证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-047 新经典文化股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（ 以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会 议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会 议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席袁鸣谦先生主持，董事会秘书列席会 议。会议的召开符合（ 中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和 新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议通过 公司 2024 年第三季度报告》 监事会书面审核意见如下： 1、（ 公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、（ 公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、 公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合 ...

陈李平先生为公司控股股东、实际控制人陈明俊先生的一致行动人，两 人合计持有公司股份总数为 9,346.60 万股，占公司总股本的 60.60%。本次办理 质押及解除质押后，陈明俊先生及陈李平先生累计质押公司股份数量为 190 万 股，占其合计持有公司股份的 2.03%，占公司总股本的 1.23%。 公司近日接到实际控制人之一致行动人陈李平先生的通知，陈李平先生对其 持有的公司部分股份办理了解除质押及新增质押手续，具体如下： 一、 本次新增股份质押及解除质押的情况 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-045 新经典文化股份有限公司 关于股东股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 陈李平先生持有新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）股份 588 万股，占公司总股本的 3.81%。截止本公告披露日，陈李平先生累计质押股份数 量为 190 万股，占其个人持股数量的 32.31%，占公司总股本的 1.23%。 本次股份质押与公司生产经营需求无关，不存在被用作 ...

财报与会议时间 - 公司2024年10月29日发布《2024年第三季度报告》[3] - 2024年第三季度业绩说明会10月31日13:00 - 14:00召开[3][4][5] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心平台网络互动[2][3][4] - 董事黄宁群、财务总监崔悦文等参加[4][5] 投资者参与 - 10月24 - 30日16:00前可通过上证路演中心提问[2][5] - 10月30日18:00前可发问题至公司邮箱[5] - 10月31日13:00 - 14:00可在线参与说明会[5] 其他 - 联系人证券部电话010 - 68423599 - 684，邮箱main@readinglife.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-042 新经典文化股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注销股份数量：公司回购专用证券账户中库存股共计 8,268,961 股； 注销股份时间：2024 年 10 月 22 日； 本次股份注销完成后，公司股份总数由 162,503,585 股变更为 154,234,624 股， 回购专用证券账户剩余股份数量为 0。 （一） 回购方案的审议程序和实施内容 公司先后于2020年12月2日及2024年2月19日实施两次股份回购，具体情况如下： 1、公司于2020年12月3日发布了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方 案》（公告编号：2020-076），使用自有资金回购股份用于公司第二期股权激励。该 议案经第三届董事会第七次会议全票审议通过，无需通过股东大会审议。 交易费用）。 （二） 股份注销审议情况 公司于2024年8月17日发布《《关于变更2024年度回购股份用途并予以注销的公告》 （公 ...

本次权益变动系新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）注销回购 股份所致，不属于股东增持或者减持，不触及要约收购； 证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-043 新经典文化股份有限公司 关于控股股东及一致行动人 持股比例被动增加超过 1%的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | | （%） | | 陈明俊 | 无限售流通股 | 87,586,000 | 53.90 | 87,586,000 | 56.79 | | 陈李平 | 无限售流通股 | 5,880,000 | 3.62 | 5,880,000 | 3.81 | | 合计 | / | 93,466,000 | 57.52 | 93,466,000 ...

Illi EAW 上海澄明则正 律师事务所 ildi SM 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 澄明律师 021--52526819 www.om-law.com.cn 上海市南京西路1366号 幅魔广场二期2805 上海澄明则正律师事务所 关于新经典文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 二零二四年九月 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:新经典文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所(以下简称"本所"),接受新经典文化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）以及《新经典文 化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公 ...

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2024-040 新经典文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 111 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,813,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.1222 | 注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号 ...

报告公司投资评级 - 新经典（603096.SH）的投资评级为“买入（维持）”[2] 报告的核心观点 - 报告预测新经典2024-2026年的营收分别为9.6亿元、10.2亿元和11.1亿元，归母利润分别为1.8亿元、2.04亿元和2.32亿元，EPS分别为1.11元、1.25元和1.43元，当前股价对应的PE分别为14.5倍、12.8倍和11.2倍[15] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 当前股价为16.05元，总市值为26亿元，总股本和流通股本均为163百万股，52周价格范围为12.91元至21.55元，日均成交额为43.24百万元[4] 市场表现 - 新经典的市场表现与沪深300指数对比图显示，新经典的股价波动范围为-40%至20%[5] 相关研究 - 报告提到了三篇历史研究报告，分别发布于2024年4月28日、2023年8月11日和2023年4月27日，内容涉及版权货币化能力、优质内容供给和新技术赋能主业进展[7] 公司中期业绩 - 2024年上半年，新经典总营收为4.5亿元，同比增长3.03%，营业成本为2.35亿元，同比增长6.36%，归母和扣非利润分别为0.91亿元和0.82亿元，同比增长3.8%和8.14%。单季度看，2024Q2营收为2.3亿元，同比下降3%，归母和扣非利润分别为0.42亿元和0.4亿元，同比分别下降0.43%和增长10.25%[8] 投资要点 - 2024Q2扣非利润同比增长10.25%，销售毛利率和净利率双升。2024年上半年海外业务收入增长18.24%。公司纸质图书、数字内容、版权运营三大收入分别为4.2亿元、0.21亿元和0.0815亿元，同比增长3.66%、-3.9%和17.2%，毛利率分别为46.69%、68%和57.8%[9] 主业分类 - 2024年上半年，图书策划与发行营收为3.77亿元，同比增长1.99%，毛利率为47.65%，同比下降1.96个百分点。自有IP端，推出新漫画形象"章鱼两丸子"。海外业务端，营收为6255.56万元，同比增长18.24%，亏损收窄47.5%[10] 经营数据 - 2024年上半年，公司营收、归母、扣非利润分别实现3%、3.8%、8%的同比增长，得益于优质版权与产品储备和"聚焦与提效"策略[13] 盈利预测 - 维持“买入”投资评级，基于公司坚持优质内容供给，主业稳健且具优质版权资源与长销书储备，自有版权IP业务探索商业化，海外业务收入增长财务改善，拥抱新媒介进行精细化运营[15]

报告公司投资评级 - 新经典（603096.SH）的投资评级维持为“买入”[2] 报告的核心观点 - 新经典公司2024年上半年总营收为4.5亿元，同比增长3.03%，归母净利润为0.91亿元，同比增长3.8%，扣非净利润为0.82亿元，同比增长8.14%[8] - 公司2024年上半年实施“聚焦与提效”策略，推动主业稳健发展，营收、归母、扣非利润分别实现3%、3.8%、8%的同比增长[13] - 公司坚持优质内容供给，主业稳健且具优质版权资源与长销书储备，自有版权IP业务探索商业化，海外业务收入增长财务改善，拥抱新媒介进行精细化运营，维持“买入”投资评级[15] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 当前股价为16.05元，总市值为26亿元，总股本和流通股本均为163百万股，52周价格范围为12.91-21.55元，日均成交额为43.24百万元[4] 市场表现 - 新经典的市场表现与沪深300指数对比，具体数据未提供[5] 相关研究 - 报告提到了三篇历史研究报告，分别发布于2024年4月28日、2023年8月11日和2023年4月27日，内容涉及版权货币化能力、优质内容供给和新技术赋能主业进展[7] 投资要点 - 2024年上半年公司纸质图书、数字内容、版权运营三大收入分别为4.2亿元、0.21亿元、0.0815亿元，同比增长3.66%、-3.9%、+17.2%，版权运营收入双位数增长，毛利率略提升[9] - 公司图书策划与发行营收为3.77亿元，同比增长1.99%，毛利率为47.65%，图书《我们生活在巨大的差距里》获上半年非虚构类货架电商榜和总榜销量排名冠军[10] - 2024年上半年公司海外业务营收为6255.56万元，同比增长18.24%，亏损收窄47.5%，财务改善[10] 经营数据优于行业 - 2024年上半年图书零售市场同比下滑6.2%，但公司同期纸质图书收入同比增长3.66%，总营收同比增长3%，均优于图书零售整体行业数据[12] 优质内容借力新媒介 - 公司通过多平台探索内容营销与传播方式，构建合作达人矩阵，提升渠道组合管理和销售转化能力，借力媒介新触达，如抖音、小红书等，多元化的营销方式有助于传播与销售转化[14] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年营收分别为9.6亿元、10.2亿元、11.1亿元，归母利润分别为1.8亿元、2.04亿元、2.32亿元，EPS分别为1.11元、1.25元、1.43元，当前股价对应PE分别为14.5倍、12.8倍、11.2倍[15] 主要财务指标 - 预测指标包括主营收入、增长率、归母净利润、增长率、摊薄每股收益、ROE等，具体数据未详细列出[17] 资产负债表 - 流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债、所有者权益等详细数据未详细列出[19] 现金流量表 - 净利润、少数股东权益、折旧摊销、公允价值变动、营运资金变动、经营活动现金净流量、投资活动现金净流量、筹资活动现金净流量、现金流量净额等详细数据未详细列出[21] 利润表 - 营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、研发费用、费用合计、资产减值损失、公允价值变动、投资收益、营业利润、营业外收入、营业外支出、利润总额、所得税费用、净利润、少数股东损益、归母净利润等详细数据未详细列出[22]

新经典文化股份有限公司 章 程 2024 年 08 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会 ...