证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-047 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开方式：网络在线互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司投资者关系邮箱 dm@nbjingda.com 或扫描下方二维码提交。公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日披露了公司 2023 年第三季度报告，具体内容详见《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深入了解公司情况， 公司决定通过网络在线互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（周五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网 (https:/ ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市江北工业园 C 区金山路 377 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-046 宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-042 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应参加表决 董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议,通过了如下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会对本议案发表了明确同意的意见。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁 波精达成形装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 章程 （修订稿） (二 O 二三年十月) 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在宁波精达机电科技有限公司的基础上，依法采取整体变更发起设立 的方式设立的股份有限公司。公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得统一 信用代码为 91330200742151748P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2014 年 11 月 11 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波精达成形装备股份有限公司 英文名称： JDM JingDa Machine ( ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-044 宁波精达成形装备股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司的业务 情况、管理实际和和审计需求等情况，经公司充分了解、综合评估和审慎决策，公司拟 聘请浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）为公司 2023 年 度财务和内部控制审计机构。公司已连续 13 年聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"浙江科信"）成立于 1999 年，2022 年 7 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于浙江宁波，注册地址为浙江省 宁波市海曙区气象路 827 号 0649 幢 201-220 室。 2.人员信息 首席合伙人为罗国芳先生。截至 2022 年 12 月 31 日，浙江科信从业人员总数 121 人，其中合伙人 ...

浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财务审计服务能力和资格，其 拟派驻的审计团队拥有丰富的企业审计经验，能够为公司提供较好的财务审计及 内部控制审计服务，我们同意公司聘任浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2023 年度的财务及内部控制审计机构并提交董事会审议。 独立董事： 赵升吨 刘锡琳 唐曙宁 邬建明 2023 年 10 月 26 日 宁波精达成形装备股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》等有关规定赋予的职责，我们对公 司第五届董事会第六次拟审议的涉及公司聘任 2023 年度审计机构发表如下事 前认可意见： ...

宁波精达成形装备股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的意见 作为宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据相关法律法规及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋 予的职责及权限，我们对公司五届六次董事会审议的相关事项发表如下独立意 见： 浙江科信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供 2023 年度财务及 内部控制审计的能力，能够为公司配备具备专业水平的审计人员，以高效率完成 公司 2023 年年度审计工作。同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事： 赵升吨 刘锡琳 唐曙宁 邬建明 2023 年 10 月 26 日 ...

宁波精达成形装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-041 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（周四）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网 (https://roadshow.cnstock.com/) 会议召开方式：网络在线互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日下午 16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至本公司投资者关系邮箱 dm@nbjingda.com 或扫描下方二维码提交。公 司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日披露了公司 2023 年半年度报告，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深入了解公司情况，公司 决定通过网络在线互 ...

国浩律师（宁波）事务所 关于 宁波精达成形装备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 实施情况 之 法律意见书 中国宁波市鄞州区定宁街380号宁波报业传媒大厦A座北楼7层 邮编：315040 7/F ,Press Media North Building, A,No.380 Dingning Street,Yinzhou District, Ningbo, China 电话/Tel: +86 574 8736 0126 传真/Fax: +86 574 8726 6222 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023年9月 国浩律师（宁波）事务所 法律意见书 国浩律师（宁波）事务所 关于宁波精达成形装备股份有限公司 1 国浩律师（宁波）事务所 法律意见书 2022年限制性股票激励计划部分限制性 股票回购注销实施情况之 法律意见书 致：宁波精达成形装备股份有限公司 国浩律师（宁波）事务所接受宁波精达成形装备股份有限公司的委托，担任 宁波精达成形装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事项的特聘专项 法律顾问，现就2022年限制性股票激励计 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2023-039 宁波精达成形装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、自股东大会审议通过之日起 12 个月； 2、公司 2023 年年度股东大会召开之日。 公司独立董事发表了同意意见。 公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 －1－ 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 7000 万元整 委托理财产品名称： 宁波银行 2023 年单位结构性存款 232511 委托理财期限：90 天 履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，会议同意公司以及控股子公司在不影 响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买理财产 品，决议有效期内公司可根据理财产品期 ...