证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-051 2 | | | 得被提名为公司独立董事候选人。 | | --- | --- | --- | | | | 董事任期从就任之日起计算，至本届 | | | | 董事会任期届满时为止。董事任期届满未 | | | | 及时改选，在改选出的董事就任前，原董 | | | | 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 | | | | 和本章程的规定，履行董事职务。 | | | | 独立董事任期届满前，公司可以依照 | | | | 法定程序解除其职务。提前解除独立董事 | | | | 职务的，公司应当及时披露具体理由和依 | | | | 据。独立董事有异议的，公司应当及时予 | | | | 以披露。 | | | 新增条款。（以下条款序号相应调 | 第一百条 下列事项应当经公司全 | | | 整） | 体独立董事过半数同意后，提交董事会审 | | | | 议： | | | | （一）应当披露的关联交易； | | 5 | | （二）公司及相关方变更或者豁免承 | | | | 诺的方案； | | | | （三）被收购上市公司董事会针对收 | | | | 购所作出的决 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-052 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至 2023 年 12 月 28 日 投票时间为：自 2023 年 12 月 27 日 15：00 至 2023 年 12 月 28 日 15：00 1 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn） （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：乌鲁 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-053 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向 全体监事发出，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计会计师事务所的议案》。 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度财务审计工 作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年年报的审计工作，为保障 公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并支付 ...

第一章 总 则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 独立董事管理办法 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为进一步完善新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高上 市公司质量，维护公司和股东的合法权益。根据《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况， ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司股东大会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 股东大会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的议事方式和决策程序，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章和规范性文件以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-049 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议 (以下简称"本次会议")通知和议案于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体 董事发出，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人，独立董事周晓东授权委托独立董事孙杰出席会议并 代为表决。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计会计师事务所的议案》。 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度财务审计工 作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年年报的审计工作，为保障 公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关联交易管理办法 （草案） 第一章 总 则 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本管理办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交 易与关联交易》《新疆汇嘉时代百货股份有限公 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关于收到公司实际控制人提议公司回购股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日收到公司实际控制人潘锦海先生《关于提议回购公司股份的函》，提议主要内 容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-048 万元（含）； 6、回购资金来源：自有资金； 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投 资者利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营状况、财务状况等因素，依 据相关法律法规，潘锦海先生提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司股份。回购的股份将用于员工持股计划、股权激励及国家政策法规允许范围内 的其他用途。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：将用于员工持股计划、股权激励及国家政策法规允许 范围内的其他用途； 3、回购股份的方式：集中竞价交易方式 ...

公司业绩 - 1-3季度利润增长幅度较大，主要得益于外部环境的改善和新疆区域消费环境的显著复苏，主营业务收入及毛利率稳步提升，经营费用同比下降 [1][2] - 三季度以来，公司整体客流相较稳定，客单价有比较明显的提升，与2021年同期相比 [3] 新店扩张 - 克拉玛依汇嘉时代购物中心已于今年11月9日开业运营。哈密市汇嘉时代购物中心、哈密汇嘉时代商城及迁址运营的原好家乡超市哈密市天山店预计于2024年上半年开业运营 [4] 竞争优势 - 与疆外竞争对手相比，公司具备选址优势和地域优势，门店基本集中在乌市及全疆各地州的核心商业区，更了解本地市场需求 [5][6] - 与疆内竞争对手相比，公司具有连锁规模优势，“10城22店”的连锁经营效应覆盖不同地区的消费群体，下属各门店均位于各地黄金商圈 [6] 费用控制 - 公司未来将通过提高运营端毛利率和降低费用端支出，稳步推进外延式扩张，实现降本增效 [7]

门店扩展与经营模式 - 克拉玛依汇嘉时代购物中心已于2023年11月9日开业运营 [2] - 哈密市汇嘉时代购物中心和哈密汇嘉时代商城项目预计于2024年上半年开业运营 [2] - 公司采用联营、自营和租赁三种经营模式 [3] - 目前在新疆地区自主经营6家百货商场、5家购物中心及10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达90万平方米 [3] 竞争优势 - 与疆外竞争对手相比，公司具备差异化经营和地域优势，门店集中在乌鲁木齐及全疆各地州的核心商业区 [3] - 与疆内竞争对手相比，公司具有连锁规模优势，"10城22店"的连锁经营效应覆盖不同地区的消费群体 [4] 线上业务 - 公司着重打造线上宣传及直播矩阵，包括全网平台宣传矩阵、试水直播业态、启动互联网平台到店业务合作项目、组建门店职人分销团队等新型业务模式 [4] 自营业务 - 公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、各大通讯知名品牌以及超市部分商品 [4] - 自营事业部与相关通讯品牌合作，以品牌专卖店、通讯集合厅等模式开展各类通讯设备的自营，目前在下属部分门店设有小米专卖店、多品牌通讯集合厅、三星体验店、索尼体验店、荣耀体验店和小米授权店 [5]