新疆火炬燃气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》的要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对会 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 ...

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2025-015 新疆火炬燃气股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。 具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆火炬燃气股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》的修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司 章程》的部分条款进行修改，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护新疆火炬燃气股份 | 第一条 为维护新疆火炬燃气 ...

公司代码：603080 公司简称：新疆火炬 新疆火炬燃气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆火炬燃气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

业绩总结 - 2024年营业收入147,785.84万元，2025年销售目标162,950.28万元，增长10.26%[3] - 2024年净利润16,992.52万元，2025年预计19,602.74万元，增长15.36%[5] - 2025年营业总成本140,198.96万元，较2024年增长9.48%[5] 财务指标 - 2025年营业成本较2024年增长10.18%[5] - 2025年税金及附加较2024年下降15.25%[5] - 2025年归属于母公司所有者净利润较2024年增长13.50%[6] - 2025年少数股东损益较2024年增长37.62%[6]

董事会 2025 年 4 月 24 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立董事瞿 学忠先生、郑训森先生、颜莉女士对独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交公司董事会。公司董事会对独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事瞿学忠先生、郑训森先生、颜莉女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业务往来 关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 新疆火炬燃气股份有限公司 新疆火炬燃气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

新疆火炬燃气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务 ...

财务业绩 - 2024年实现营业收入14.78亿元 同比增长35.49% 较上年增加3.87亿元 [2][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.57亿元 同比增长16.88% 较上年增加2265.09万元 [2][3] - 2024年基本每股收益1.11元 归属于母公司股东净资产15.24亿元 [3] - 2025年第一季度实现营业收入4.67亿元 同比增长10.63% [4] - 2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润4548.46万元 同比增长24.86% [4] 业务表现 - 天然气销售业务实现营业收入10.81亿元 同比增长28.54% 占整体营收七成 [3] - 核心区域喀什地区实现营业收入10.33亿元 较上年增长28.23% [3] - 主要业务包括城市燃气供应 加油加气站运营管理 城市热力供应 燃气设施设备安装服务 [2] 区域发展机遇 - 喀什作为丝绸之路经济带核心区节点城市和中巴经济走廊起点城市 享受"四区叠加"优势 [2] - 对外开放不断深入 自贸试验区 经济开发区 综合保税区 跨境电商综试区政策利好 [2] - 投资和项目持续落地喀什 为区域企业带来巨大发展机遇 [2] 公司战略 - 依托精细化管理体系和燃气行业经验 打造智能生产数字化平台信息平台 [3] - 以数据和技术为手段 运用物联网 大数据 云计算等技术 [3] - 以高质量发展为目标 做大做强现有业务 提升服务效能 扩大业务规模 [3] - 积极探索新业务模式和增长点 推进企业纵深发展 [3] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元 [4] - 按4月24日收盘价计算 股息率约为3.47% [4]

公司分红方案 - 新疆火炬发布2024年度分配预案，拟每10股派发现金5.6元（含税），预计派现金额合计7924.00万元 [2] - 派现额占净利润比例为50.52%，以2024年度成交均价计算股息率为3.75% [2] - 公司上市以来累计第7次派现，历年派现方案包括2023年10派4.7元、2022年10派2.1元、2021年10派3.61元等 [2] 公司财务表现 - 2024年公司实现营业收入14.78亿元，同比增长35.49% [2] - 净利润为1.57亿元，同比增长16.88%，基本每股收益为1.11元 [2] - 加权平均净资产收益率为10.68% [2] 行业分红情况 - 公用事业行业共有60家公司公布2024年度分配方案，派现金额最高的是新奥股份（63.27亿元），其次为中国广核（47.97亿元）和华能国际（42.38亿元） [3] - 新疆火炬在行业分红排名中派现金额为7924.00万元，派现占净利润比例50.52%，股息率3.75% [5] - 行业股息率较高者包括美能能源（6.22%）、新奥股份（5.41%）和蓝天燃气（3.60%）等 [5][6] 资金流向 - 新疆火炬当日主力资金净流出89.13万元，近5日主力资金净流出430.59万元 [3]

新疆火炬2025年第一季度业绩 - 公司2025年第一季度营收为4.67亿元，同比增长10.63% [1] - 公司2025年第一季度净利润为4548.46万元，同比增长24.86% [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年4月23日在新疆喀什市时代大道北侧火炬大厦10楼会议室召开 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 由董事长陈志龙主持 [1] - 出席会议人员包括8名在任董事全体 3名在任监事全体及董事会秘书韦昆 高级管理人员列席 [1][2] 议案审议结果 - 议案1（增加董事会席位暨修订公司章程）作为特别决议议案 获得有效表决权股份总数2/3以上同意通过 [3] - 议案2（增选第四届董事会非独立董事）获得通过 [1] - 议案1和议案2均对中小投资者实行单独计票 [3] 程序合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] - 召集人与出席人员资格经律师鉴证合法有效 [3] - 表决程序与结果经北京中银（珠海）律师事务所章晓娟 郑曈律师鉴证为合法有效 [3]