证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-012 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、 邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 具体内容同日披露于上海证券交易所网 ...

南京康尼机电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 南京康尼机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委 员会根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监 管指引 1 号—规范运作》及公司《审计委员会实施细则》等有关规 定,在2023年度恪尽职守,积极开展工作,认真履行职责。现对审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下: 一、审计委员会调整情况 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。因此,公 司于 2023年12月召开五届十六次董事会会议,审议通过了《关于 调整审计委员会委员人选的议案》,公司第五届董事会审计委员会由 原来的潘华、彭纪生、刘文平三位董事组成调整为由潘华、彭纪 生、王维胜三位独立董事组成,主任委员由具有会计专业人士资格 的独立董事潘华担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,审计委员会召开3次审计委员会会议,具体如下: 1、2023年4月28日,召开了第五届董事会审计委员会第三次 会议,分别就公司 2022年年度报告及其摘要、关于公司 2022年度 财务决算报告的议案、关于聘请公司 ...

公司代码：603111 公司简称：康尼机电 南京康尼机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南京康尼机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 关于南京康尼机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京康尼机电股份有限公司 审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：02583497082 本专项说明仅供康尼机电 2023 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使 用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。 附件：康尼机电 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：戴庭忠 （特殊普通合伙） 苏 亚 专 审 〔2024〕 74 号 关于南京康尼机电股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 我们接受委托，审计了南京康尼机电股份有限公司（以下简称康尼机电）2023年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了苏亚审〔2024〕 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-018 南京康尼机电股份有限公司 关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"苏亚金诚"） ●聘请会计师事务所的简要原因：根据财政部、国务院国资委、证监会联合 发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《南京康尼机电 股份有限公司会计师事务所选聘制度》规定，南京康尼机电股份有限公司（以下 简称"公司"或"康尼机电"）通过公开选聘方式聘任苏亚金诚为公司 2024 年度财 务报告及内部控制的审计机构。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 苏亚金诚前身为成立于 1996 年的江苏苏亚审计事务所，2000 年脱钩改制， 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙会计师事务所，是中国首批获得证券期货相 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为南京经济技术开发区恒达路19号[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为603111[11] 公司财务表现 - 公司2023年度利润分配采用现金分红方式，预计共派现金红利180,159,451.60元，占净利润的51.66%[4] - 公司2023年营业收入为352,236.99万元，较上年同期增加22,744.37万元，增幅6.90%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为348,733,121.70元，较上年同期增加29.89%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为175,137,061.95元，较上年同期减少[12] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，较上年同期增加29.63%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.23%，较上年同期增加1.50个百分点[13] 主要业务及发展 - 公司主要业务包括轨道交通业务和汽车零部件业务[25] - 公司的轨道交通产品主要包括动车及干线铁路车辆门系统、城市轨道车辆门系统等[25] - 公司的汽车零部件产品主要包括充电总成、高压线束及高压模块等[25] 创新与技术 - 公司持续保持高比例研发投入，全年研发费用维持在8%以上[19] - 公司利用各类创新平台加快实现重大前瞻性新产品有效突破，多个研发成果实现量产或场景推广[19] - 公司获得授权专利149件，其中发明专利65件，包括国内发明62件，国际发明3件；登记软件著作权23项[19] 市场前景与发展规划 - 我国干线铁路市场稳步复苏，全国铁路建设成果丰硕，全国铁路固定资产投资完成7,645亿元[22] - 动车组运行480万公里或12年左右需要五级修，公司动车组维保市场将快速增长[23] - 城市轨道交通领域持续保持稳健发展态势，中国内地累计有59个城市开通城市轨道交通运营线路338条[23] - 我国新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，市场占有率达到31.6%[24] 公司治理与风险 - 公司面临较大的市场竞争风险，特别是在新能源汽车零部件行业市场竞争加剧的情况下[59] - 公司股权相对分散，不存在实际控制人，最大股东持股比例为9.21%[59] - 公司存在司法判决损失无法全部收回的风险，尚未完全追回廖良茂的犯罪所得[59] 公司社会责任 - 公司通过光伏发电和太阳能集热系统器等措施，减少排放二氧化碳当量达3296.11吨[106] - 公司在社会责任工作方面表现积极，捐赠金额达50.64万元，包括23台平躺移位机和相关配套设备[108] - 公司举办了多项公益活动，积极改善老人和DMD儿童的生活质量[108]

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-规范运作》等要求,南京康尼机电股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司三位在任独立董事王维胜先生、彭纪 生先生、潘华先生的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事王维胜先生、彭纪生先生、潘华先生的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员均未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系,不存在法律法规及公司《独立董事工作制度》中影响独 立董事独立性的情况。因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规及公司相关 制度中对独立董事独立性的相关要求。 南京康尼机电股份有限公司 黄事会关于独立董事独立性情况的专项意见 南京康尼机电 ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-016 ●每股分配比例 每股派发现金红利 0.2 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东净利润为 348,733,121.70 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合 并会计报表未分配利润为 422,454,790.01 元，母公司会计报表未分配利润为 234,369,828.56 元。受广东龙昕科技有限公司原实际控制人廖良茂合同诈骗影响 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保方：南京康尼电子科技有限公司（以下简称"康尼电子"）、南京康 尼科技实业有限公司（以下简称"康尼科技"）、南京康尼精密机械有限公司（以 下简称"康尼精机"）、南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称"康尼新 能源"）、南京康尼电气技术有限公司（以下简称"康尼电气"）。 ●担保额度：南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）提供的担保： 担保总额不超过 38,800.00 万元人民币，其中：康尼电子 5,000.00 万元，康尼科 技 6,000.00 万元，康尼精机 8,000.00 万元，康尼新能源 19,800.00 万元。康尼科 技提供的担保：为康尼电气提供总额不超过 1,000.00 万元的担保。 ●本次担保是否有反担保：是 ●对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-014 注册资本：6000 万元 ...

南京康尼机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （潘华） 作为南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会 会议，认真审议各项议题，忠实履行独立董事职务，充分发挥独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人潘华，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，现任中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。 报告期内，本人任职符合《独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会会议和 2 次股东大会。本人 均按时以现场方式或者通讯方式出席董事会，共审议了 47 ...