审计委员会组成 - 2023年1 - 4月第五届由崔艳秋、潘丁睿、马新智组成[1] - 2023年5月换届后第六届由孙杰、潘丁睿、马新智组成[1] 会议召开情况 - 2023年董事会审计委员会共召开7次会议[2] 会议审议事项 - 2023年2 - 12月各次会议分别审议报告、提案等[2][3][4] 审计机构续聘 - 审计委员会同意续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[6]

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和新疆汇 嘉时代股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 的议案》。公司董事会审计委员会全体成员认真、全面审查了关于续聘 2023 年 度财务审计及内部控制审计会计师事务所事项的相关文件，认为：大信会计师事 务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司 2022 年度提供审计 服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各 项工作。同意续聘大信会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构， 分别支付 80 万元和 30 万元的审计费用，并将此事项提交董事会审议。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一 ...

新疆汇嘉时代百货 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 12-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 审计报告 大信审字[2024]第 12-00009 号 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

独立董事评估 - 公司对在任及报告期内离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

人员情况 - 截至2023年12月31日从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[1] - 近三年项目质量复核人员刘会锋累计复核上市公司审计报告36份[4] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司提供服务[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚3次等，33名从业人员受相关处罚[5] 业务相关 - 2023年度识别公司主要业务风险和重要审计领域[8] - 2023年为公司重大会计审计事项提供咨询及解决方案[6] - 2023年度质量复核人员对公司审计提出复核意见[7] 资质与保障 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[11] - 购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[12]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司财务报告和非财务报告内部控制均无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[17][18][19] - 报告期内公司财务和非财务报告内控存在一般缺陷，已安排或完成整改[20][22] 人力资源管理 - 公司围绕六大模块进行人力资源管理[9] 未来展望 - 2024年公司将深化内控意识，完善内控流程，加强内控监督[24]

财务审计 - 审计公司于2024年4月2日对公司2023年财务报表出具审计报告[2] 往来资金情况 - 和田帝辰医药生物科技有限公司2023年初往来资金余额0.33万元，偿还累计发生金额0.33万元[10] - 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司2023年初往来资金余额4.57万元，往来累计发生金额33.84万元，往来资金利息15.16万元，偿还累计发生金额23.26万元[10] - 阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司2023年初往来资金余额0.25万元，往来累计发生金额3.49万元，往来资金利息3.46万元，偿还累计发生金额0.28万元[10] - 新疆康宇翔生物科技有限公司2023年往来累计发生金额0.92万元，偿还累计发生金额0.92万元[10] - 昌吉市汇投房地产开发有限公司2023年初往来资金余额132.97万元，往来累计发生金额2691.84万元，偿还累计发生金额2824.81万元，年末往来资金余额0.00万元[10] - 阜康市汇嘉房地产开发有限公司（其他应收款）2023年往来累计发生金额0.96万元，偿还累计发生金额0.96万元[10] - 阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司2023年往来累计发生金额34.03万元，往来资金利息30.44万元，偿还累计发生金额3.59万元[10] - 阜康市汇嘉房地产开发有限公司（应收账款）2023年初往来资金余额0.49万元，往来累计发生金额506.01万元，偿还累计发生金额500.49万元，年末往来资金余额6.01万元[10] - 克拉玛依汇嘉文化投资有限公司2023年初往来资金余额0.05万元，往来累计发生金额612.58万元，偿还累计发生金额522.13万元，年末往来资金余额90.50万元[10] 账款数据 - 昌吉市汇投房地产开发有限公司应收账款为50[11] - 克拉玛依汇嘉文化投资有限公司预付款项期初为16,200，期末为18,993.39，增加额为2,433.39[11] - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司其他应收款期初为22,002.48，期末为92,431.41，增加额为11,118.21[11] - 克拉玛依汇嘉时代百货有限公司其他应收款期初为17,429.30，期末为33,057.84，增加额为40,736.64[11] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司其他应收款期初为28,196.99，期末为42,287.77，增加额为18,411.01[11] - 新疆好家乡超市有限公司其他应收款期初为72,404.41，期末为50,366.79，增加额为71,279.24[12] - 新疆汇嘉食品产业园有限责任公司其他应收款期初为11,760.82，期末为6,900.64，增加额为13,485.13[12] - 阜康汇嘉时代百货有限公司其他应收款期初为11,453.60，期末为8,163.96，增加额为14,369.34[12] - 新疆汇嘉盛德美商贸有限公司其他应收款期初为106.90，期末为4,689.00，增加额为4,031.48[12] - 总计其他应收款期初为179,704.86，期末为263,949.76，增加额为176,572.60[12]

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 CONTENTS 目录 01 可持续发展 | 可持续发展理念 | 15 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 实质性议题分析 | 18 | 绿色运营 共绘低碳未来 | 环境管理 | 37 | | --- | --- | | 低碳运营 | 38 | | 绿色商超 | 44 | | 公司治理 | | --- | | 合规与风险管理 | | 党建引领发展 | | 投资者关系管理 | | 商业伦理 | 打造品质服务 数智化建设 构筑可持续供应链 产品 ...

担保情况 - 2024年拟为子公司提供担保额度不超8000万元，已担保6000万元[2] - 为四家子公司各新增2000万元担保额度，占净资产比例均为1.37%[4] - 截至披露日，对控股子公司担保总额6000万元（不含本次），占净资产4.11%[17] 子公司财务数据 - 昌吉汇嘉2023年底资产97145.13万元，负债80807.98万元，净资产16337.15万元[7] - 2023年昌吉汇嘉营收42443.86万元[7] - 乌鲁木齐汇嘉2023年底资产31078.26万元，负债11739.56万元，净资产19338.7万元[8] - 2023年乌鲁木齐汇嘉营收11744.05万元，净利润1052.34万元[8] - 克拉玛依汇嘉2023年底资产36426.85万元，负债19496.58万元，净资产16930.27万元[10] - 2023年克拉玛依汇嘉营收11488.3万元，净利润647.27万元[10] 其他信息 - 昌吉、乌鲁木齐、克拉玛依、五家渠汇嘉资产负债率分别为84.57%、40.56%、53.52%、55.32%[4] - 乌鲁木齐、昌吉、克拉玛依、五家渠汇嘉注册资本分别为260万、500万、2010万、500万元[6] - 预计担保额度用于子公司2024年度经营发展[14] - 被担保公司为全资子公司，担保风险可控[14] - 董事会同意本次担保事项，被担保方有偿还能力，决策程序合法[15] - 公司无其他对外担保和逾期担保情况[17]

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-010 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式向 全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场方式召开，应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法 有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 （三）审 ...