融资情况 - 公司首次公开发行4000.01万股，发行价46.68元/股，募资1867204668元，净额1774257429.05元[2] 募投项目 - 募投项目拟投188080万元，实际净额低，公司拟调整投入[5] - 年产1000台以上大型陆上风电齿轮箱项目拟投108759.55万元[5] - 汕头年产800台大型海上风电齿轮箱项目调整后拟投68666.19万元[5] 子公司情况 - 汕头德力佳注册资本400万元，公司持股100%[8] - 2024年末总资产372.82万元，净资产362.54万元，净利润 - 37.46万元[9] - 2025年9月末总资产362.87万元，净资产362.76万元，净利润0.21万元[9] 借款事项 - 公司拟向汕头德力佳提供不超68666.19万元无息借款用于募投项目[2][6][13] - 2025年11月董事会审议通过借款议案，无需股东会[13] - 审计委员会和保荐人同意用募资借款实施项目[14][16]

业绩总结 - 2025年11月3日公司收到首次公开发行股票募集资金18.67204668亿元，净额17.7425742905亿元[1] 募投项目调整 - 年产1000台以上8MW大型陆上风电齿轮箱项目拟投入10.875955亿元[4] - 汕头项目调整后拟投入6.866619亿元[4] - 两项目调整后拟投入合计17.742574亿元[4] 决策审议 - 2025年11月相关会议审议通过调整募投项目议案[1][7] - 审计、战略委员会及保荐人同意调整[8][9][10][11]

资金管理 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[2][5][15] - 投资期限自董事会通过日起12个月内有效[2][5][15] - 投资品种为安全、低风险、流动性好的金融产品[2][6] 会议决策 - 2025年11月11、14日两次会议通过现金管理议案[14][15] - 董事会授权管理层行使投资决策权并签合同[7]

上市募资 - 2025年11月3日首发4000.01万股，发行价46.68元/股，募资18.67亿元，净额17.74亿元[2] 募投项目 - 两募投项目合计投资25.25亿元，调整后拟投入17.74亿元[5] 项目调整 - 2025年11月通过增加实施地点及调整投资明细议案[2][10][11] - 年产1000台大型陆上风电齿轮箱项目增两实施地点[6][10] - 拟优化设备投入方案，审计、保荐人认可调整[7][12][13]

募资情况 - 公司获准首次公开发行4000.01万股A股，发行价46.68元/股，募资总额18.67亿元，净额17.74亿元[2] - 募投项目拟投入18.81亿元，实际净额低于拟投入总额[4] 募投项目 - 年产1000台以上8MW大型陆上风电齿轮箱项目投资13.52亿元，拟投10.88亿元[4] - 汕头项目投资11.73亿元，调整前拟投7.93亿元，调整后6.87亿元[4] 资金支付与置换 - 公司及子公司用自有资金支付募投项目款并以募资等额置换[6] - 该方式利于提高资金效率，降低财务成本[9] - 2025年11月相关会议审议通过该议案[10]

上市相关 - 公司于2025年11月7日在上海证券交易所主板上市[1] 股本变更 - 公司获准首次公开发行4000.01万股A股[1] - 发行完成后股份总数由3.6亿股变为4.000001亿股[1] - 发行完成后注册资本由3.6亿元变为4.000001亿元[1] 章程修订 - 章程修订后首次发行股份数为4000.01万股[3] - 章程修订后注册资本为40000.01万元[3] - 章程修订后股份总数为4.000001亿股[3] 其他事项 - 2025年11月14日会议通过变更注册资本等议案[1] - 公司类型由非上市变更为已上市[1] - 变更及登记事项无需再提交股东会审议[4]

格隆汇11月14日丨德力佳(603092.SH)公布，公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置自有 资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。如单项产品购买日期在前述有效期内，而存续期超 过前述有效期的，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 ...

证券代码：603092 证券简称：德力佳 公告编号：2025-008 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"或"德力佳"） 第一届董事会第十九次会议于 2025 年 11 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在 公司会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 11 日通过邮件方式送达全体董事。 本次会议由董事长刘建国召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、审计委员会成员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性 文件和《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 公司及子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行 现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月14日召开第一届第十九次董事会会议[1] - 董事会会议审议了关于变更公司注册资本、类型及修订公司章程的议案[1] 公司经营与财务数据 - 2025年1至6月份营业收入构成为：高速传动占比66.05%，中速传动占比33.19%，其他业务占比0.76%[1] - 截至发稿时公司市值为250亿元[1]

风电设备板块市场表现 - 11月14日风电设备板块整体下跌0.66%，表现略优于深证成指（下跌1.93%）但弱于上证指数（下跌0.97%）[1] - 板块内个股表现分化，常友科技领涨，涨幅达7.78%，收盘价为110.80元，成交额1.82亿元[1] - 德力佳领跌，跌幅为4.92%，收盘价为62.48元[2] 板块内个股涨跌情况 - 上涨个股中，盘古智能上涨4.20%，成交额2.29亿元；宏德股份上涨1.30%，成交额4681.11万元[1] - 下跌个股中，威力传动下跌2.36%，明阳智能下跌2.03%且成交额达5.60亿元，电气风电下跌2.01%[2] - 金风科技跌幅为0.98%，但成交量最大，达72.03万手，成交额11.03亿元[2] 板块资金流向 - 当日风电设备板块主力资金净流出1.57亿元，而游资资金净流入1.21亿元，散户资金净流入3626.83万元[2] - 禾望电气主力资金净流入8962.42万元，主力净占比7.39%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 大全重工主力资金净流入5548.94万元，主力净占比10.27%，游资净流入1205.87万元[3] - 部分公司如盘古智能、飞沃科技主力资金净流入但游资净流出，显示资金分歧[3]