证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号： 2025-009 南京康尼机电股份有限公司 关于重大资产重组限售股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股为上述重大资产重组所涉及的 A 股股票限售股，2017 年 12 月，公司完成并购广东龙昕科技有限公司后，公司股本数量由 738,383,250 股 变为 895,675,484 股。本次限售股形成后至本公告日，公司股本数量变化情况如下： 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 8,533,145 股。 本次股票上市流通总数为 8,533,145 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 18 日。 一、本次限售股上市类型 2017 年 11 月 30 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称"康尼机电"或 "公司"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于 核准南京康尼机电股份有限公司向廖良茂等发行股份购 ...

南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-008 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年1月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份18,619,950 股，占公司总股本的比例为 2.14%。回购成交的最高价为 5.97 元/股，最低价为 4.65 元/股，已支付的总金额为 100,290,062.02 元（不含交易费用）。 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预 ...

股价情况 - 公司股票在2025年1月10 - 14日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2][3][9] 公司现状 - 生产经营正常，市场和政策无重大变化[4] - 主营业务和基本面未变，无应披露未披露事项[9][10] 风险提示 - 提醒投资者理性投资，注意风险[2][9]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-004 南京康尼机电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动前后纾困基金持有公司股份的数量和比例情况如下： | 股东名册 | 本次变动前 | | 本次变动增减（股） | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 持股比例（%） | | 股份数量（股） | 持股比例（%） | | 纾困基金 | 43,535,497 | 4.80 | 0 | | 43,535,497 5.02 | 二、所涉及后续事项 1、本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化，不会对公司治理结构、 股权结构及持续性经营产生影响。 2、本次权益变动不涉及披露纾困基金权益变动报告书等后续工作。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二五年一月十四日 2025 年 1 月 2 日，南京康尼机电股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-002 南京康尼机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份实施进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司五届第十七次董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 18,619,950 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.05% | | 累计已回购金额 | 10,029.01 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~5.97 元/股 4.65 | 注：截止本公告日，公司总股本为 868,068,223 股，累计已回购股数占总股本 比例为 2.14%。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交 ...

审计部设置 - 公司设立审计部，专职人员不少于五人[7] 审计职责 - 审计部对审计委员会负责，每年提交内部审计工作报告[4] - 审计对象包括公司及内部机构、分子公司等[11] - 审计依据有国家法律法规、公司章程等[11] 审计内容 - 对董事会管理干部进行任期经济责任审计[13] - 对会计资料及经济活动合法性等进行审计[13] - 对工程建设项目各环节进行审计[13] - 对经营管理活动全面监督审计[14] 审计检查 - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[14] 制度职责 - 负责组织落实内部审计法规，建立制度体系并监督执行[15] - 负责组织编制审计工作发展规划和年度计划并实施[16] 制度制定 - 有权制定内部审计规章制度，经审计委员会批准后执行[17] 审计计划 - 根据年度计划和发展需要确定审计重点，报董事会批准和审计委员会审阅[19] 审计实施 - 收集研究资料，编制项目审计方案，经批准后实施[19] - 实施审计前发审计通知书，特殊事项可突击审计[19] 审计证据 - 审计对象对证据有异议，工作组核实，必要时重新取证[20] 审计报告 - 汇总证据形成底稿并拟定内审报告，经审核审批后送交相关方[20] 整改责任 - 审计对象主要负责人是整改第一责任人，规定时间报告整改情况[20] 异议处理 - 对审计结果有异议，三日内提出复审申请或申诉，否则不予受理[21] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，2014年《内部审计制度》作废[29]

一、审议通过《关于制定<南京康尼机电股份有限公司舆情管理制度>的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于修订<南京康尼机电股份有限公司内部审计制度>的议 案》 证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-055 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主持。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二 次会议审议通过。 特此公告。 南京康尼机电股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日 ...

南京康尼机电股份有限公司 舆情管理制度 二○二四年十二月 1 南京康尼机电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 本制度"舆情"的类型： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格重大变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第一条 为提高南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品 种的价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《南京康尼机电股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面及不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影 ...

会议安排 - 2024年12月9日决议召开股东会，10日公告通知[5] - 现场会议于12月25日14:00举行，网络投票时间为12月24 - 25日[6] 参会情况 - 25名股东出席，代表231,130,514股，占比26.02%[7] - 总股本907,008,052股，18,619,950股无表决权[7] 议案表决 - 审议变更2024年度审计机构议案，同意230,987,010股，占比99.94%[11] - 反对143,504股，占比0.06%，弃权0股[11]

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-054 南京康尼机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 25 日 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 230,987,010 | 99.94 | 143,504 | 0.06 | 0 | 0 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 25 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 231,13 ...