人员任职 - 陈国良于2023年1月至10月任公司独立董事[3] 会议出席 - 2023年度董事应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加5次，出席股东大会3次[4] - 2023年度亲自出席2次提名委员会、3次战略委员会[6] 公司运营 - 2023年度关联交易执行正常，价格公允，审议程序合规[9] - 2023年度按时披露多份报告[10] 机构聘任 - 2023年度继续聘任容诚会计师事务为审计机构[11] 公司决策 - 2023年9月28日和10月16日审议通过董事会提前换届及提名候选人议案[13]

人员变动 - 2023年10月27日聘任侯琳琳为财务总监[11] - 2023年补选王鸿祥为第五届董事会独立董事[12] - 2023年完成董事会换届及高管聘任[12] 报告披露 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[9] 审计机构 - 2023年继续聘任容诚为审计机构[10] 履职情况 - 独立董事丁琛出席相关会议情况[3][5] 其他情况 - 董事高管薪酬符合标准[13] - 关联交易执行正常合规[8]

业绩数据 - 2023年母公司净利润49294461.33元，可供分配利润49974948.33元[2] - 2023年公司营收39358.25万元，扣非净利润634.75万元，同比降8.27%[6] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增，未分配利润用于算力业务[1] - 利润分配方案待2023年年度股东大会审议通过实施[10] 业务发展 - 油墨、聚氨酯胶黏剂业务成熟，PCB电子油墨成长，算力业务快速发展[5][6] - 2023 - 2025年算力业务以租赁为主，2026 - 2028年转向智算中心集群建设[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2566.67万股，每股发行价13.04元，募集资金总额33469.38万元，净额28735.79万元[1] - 2023年度公司募集资金直接投入项目5758.78万元，截至2023年末累计使用28468.50万元，余额424.24万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计1358.12万元[2] - 2023年度募集资金总额为28735.79万元，本年度投入5758.78万元，已累计投入28468.50万元[29] - 变更用途的募集资金总额为7952.08万元，占比27.67%[29] 资金使用与管理 - 2023年公司及子公司使用最高不超5000万元闲置募集资金进行现金管理，产品均已到期赎回[12] - 2023年公司使用3000万元购买银行理财产品，预期年化收益率2.84%，赎回利息21万元[13] - 2023年公司使用5000万元购买银行理财产品，预期年化收益率2.84%，赎回利息34.61万元[13] - 2023年公司使用闲置募集资金现金管理程序有瑕疵，但未造成损失[20] - 2023年1月19日公司同意12个月内使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理[31] 项目投入进度 - 年产1万吨无溶剂胶粘剂项目截至期末累计投入3937.97万元，投入进度104.15%[29] - 年产5千吨PCB电子油墨项目截至期末累计投入363.47万元，投入进度100.00%[29] - 年产3万吨环保型包装油墨、3万吨聚氨酯胶粘剂建设项目本年度投入5758.78万元，截至期末累计投入9575.76万元，投入进度95.76%，预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[29][31] - 市场战略建设项目截至期末累计投入589.58万元，投入进度100.00%[29] - 补充流动资金项目截至期末累计投入14001.72万元，投入进度100.00%[31] 其他情况 - 募集资金到位前，公司利用自有资金累计投入募集资金项目788.99万元，后用788.98万元募集资金置换[31] - 容诚会计师认为公司2023年度募集资金报告公允反映实际情况[23] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[24] - 截至2023年末，公司不存在募投项目先期投入置换、闲置资金补流等情况[10][11][15][16][17][18]

独立董事自查 - 蒋华进行独立性自查[2] - 蒋华未担任除独立董事外职务，与公司及股东无利害关系[2] - 蒋华符合独立性要求[2] - 自查报告日期为2024年3月26日[3]

人员任职与变动 - 李若山2023年1 - 10月任公司独立董事[2] - 2023年1、2月补选王鸿祥为第五届董事会独立董事[13] - 2023年9、10月董事会提前换届并提名第六届候选人[14] 会议出席情况 - 2023年应参加董事会5次，全亲自出席[3] - 2023年出席股东大会3次[3] - 2023年出席审计等委员会多次[5] 报告与审计 - 2023年按时编制披露多份报告[10] - 2023年继续聘任容诚为审计机构[11] 人员聘任情况 - 2023年未聘任或解聘财务负责人[12] - 2023年未聘任或解聘高级管理人员[14] 薪酬情况 - 2023年董高人员薪酬符合标准[15]

独立董事评估 - 公司董事会评估陆健、蒋华、丁琛三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2024年3月26日[2]

独立董事自查 - 独立董事丁琛于2024年3月26日进行独立性自查[3] - 丁琛未在公司及主要股东公司担任除独董外职务[2] - 丁琛与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[2]

审计委员会构成 - 公司审计委员会由3名委员构成，2023年10月27日换届后第六届主任委员为陆健先生[1] - 2023年度独立董事人数占比超半数且主任委员为会计专业人士[2] 会议情况 - 2023年度共召开4次会议，第五届参加3次，第六届参加1次[3] - 各次会议审议多项财务报表及报告并一致同意[3][4] 审计工作 - 负责审计机构聘任、内部审计监督等工作[5] - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[6] - 指导内审未发现重大问题，审核内控保障权益[7]

审计机构相关 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[1] - 2023年度审计费用72万元含税，2024年为75万元含税[6] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 承担366家上市公司2022年年报审计，收费42,888.06万元，同行业审计客户260家[3][4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次等[5] 人员情况 - 项目合伙人等近三年签或复核多家报告，无不良诚信记录[5][6] - 事务所及人员无违反独立性情形[6] 议案进展 - 董事会2024年3月26日通过续聘议案并提交股东大会[7][8]