特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-091 新东方新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《新东方新材料股份有限公司关于聘 任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-087），为使投 资者进一步了解情况，现公告如下： 安宁女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并通过考核，已 取得《董事会秘书资格证明》，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、 工作经验及相关任职条件。安宁女士不持有公司股份，不存在相关法律法规规定 的不得担任董事会秘书的情形。 ...

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为114,642,758.41元，同比增长5.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,805,946.31元，同比增长22.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,152,780.03元，同比增长12.43%[5] - 公司2023年三季度营业总收入为294,101,146.91元，较2022年同期的283,990,196.19元增长3.6%[19] - 2023年三季度营业收入为294,101,146.91元，同比增长3.56%[20] - 2023年三季度净利润为14,941,617.39元，同比下降2.56%[21] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为24,200,382.01元，同比下降30.37%[6] - 2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为24,200,382.01元，同比下降30.38%[22] - 2023年三季度投资活动产生的现金流量净额为121,356,734.63元，同比增长401.12%[23] - 2023年三季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,195,912.30元，同比减少17.91%[23] - 2023年三季度现金及现金等价物净增加额为115,361,204.34元，同比增长372.63%[23] - 期初现金及现金等价物余额为133,950,011.48元[24] - 期末现金及现金等价物余额为249,311,215.82元[24] 资产与负债 - 公司总资产为815,160,892.65元，同比下降1.61%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为651,852,025.85元，同比下降2.28%[6] - 公司2023年三季度货币资金为260,857,073.85元，较2022年底的142,172,793.74元增长83.4%[15] - 公司2023年三季度交易性金融资产为50,000,000元，较2022年底的140,335,074.65元下降64.4%[15] - 公司2023年三季度应收账款为142,800,190.94元，较2022年底的154,559,045.05元下降7.6%[15] - 公司2023年三季度在建工程为49,630,499.69元，较2022年底的17,997,131.49元增长175.8%[16] - 公司2023年三季度流动资产合计为600,567,072.14元，较2022年底的635,874,968.93元下降5.6%[15] - 公司2023年三季度非流动资产合计为214,593,820.51元，较2022年底的192,589,139.23元增长11.4%[16] - 公司2023年三季度流动负债合计为133,301,892.01元，较2022年底的158,942,023.23元下降16.1%[16] - 公司2023年三季度归属于母公司所有者权益合计为651,852,025.85元，较2022年底的667,094,418.26元下降2.3%[17] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为13,322人[12] - 公司第一大股东许广彬持股60,166,793股，持股比例为29.90%[12] 政府补助与非经常性损益 - 公司报告期内收到政府补助1,277,204.93元[8] - 公司报告期内非经常性损益合计为1,653,166.28元[10] 研发费用 - 2023年三季度研发费用为11,497,451.30元，同比增长4.54%[20] 会计准则 - 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表不适用[24]

新东方新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理， 充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司整体 管理水平， 确保公司发展战略目标的实现，依据《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用以下人员： （一）董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事； （二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书， 以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大 会负责审议董事、监事的薪酬。 （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利 相结合等因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩， 与公司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持 公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-087 新东方新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第六 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券 事务代表的议案》，具体情况如下： 一、关于聘任高级管理人员的情况 经董事长许广彬先生提名，公司决定聘任庄盛鑫先生为公司总经理，聘任安宁女士 为公司董事会秘书。经总经理提名，公司决定聘任高华先生为公司副总经理，聘任侯琳 琳为公司财务总监。聘任高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。上述高级管理 人员简历附后。 公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了如下独立意见： 经审阅公司拟聘任高级管理人员工作经历等个人资料，同意聘任庄盛鑫先生担任公 司总经理职务，同意聘任高华先生担任公司副总经理职务，同意聘任安宁女士担任公司 董事会秘书职务，同意聘任侯琳琳女士担任公司财务总监职务。公 ...

二、关于第六届董事会 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案的独 立意见 公司第六届董事会 2023 年度董事和高级管理人员薪酬方案是公司董事会结 合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，符合法律法规及《公司章程》的规 定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 新东方新材料股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《新东方新材料股份有限公司章 程》的要求，我们作为新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，参与公司第六届董事会第一次会议，认真审阅了相关议案，经审慎分析， 本着认真、负责、独立判断的态度，对本次董事会会议的相关事项发表独立意见 如下： 一、关于聘任高级管理人员的议案的独立意见 经审阅公司拟聘任高级管理人员工作经历等个人资料，同意聘任庄盛鑫先生 担任公司总经理职务，同意聘任高华先生担任公司副总经理职务，同意聘任安宁 女士担任公司董事会秘书职务，同意聘任侯琳琳女士担任公司财务总监职务。公 司董事会审议和表决程序符合《公司法》、《证 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-090 新东方新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B 区 6 号一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-089 新东方新材料股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》（2022 年修订）有关规定和披露 要求，现将 2023 年前三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税) | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 包装油墨 | 9,148.78 | 9,333.26 | 18,970.13 | | 聚氨酯胶粘剂 | 4,596.72 | 4,952.67 | 8,710.55 | | 电子油墨 | 238.42 | 247.01 | 1,324.21 | 2023 年 1-9 月，公司主营业务（产品）收入产销情况如下： 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （二）主要原材 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-086 新东方新材料股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯和 现场方式召开第六届监事会第一次会议，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要 求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事陈万均先生主持了本次会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 经与会监事审议，一致选举陈万均先生担任公司第六届监事会主席，任期与第六 届监事会任期相同。 监事陈万均先生回避本议案表决。 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。 2、审议通过《关于第六届监事会 2023 年度监事薪酬方案的议案》 经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度经营业务， 确定第六届监事会 2023 年度监事薪酬标准。非 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-085 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现 场方式召开了第六届董事会第一次会议，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》 选举许广彬先生担任第六届董事会董事长，选举高华先生担任第六届董事会副董事 长，任期与第六届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，推选董事长许广彬先生担 任公司法定代表人。董事长和副董事长简历附后。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会组成人员的议案》 新东方新材料股份 ...

新东方新材料股份有限公司 关于股东减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603110 证券简称：东方材料 告编号：2023-084 重要内容提示： ●股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司股东成都交子东方投资发展合伙企业（有限合 伙）（以下简称"成都交子"）持有公司股份 10,800,000 股，占公司总股本的 5.37%。上述股份来源于通过协议转让取得，均为无限售条件流通股。 本次减持计划实施前，公司股东樊家驹先生持有公司股份 4,073,804 股，占 公司总股本的 2.02%，其一致行动人朱君斐女士持有公司股份 17,787,840 股， 占公司总股本的 8.84%，樊家驹先生及其一致行动人朱君斐女士合计持股 21,861,644 股，占公司总股本的 10.86%。上述股份来源于公司首次公开发行前 的股份及通过公司权益分派资本公积转增股本取得的股份，均为无限售条件流 通股。 ●减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了股东减持股份计划公告，具体详见《新东方新材料股份 有限公司关于 ...