证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-095 新东方新材料股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 19 日以通讯方式 召开了第六届董事会第二次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许 广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 具体内容详见 2023 年 11 月 21 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023- 093）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 具体内容详见 2023 年 11 月 21 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 指定信息披露媒体上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023- 094）。 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-093 新东方新材料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：东方超算（深圳）科技有限公司（以下简称"东方超算"） ●增资金额：1.9 亿元人民币 ●本次增资事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东 大会审议，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。 ●风险提示： 1、公司已于 2023 年 9 月 20 日完成了东方超算原注册资本 1,000 万元人民 币的实缴。本次拟增资的 1.9 亿元人民币将视未来订单签署情况逐步投入。 2、东方超算成立于 2023 年 8 月 21 日，目前生产经营处于起步阶段，暂无 财务数据。 3、截止本公告披露日，东方超算仅签署了部分小额测试订单，未签署长期 订单，未来将根据测试情况逐步签署，存在不确定性。 一、本次增资的概述 1、本次增资的基本情况 根据新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略转型规划及全资 子公司东方超算经营发展需 ...

新东方新材料股份有限公司 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-094 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向银行申请总额不超 过 1.5 亿元人民币的授信额度。 ●上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 ●风险提示：具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订 协议为准。实际授信金额将以各银行实际审批的额度为准。 为加快公司战略转型升级，满足公司业务发展的资金需求，公司于 2023 年 11 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额 度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过 1.5 亿元人民币的授信额度，授信 期限为 1 年。 具体授信额度、授信品种及其他条款将以公司与银行最终签订协议为准。在 授信期限内，上述授信额度可循环使用。实际授信金额将以各银行实际审批的额 度为准。具体申请授信金额将视公司经营资金的实际需求来合理 ...

东方材料 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于新东方新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 新东方新材料股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2023年第三次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集。 2023年10月30日，公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新 东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 70,354,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.96 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场表决及网络投票表决相结合的方式召开，符合《公司 法》、《公司章程》及上海证券交易所股票上市规则的规定。本次股东大会由公司 (二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B 区 6 号一楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-092 新东方新材料股份有限公司 2023 年第三次临 ...

新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 ★请将手机调至振动或无声 新东方新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月十五日 新东方新材料股份有限公司 股东大会会议资料 新东方新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:30 会议地点：无锡市滨湖区慧泽西路科教软件园 B 区 6 号一楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司股东大会会议须知； 六、股东发表意见并进行表决； 七、统计表决结果； 八、宣布表决结果及大会决议； 九、由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书； 十、与会董事在大会决议和会议记录上签字； 十一、大会主持人宣布会议结束。 新东方新材料股份有限公司 四、选举监票、计票人员； 五、宣读本次会议议案内容： | 非累积投票议案 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | 2 | 关于第六 ...

特此公告。 新东方新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-091 新东方新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《新东方新材料股份有限公司关于聘 任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-087），为使投 资者进一步了解情况，现公告如下： 安宁女士已参加上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训并通过考核，已 取得《董事会秘书资格证明》，具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、 工作经验及相关任职条件。安宁女士不持有公司股份，不存在相关法律法规规定 的不得担任董事会秘书的情形。 ...

营业收入与利润 - 公司第三季度营业收入为114,642,758.41元，同比增长5.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,805,946.31元，同比增长22.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,152,780.03元，同比增长12.43%[5] - 公司2023年三季度营业总收入为294,101,146.91元，较2022年同期的283,990,196.19元增长3.6%[19] - 2023年三季度营业收入为294,101,146.91元，同比增长3.56%[20] - 2023年三季度净利润为14,941,617.39元，同比下降2.56%[21] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为24,200,382.01元，同比下降30.37%[6] - 2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为24,200,382.01元，同比下降30.38%[22] - 2023年三季度投资活动产生的现金流量净额为121,356,734.63元，同比增长401.12%[23] - 2023年三季度筹资活动产生的现金流量净额为-30,195,912.30元，同比减少17.91%[23] - 2023年三季度现金及现金等价物净增加额为115,361,204.34元，同比增长372.63%[23] - 期初现金及现金等价物余额为133,950,011.48元[24] - 期末现金及现金等价物余额为249,311,215.82元[24] 资产与负债 - 公司总资产为815,160,892.65元，同比下降1.61%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为651,852,025.85元，同比下降2.28%[6] - 公司2023年三季度货币资金为260,857,073.85元，较2022年底的142,172,793.74元增长83.4%[15] - 公司2023年三季度交易性金融资产为50,000,000元，较2022年底的140,335,074.65元下降64.4%[15] - 公司2023年三季度应收账款为142,800,190.94元，较2022年底的154,559,045.05元下降7.6%[15] - 公司2023年三季度在建工程为49,630,499.69元，较2022年底的17,997,131.49元增长175.8%[16] - 公司2023年三季度流动资产合计为600,567,072.14元，较2022年底的635,874,968.93元下降5.6%[15] - 公司2023年三季度非流动资产合计为214,593,820.51元，较2022年底的192,589,139.23元增长11.4%[16] - 公司2023年三季度流动负债合计为133,301,892.01元，较2022年底的158,942,023.23元下降16.1%[16] - 公司2023年三季度归属于母公司所有者权益合计为651,852,025.85元，较2022年底的667,094,418.26元下降2.3%[17] 股东与股权 - 公司报告期末普通股股东总数为13,322人[12] - 公司第一大股东许广彬持股60,166,793股，持股比例为29.90%[12] 政府补助与非经常性损益 - 公司报告期内收到政府补助1,277,204.93元[8] - 公司报告期内非经常性损益合计为1,653,166.28元[10] 研发费用 - 2023年三季度研发费用为11,497,451.30元，同比增长4.54%[20] 会计准则 - 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表不适用[24]

新东方新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理， 充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司整体 管理水平， 确保公司发展战略目标的实现，依据《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用以下人员： （一）董事会成员：包括公司独立董事及非独立董事； （二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事； （三）高级管理人员：包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书， 以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大 会负责审议董事、监事的薪酬。 （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利 相结合等因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩， 与公司经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持 公司薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公 ...

证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-087 新东方新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新东方新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第六 届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任证券 事务代表的议案》，具体情况如下： 一、关于聘任高级管理人员的情况 经董事长许广彬先生提名，公司决定聘任庄盛鑫先生为公司总经理，聘任安宁女士 为公司董事会秘书。经总经理提名，公司决定聘任高华先生为公司副总经理，聘任侯琳 琳为公司财务总监。聘任高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。上述高级管理 人员简历附后。 公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了如下独立意见： 经审阅公司拟聘任高级管理人员工作经历等个人资料，同意聘任庄盛鑫先生担任公 司总经理职务，同意聘任高华先生担任公司副总经理职务，同意聘任安宁女士担任公司 董事会秘书职务，同意聘任侯琳琳女士担任公司财务总监职务。公 ...