会议与议案 - 2023年召开董事会9次，审议通过53项议案[3] - 召开年度股东大会1次、临时股东大会2次等[4] - 多次会议审议通过关联交易、聘任高管等议案[6][7][8] 业绩与分配 - 发布《2022年年度业绩预告公告》等[8] - 2022年度未进行利润分配和资本公积金转增股本[9] 审计与合规 - 续聘大信会计师事务所[9] - 2023年公司及股东未违反承诺，信息披露合规[10] 制度建设 - 基本建立完善内部控制制度体系[10] - 及时修订完善独立董事制度[11] 独立董事 - 2023年独立董事监督运作，2024年将继续履职提建议[12]

业绩总结 - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.256元（含税）[3] - 截至2023年底总股本470,400,000股，拟派发现金红利120,422,400元（含税）[3] - 2023年度现金分红比例为74.56%[4] - 2023年预计日常关联交易7,021.00万元，实际发生4,986.35万元[5] 会议相关 - 2024年3月22日发会议通知，4月2日召开第六届监事会第五次会议[2] - 多项议案表决赞成票3票，尚需股东大会审议通过[3][4][5] - 关联交易议案关联监事回避，赞成票2票，尚需股东大会审议通过[6]

会议与议案 - 2023年召开董事会9次，审议通过53项议案[3] - 召开年度股东大会1次、临时股东大会2次[3] - 2023年4月26日审议通过关联交易议案[5] 公司治理 - 2023年完善内部控制制度并自评[8] - 独立董事为决策起积极作用[10] 财务相关 - 大信会计师事务所担任审计机构[7] - 2022年度未进行利润分配和转增股本[7]

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2024-019 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未实施股份回 购。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会 2024-04-04 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 23 | 日 | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 | 12 | 个月 | | --- | ...

新疆汇嘉时代百货股份有限 公司 大信审字[2024]第 12-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 12-00010 号 内控审计报告 新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 ...

股东大会信息 - 2024年5月14日14点30分在乌鲁木齐召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2024年5月13 - 14日15：00[2][7] - 审议10项议案，4月2日经第六届董事会第八次会议通过[4] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的是第6项议案[5] - 第8项议案关联股东潘锦海回避表决[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月8日，A股代码603101[10] - 登记时间为5月13日10:30 - 18:00，地点在公司证券部[12]

会议情况 - 2023年召开董事会9次、股东大会3次、审计委员会7次等[3] - 2023年6月13日审议通过日常关联交易议案[6] - 2023年5月23日审议通过聘任高管及薪酬方案议案[8] 业绩相关 - 报告期发布2022年年度和2023年半年度业绩公告[9] - 2022年度未进行利润分配和资本公积金转增股本[9] 治理与制度 - 完善法人治理结构，加强规范化运作[10] - 基本建立完善内部控制制度体系[11] - 修订完善独立董事制度[11] 独立董事 - 任职期限三年，2024年将继续履职[3][12] - 出席多次董事会、股东大会等会议[3] - 对公司进行多次实地考察并保持沟通[12]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.256元（含税）[2][3] - 合计拟派发现金红利120,422,400元（含税）[3] - 2023年母公司报表期末未分配利润320,192,259.23元[3] - 本年度现金分红比例74.56%[3] 其他信息 - 截至2023年12月31日总股本470,400,000股[3] - 2024年4月2日董事会、监事会审议通过利润分配方案[4] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议批准[5]

业绩说明会信息 - 2024年4月16日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为自行视频录制和网络文字互动问答结合[2][3][4] 参与人员 - 董事长潘丁睿、董事会秘书张佩等参加[4] 投资者参与 - 2024年4月9 - 15日16:00前可预征集提问[2][5] - 方式为登录上证路演中心网站或发邮箱[2][5] - 2024年4月16日13:00 - 14:30可在线参与[4] 其他 - 2024年4月4日发布2023年年度报告[2]

关联交易数据 - 2023年度日常关联交易预计7021万元，实际4986.35万元；2024年预计8021万元[4][7] - 2023年向关联方租赁预计2929万元，实际2863.35万元；2024年预计3061万元，占比34.32%[4][7] - 2023年接受关联方劳务预计645万元，实际264.37万元；2024年预计500万元，占比5.73%[4][7] - 2023年向关联方购商品预计800万元，实际408.99万元；2024年预计1200万元，占比0.49%[4][7] - 2023年向关联方销商品预计2500万元，实际1268.94万元；2024年预计3000万元，占比1.33%[4][7] - 2023年向关联方提供劳务预计147万元，实际180.70万元；2024年预计260万元，占比0.59%[4][7] 公司股权结构 - 新疆汇嘉房地产开发有限公司注册资本8000万元，汇嘉集团持股58.0625%、潘锦海持股41.9375%[8][9] - 昌吉市汇投房地产开发有限公司注册资本1000万元，汇嘉房产持股100%[9] - 新疆乐天建设投资有限公司注册资本5000万元，潘锦海持股80%、潘锦耀持股20%[9] - 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司注册资本3200万元，潘锦财持股95%，杜海梅持股5%[11] - 新疆康宇翔生物科技有限公司注册资本5000万元，新疆康宇翔健康产业有限公司持股100%[11] - 阿拉尔市汇嘉城市商超有限责任公司注册资本100万元，阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司持股100%[11] - 汇嘉集团持有阿拉尔市汇嘉房地产开发有限公司50%股权，潘锦海持有汇嘉集团97.57%股权[12] 公司租赁情况 - 公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司房产作办公场所[15] - 昌吉市汇嘉时代百货有限公司租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产作运营场所[15] - 公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业地产作超市运营场所和库房[15] - 库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司租赁库尔勒汇投商业管理有限公司负一楼商铺作运营场所[15] - 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司租赁新疆汇嘉投资（集团）有限公司部分商业地产作运营场所[15] 关联交易定价 - 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致原则定价[16]