浙江正裕工业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江正裕工业股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李连军、曲亮、方 年锁的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事李连军、曲亮、方年锁的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

业绩相关 - 2019年12月31日公司发行2.9亿元可转换公司债券[2] - 2024年4月1日至2025年3月31日，183,000元“正裕转债”转股21,309股[2] 数据变化 - 截止2025年3月31日，公司股份总数增至223,738,756股[2] - 公司注册资本变更为223,738,756.00元[2] 章程修订 - 《公司章程》相关条款修订，需股东大会特别决议批准[3][4][5] - 修订后章程股东大会通过后生效，现行章程废止[5]

公司代码：603089 公司简称：正裕工业 浙江正裕工业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称"宁波鸿裕"）、芜湖荣基密 封系统有限公司（以下简称"芜湖荣基"），前述被担保人均为浙江正裕工业股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司及子公司预计提供担 保的总额度为不超过 40,000.00 万元（包括已发生且延续至 2025 年的担保），全部为资 产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度。截至本公告披露日，公司对合并报表 范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 19,000.00 万元，均为公司为子公司提供的担 保。 本次担保无反担保。 公司及各子公司均无对外担保 ...

财务表现 - 2024年营业收入23.03亿元 同比增长30.98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7146.32万元 同比增长21.39% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,187,480 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.3384 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》 2025 年第一次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 ...

会议信息 - 公司于2025年3月20日发布召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 现场会议于2025年4月7日13:00召开，网络投票时间为2025年4月7日[8] 参会情况 - 本次会议参会股东（股东代理人）81人，代表股份146,187,480股，占比65.3384%[9] 议案表决 - 《关于出售部分资产议案》总表决：同意145,979,345股，占99.8576%[12] - 中小股东表决：同意214,548股，占50.7586%[12]

可转债发行与上市 - 公司于2019年12月31日发行2.9亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 2.9亿元可转换公司债券于2020年2月10日在上海证券交易所上市交易[5] 转股情况 - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始转股价格14.21元/股，目前8.50元/股[5] - 2025年1 - 3月转股金额58,000元，形成股份6,820股[3][9] - 截至2025年3月31日，累计转股金额152,304,000元，累计转股数14,932,231股，占比7.1512%[3][9] - 截至2025年3月31日，未转股“正裕转债”金额137,696,000元，占发行总量47.4814%[3][9] 股本变化 - 2024年12月31日总股本223,731,936股，2025年3月31日因转股增加6,820股，变为223,738,756股[11]

资产交易 - 公司拟17750万元转让土地、厂房等给隆中控股[13] - 交易标的评估增值70.34%，评估值16168.83万元[18] - 2025年3月19日签订《资产转让协议》，隆中控股付20%定金[21][23] - 隆中控股30天内付至90%，公司收款后30天内交付[23] - 具备过户条件通知付10%，逾期有违约责任[23][24] 隆中控股情况 - 隆中控股注册资本9500万元，陈柄烨持股72%[15][16] - 2023年末资产56577.20万元，净资产35482.37万元[17] - 2024年9月末资产56629.84万元，净资产39231.86万元[17] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场登记4月3日[5] - 会议4月7日13:00，签到12:30 - 13:00[8] - 网络投票4月7日9:15 - 15:00[8] 交易影响 - 本次交易预计影响净利润约4409.75万元[27] - 不涉及管理层等特殊情形[27] - 议案已通过董事会审议，提请股东大会审议[28]

公司信息 - 公司为浙江正裕工业股份有限公司[8] - 注册资本为贰亿贰仟贰佰伍拾万叁仟零叁元[21] - 经营范围包括汽车配件、纺织品等制造及进出口业务[21] 评估基本信息 - 评估基准日为2024年12月31日[13][28][38] - 评估目的是为公司拟转让部分资产提供价值参考[9] - 评估对象包括建筑物、设备及土地使用权[10] - 价值类型为市场价值[11][26] - 评估结论有效期至2025年12月30日[16][55] 资产账面价值 - 建筑物账面原值80,568,163.90元，净值57,696,212.05元[1] - 设备账面原值14,111,475.39元，净值6,646,479.90元[1] - 土地使用权账面价值30,578,898.32元[1] 评估价值与增值 - 委估资产评估价值1.616883亿元，增值额6676.670973万元，增值率70.34%[15][49] 评估方法 - 建筑物和设备用成本法，土地用市场法[14][33][34] 抵押情况 - 公司以房产及土地抵押，房产面积35,748.56平方米，土地面积49,987.53平方米[51]