华翔集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额和资金到位情况 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1841 号文核准，并经上海证券交易所 同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 5,320 万股，发行价为每股人民币 7.82 元，共计募集 资金总额 41,602.40 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）3,301.89 万元后的募集资 金为 38,300.51 万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 9 月 8 日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性 证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）1,849.53 万元后，公司本次募集资金净额 36,450.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-77 号）。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2020 年首次公开发行股 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体上披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专 项报告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第六次会议决议。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 29 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议 通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席 会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项 报告》。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 29 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会 议通知于 2024 年 5 月 27 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本 ...

『RsM | 容 诚 回复之专项核查意见 容诚专字|2024|215Z0185号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 问题 1 | | --- | | 问题 2 | | 问题 3. | 目录 ( ミアタ無料設法)出所轄三十分信/ 总所,北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸十厦 15 层 /922-926 (100037) 010-6600 1391 FAX: 010-6600 mail: hi@rsmchina.com o https://www.rsm.global/china/ 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核问询函的 关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 专项核查意见 容诚专字[2024]215Z0185 号 上海证券交易所: 贵所于 2024年 2 月 1 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行 股票的审核中心意见落实函》(上证上审(再融资)〔2024〕36 号)（以下简称"落实 函")已收悉。根据贵所出具的《审核意见》要求,容诚会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"会计师")对审核意见中涉及本所的有关问 ...

关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函之回复报告 （2023 年年报数据更新） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕36 号）（以 下简称"落实函"）已收悉。 根据贵所的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行 人"、"华翔股份"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或 "保荐人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"、"康达律师"） 和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"容诚会计 师"）对落实函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复所使用的简称或名词释义与《山西华翔集团 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说 明书"）中的释义相同。 | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 落实函问题回复 | 宋体（不加粗） | 1 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）上市审核中心于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华 翔集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》[上证上审 （再融资）〔2024〕36 号]（以下简称"《落实函》"）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山西华翔 集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核中心 意见落实函的公告》（公告编号：2024-012）。 公司收到《落实函》后，会同相关中介机构就《落实函》提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明和回复。详见公司于本公告 日在上海证券交易所网站披露的《发行人及保荐机构关于山西华翔集团股份有 限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函之回复报告》。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | - ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"华翔转债" 本次权益分派方案已经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2024-035）。 本次利润分配方案实施后，将根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 中的发行条款及相关规定对"华翔转债"当期转股价格进行调整。 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派, 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的相关证券停复牌情况如下： | 113637 | 华翔转债 | 可转 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议 [1] - 参与单位包括东证资管、富国基金等多家基金和证券机构 [1] - 时间为2024年5月1日 - 5月15日 [1] - 形式有线下反路演、电话会议、券商策略会等 [1] - 接待人员为董事、董事会秘书张敏和投资者关系侯越 [1] 下游行业景气度 - 公司下游行业包括压缩机、汽车零部件、工程机械等领域，近期呈良好增长势头 [1] - 今年一季度国内家用空调产量同比增长20%，冰箱产量同比增长17% [1] - 今年一季度汽车产量同比增长6% [1] - 今年一季度国内出口（以人民币计）同比增长5% [1] 铸造领域竞争优势 - 公司是国内少数具备跨行业多品种产品批量化生产能力的综合型铸造企业，连续四届被评为“中国铸造行业综合百强企业” [2] - 竞争优势体现在规模化生产能力与多元化产业布局、持续的工艺优化与严格的质量控制体系等多方面 [2] 铸造技术对比 - 公司主要掌握潮磨砂铸造技术和V法铸造技术，与树脂砂铸造和连续铸造技术原理相通，但造型环节有明显技术差异 [2] - 不同铸造技术在生产不同尺寸和材质产品时各有优势，并非简单替代关系 [2] 分红政策 - 公司本年度将年度分红比例由30%提升至35%，体现对股东回报的重视和稳健盈利能力 [3] - 未来公司将持续审慎评估财务状况和资金需求，决定是否维持当前分红比例 [3]

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见书 康达股发字[2024]第 0045 号 二〇二四年五月 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见书 康达股发字[2024]第 0045 号 致：山西华翔集团股份有限公司 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 本所接受山西华翔集团股份有限公司（以下称"华翔股份"或"发行人"） 的委托， ...